CG99/2002
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SOBRE EL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LAS AGRUPACIONES POLITICAS NACIONALES, PARA EL APOYO DE SUS ACTIVIDADES EDITORIALES, DE EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA Y DE INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y POLITICA.
CONSIDERANDO
15.1. AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO
AL SER VERIFICADA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA AGRUPACIÓN, SE DETERMINÓ QUE EXISTÍAN LAS SIGUIENTES CIFRAS, LAS CUALES NO COINCIDÍAN CON EL SOPORTE DOCUMENTAL PRESENTADO, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
CONCEPTO |
IMPORTE REPORTADO EN EL FORMATO ÚNICO PARA LA COMPROBACIÓN "FUC" |
IMPORTE TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA |
Educación y Capacitación Política |
$235,967.28 |
$219,446.69 |
Investigación Socioeconómica y Política |
141,787.72 |
132,259.72 |
Tareas Editoriales |
49,396.00 |
49,396.00 |
Total |
$427,151.00 |
$401,102.41 |
POR LO ANTES EXPUESTO, FUE IMPORTANTE HACER MENCIÓN QUE EL MONTO REPORTADO EN LOS FORMATOS "FUC" Y EL TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEBÍAN COINCIDIR, POR LO QUE DEBIÓ EFECTUAR LAS CORRECCIONES PERTINENTES CON LA FINALIDAD DE MOSTRAR LAS MISMAS CIFRAS.
LA OBSERVACIÓN FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVOS FORMATOS "FUC" QUE AL SER COMPARADOS CONTRA EL TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SE DETERMINÓ QUE NO COINCIDEN COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
CONCEPTO |
IMPORTE REPORTADO EN EL FORMATO ÚNICO PARA LA COMPROBACIÓN "FUC" |
IMPORTE TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA |
Educación y Capacitación Política |
$184,249.55 |
$178,395.15 |
Investigación Socioeconómica y Política |
106,651.60 |
100,159.70 |
Tareas Editoriales |
49,396.00 |
49,396.00 |
Gastos Indirectos |
53,702.84 |
53,000.84 |
Total |
$ |
$ |
EN CONSECUENCIA, LA OBSERVACIÓN NO SE CONSIDERÓ SUBSANADA.
ASIMISMO, DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS FORMATOS "FUC", SE DETERMINÓ QUE ÉSTOS NO CUMPLÍAN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN EL FORMATO ÚNICO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES, YA QUE CARECÍAN DE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.
POR LO ANTES EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL CITADO REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"LOS FORMATOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE REQUISITADOS, AUTORIZADOS Y FOLIADOS... LA CARENCIA DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS TENDRÁ COMO CONSECUENCIA JURÍDICA QUE LOS GASTOS NO SEAN SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LOS FORMATOS ÚNICOS PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS "FUC", DEBIDAMENTE REQUISITADOS.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVOS FORMATOS "FUC" FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, QUEDANDO SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA
EL TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA INICIALMENTE EN ESTE RUBRO FUE POR UN IMPORTE DE $235,967.28, INTEGRADA COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
No. EVENTO |
CONCEPTO |
GASTO |
ACTIVO FIJO |
TOTAL |
||
NO VINCULADO |
GASTO INDIRECTO |
CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
CANTIDAD FUERA DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
|||
3 |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. |
$216,549.72 |
$17,234.36 |
$218.32 |
$1,964.88 |
$235,967.28 |
DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS A LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA INICIALMENTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 EN ESTA ACTIVIDAD, LA AGRUPACIÓN POLÍTICA PRESENTÓ NUEVOS FORMATOS "FUC" EL 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIN EMBARGO, AL SER VERIFICADOS SE DETERMINÓ QUE LA AGRUPACIÓN DISMINUYÓ VARIOS IMPORTES DE DOCUMENTACIÓN OBSERVADA INICIALMENTE, REPORTÁNDOLOS EN DIFERENTE ACTIVIDAD.
EN CONSECUENCIA, LAS NUEVAS CIFRAS NO COINCIDEN CON LO REPORTADO INICIALMENTE.
LOS FORMATOS "FUC" QUE LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SON LOS SIGUIENTES:
NO. EVENTO |
CONCEPTO |
IMPORTE |
3 |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (México, D.F.) |
$62,524.47 |
3-A |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Los Cabos) |
46,474.47 |
3-B |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Guadalajara) |
7,150.25 |
3-C |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Guanajuato) |
4,600.00 |
3-D |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Monterrey) |
26,367.44 |
3-E |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Morelia) |
1,405.00 |
3-F |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Oaxaca) |
1,652.00 |
3-G |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Puebla) |
1,205.67 |
3-H |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Querétaro) |
10,446.00 |
3-I |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (San Luis Potosí) |
7,897.00 |
3-J |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Saltillo) |
2,000.00 |
NO. EVENTO |
CONCEPTO |
IMPORTE |
3-K |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Culiacán) |
333.20 |
3-L |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Tampico) |
10,000.00 |
3-M |
El Voto de los Mexicanos en el Extranjero. (Zacatecas) |
2,194.05 |
TOTAL |
$ |
AÚN CUANDO EL INSTITUTO POLÍTICO NO PRESENTÓ ACLARACIÓN ALGUNA RESPECTO A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, PROCEDIÓ NUEVAMENTE A REVISAR LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. DICHAS MODIFICACIONES SE DETALLARÁN EN LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES.
DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL FORMATO ÚNICO PARA LA COMPROBACIÓN "FUC" POR UN IMPORTE DE $235,967.28, NO SE PODÍA CONSIDERAR QUE ACREDITABA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, YA QUE NO ANEXABAN COPIA DE LOS CHEQUES CON LOS QUE FUE CUBIERTO EL GASTO, INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL REFERIDO REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"LOS FORMATOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE REQUISITADOS, AUTORIZADOS Y FOLIADOS. CADA FORMATO DE GASTOS DIRECTOS DEBERÁ REFERIRSE A UNA SOLA ACTIVIDAD. LOS GASTOS INDIRECTOS SE DEBERÁN PRESENTAR EN UN SÓLO FORMATO ESPECIFICANDO PARA QUE ACTIVIDADES FUE UTILIZADO. ASIMISMO, SE DEBERÁN ANEXAR A AMBOS FORMATOS LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS Y COPIA DEL CHEQUE CON EL QUE FUE CUBIERTO EL GASTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA CARENCIA DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS TENDRÁ COMO CONSECUENCIA JURÍDICA QUE LOS GASTOS NO SEAN SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO".
PROCEDIÓ ACLARAR, QUE AÚN CUANDO LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ COPIA DE UN ESCRITO DIRIGIDO AL BANCO BANAMEX SOLICITANDO COPIA DE LOS CHEQUES, ESTO NO LIBERABA AL INSTITUTO POLÍTICO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR COPIA DE LOS CHEQUES EN COMENTO.
POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS COPIAS DE LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ COPIA DE LOS CHEQUES ANEXOS A LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES, RAZÓN POR LA CUAL, SE CONSIDERÓ SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
ADICIONALMENTE, FUE PRECISO SEÑALAR QUE, EN VARIAS CIUDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN DISTINTAS FECHAS, SE REALIZARON DIVERSOS CURSOS, RAZÓN POR LO CUAL LA AGRUPACIÓN DEBIÓ PRESENTAR POR CADA EVENTO REALIZADO UN FORMATO ÚNICO PARA LA COMPROBACIÓN "FUC". MOTIVO POR EL CUAL, NO SE PODÍA CONSIDERAR COMPROBADO EL GASTO EN ESTA ACTIVIDAD, YA QUE PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS GASTOS EROGADOS EN FORMA CONJUNTA, ES DECIR, EN UN MISMO FORMATO "FUC", INCUMPLIENDO LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL CITADO REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"LOS FORMATOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE REQUISITADOS, AUTORIZADOS Y FOLIADOS. CADA FORMATO DE GASTOS DIRECTOS DEBERÁ REFERIRSE A UNA SOLA ACTIVIDAD (...) LA CARENCIA DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS TENDRÁ COMO CONSECUENCIA JURÍDICA QUE LOS GASTOS NO SEAN SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO".
POR LO ANTERIOR, LA AUTORIDAD SE ENCONTRABA IMPOSIBILITADA DE PODER VINCULAR LAS EROGACIONES EFECTUADAS POR LA AGRUPACIÓN.
PROCEDIÓ ACLARAR QUE CON OFICIO NO. STCPPPR/258/01, RECIBIDO POR LA AGRUPACIÓN EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2001, SE LE INDICÓ LO QUE A CONTINUACIÓN SE CITA:
"ES IMPORTANTE RECALCAR QUE CADA FORMATO DE GASTOS DIRECTOS DEBERÁ REFERIRSE A UN SOLO EVENTO Y LOS GASTOS INDIRECTOS SE DEBERÁN PRESENTAR EN UN SOLO FORMATO, ESPECIFICANDO PARA QUÉ ACTIVIDADES FUE UTILIZADO. DICHOS FORMATOS SE PRESENTARAN DEBIDAMENTE LLENADOS, FOLIADOS Y AUTORIZADOS POR EL RESPONSABLE DE FINANZAS, ANEXANDO LOS ORIGINALES DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS RESPECTIVOS, ASÍ COMO LA COPIA DE LOS CHEQUES CON LOS QUE FUE CUBIERTO DICHO GASTO. ASIMISMO LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE UNA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA QUE MUESTRE UN PRODUCTO O RESULTADO. LA MUESTRA DEBERÁ INVARIABLEMENTE, CONTENER ELEMENTOS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR QUE LA VINCULEN CON LA ACTIVIDAD. LA OMISIÓN O CARENCIA DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS, TENDRÁ COMO CONSECUENCIA QUE LOS COMPROBANTES DE GASTO PRESENTADOS NO TENGAN VALIDEZ PARA EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN DEL GASTO".
EN CONSECUENCIA Y EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 6.2 DEL REGLAMENTO DE LA MATERIA, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN PODRÁ SOLICITAR ELEMENTOS Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA ACREDITAR LAS ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DEL FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVOS FORMATOS "FUC" POR CADA CIUDAD. SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ( PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS) ANEXA A CADA "FUC" SE REFIERE A EVENTOS REALIZADOS EN DIFERENTES LUGARES DE CADA CIUDAD Y EN DISTINTAS FECHAS.
POR LO ANTES CITADO, LA AGRUPACIÓN INCUMPLIÓ CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL REGLAMENTO. EN CONSECUENCIA, LA OBSERVACIÓN NO QUEDÓ SUBSANADA.
AUNADO A LO ANTERIOR, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL FORMATO "FUC", NO SE PODÍA CONSIDERAR PARA EFECTOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, POR LA SIGUIENTE RAZÓN:
LAS MUESTRAS PROPORCIONADAS POR LA AGRUPACIÓN CONSISTENTES EN 18 PÁGINAS DEL TEMA "EL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO", 10 PÁGINAS DE UN RESUMEN DEL PROGRAMA ZONA ABIERTA, 5 PÁGINAS DE UNA PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY, 4 PÁGINAS DEL BOLETÍN TRIMESTRAL EN DONDE SE PUBLICÓ EL TEMA, 11 PAGINAS DE LISTAS DE ASISTENCIA EN DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS Y 15 FOTOGRAFÍAS (DE LA DELEGACIÓN DE JALISCO), SE CONSIDERABAN INSUFICIENTES, YA QUE NO CONTENÍAN TIEMPO, MODO Y LUGAR QUE LOS VINCULARA CON LA ACTIVIDAD, ASÍ MISMO NO SE PRESENTÓ EL PROGRAMA DE LOS CURSOS IMPARTIDOS Y CONVOCATORIAS.
ADICIONALMENTE, POR LA FORMA EN QUE ESTABA REDACTADA LA EVIDENCIA PRESENTADA, PARECÍA QUE TENÍA COMO OBJETO PROMOVER PROPUESTAS PARA EL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2000.
POR LO ANTES EXPUESTO, Y CON APEGO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5.5 DEL REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES DEBERÁN PRESENTAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS GASTOS, UNA EVIDENCIA QUE MUESTRE LA ACTIVIDAD REALIZADA, QUE PODRÁ CONSISTIR, PREFERENTEMENTE, EN EL PRODUCTO ELABORADO CON LA ACTIVIDAD O, EN SU DEFECTO, CON OTROS DOCUMENTOS EN LOS QUE SE ACREDITE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD, LA MUESTRA DEBERÁ, INVARIABLEMENTE, CONTENER ELEMENTOS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR QUE LA VINCULEN CON LA ACTIVIDAD, EN EL ENTENDIDO DE QUE A FALTA DE ESTA MUESTRA O DE LA CITADA DOCUMENTACIÓN LOS COMPROBANTES DE GASTO NO TENDRÁN VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN."
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES QUE PROCEDIERAN, ASÍ COMO MAYOR EVIDENCIA CONSISTENTE EN PROGRAMA, CONVOCATORIAS, FOTOGRAFÍAS DONDE SE REFLEJARA EL NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN ASÍ COMO DEL CURSO, POR CADA UNO DE LOS EVENTOS.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ 11 PÁGINAS DEL TEMA "EL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO, CONSISTENTES EN 1 PÁGINA DE METODOLOGÍA Y PROYECTO, 4 PÁGINAS DE CONSIDERACIONES Y 6 PÁGINAS DE INVESTIGACIÓN (DE SU REVISIÓN SE DETERMINÓ QUE TIENEN COMO OBJETO LA PROMOCIÓN DE PROPUESTAS PARA EL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO EN LAS ELECCIONES FEDERALES 2003-2006), ASÍ COMO PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS. SIN EMBARGO, DICHAS MUESTRAS SE CONSIDERARON INSUFICIENTES, EN VIRTUD DE QUE NO PRESENTÓ MAYOR EVIDENCIA QUE MOSTRARA LA ACTIVIDAD REALIZADA, YA QUE LAS LISTAS DE ASISTENCIA QUE PRESENTÓ NO ESPECIFICAN A QUE EVENTO CORRESPONDEN NI LA FECHA EN QUE SE EFECTUÓ EL EVENTO Y LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS ÚNICAMENTE MUESTRAN LAS OFICINAS DE LA AGRUPACIÓN, AUNADO A QUE NO PRESENTAN EL RESULTADO Y CONCLUSIONES DEL CURSO, ASÍ COMO EL BENEFICIO OBTENIDO DEL MISMO. SE CONSIDERA NO SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
ADICIONALMENTE, AÚN CUANDO NO FUE POSIBLE VINCULAR LOS GASTOS PRESENTADOS CON LA ACTIVIDAD LLEVADA A CABO, SE PROCEDIÓ A EFECTUAR LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DETERMINÁNDOSE LA EXISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE SEÑALAN EN EL ANEXO A.
SE LOCALIZÓ DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES POR UN MONTO DE $121,295.48, QUE NO SE CONSIDERABA SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO POR LAS RAZONES ANTES CITADAS, INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
CONCEPTO |
IMPORTE |
Casetas |
$12,123.04 |
Gasolina |
53,442.35 |
Consumos |
30,791.42 |
Papelería |
3,951.80 |
Estacionamiento |
99.50 |
Hospedaje |
11,557.37 |
Honorarios |
9,330.00 |
Total |
$ |
EN RELACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES, POR UN IMPORTE DE $121,295.48, LA AGRUPACIÓN DISMINUYÓ DEL "FUC" UN MONTO DE $30,460.21. POR LO QUE EL TOTAL DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES DE $90,835.27. SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS EVENTOS REALIZADOS, NO ES SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
AUNADO A LO ANTERIOR, RESPECTO AL CONCEPTO DE HONORARIOS POR UN IMPORTE DE $9,330.00, AÚN CUANDO EL INSTITUTO POLÍTICO PRESENTÓ COPIA DEL CHEQUE, ESTE ES POR UN IMPORTE MENOR AL DEL COMPROBANTE, ADEMÁS DE ESTAR EXPEDIDO AL PORTADOR, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
COMPROBANTE |
CHEQUE |
DIFERENCIA |
||||||
NO. DE RECIBO |
FECHA |
PROVEEDOR |
IMPORTE |
NO. CHEQUE |
FECHA |
BENEFICIARIO |
IMPORTE |
|
132 |
01/11/01 |
MINUTTI TRAPALA ABOGADOS, S.C. |
$9,330.00 |
1739 |
31/08/01 |
Al portador. |
$7,000.00 |
$2,330.00 |
EN CONSECUENCIA, AL REBASAR EL LÍMITE PARA SER PAGADO CON CHEQUE NOMINATIVO, INCUMPLIÓ CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL REGLAMENTO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
ARTÍCULO 24:
"LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS EN ESTE TÍTULO DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
III. QUE SE COMPRUEBEN CON DOCUMENTACIÓN QUE REÚNA LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES RELATIVAS A LA IDENTIDAD Y DOMICILIO DE QUIEN LOS EXPIDA, ASÍ COMO DE QUIEN ADQUIRIÓ EL BIEN DE QUE SE TRATE O RECIBIÓ EL SERVICIO, (...) EFECTÚEN MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO DEL CONTRIBUYENTE, LOS PAGOS EN EFECTIVO CUYO MONTO EXCEDA DE $6,356.00 EXCEPTO CUANDO DICHOS PAGOS SE HAGAN POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PODRÁ LIBERAR DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS EROGACIONES CON CHEQUES NOMINATIVOS A QUE SE REFIERE ESTA FRACCIÓN CUANDO LAS MISMAS SE EFECTÚEN EN POBLACIONES SIN SERVICIOS BANCARIOS O EN ZONAS RURALES".
POR LO ANTES EXPUESTO, NO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
EN RELACIÓN A LA COLUMNA "GASTO INDIRECTO" POR UN IMPORTE DE $17,234.36, SE CONSIDERA QUE FUERON EROGADOS EN GASTOS QUE NO SE VINCULAN DIRECTAMENTE CON UNA ACTIVIDAD EN PARTICULAR, PERO SI EN GENERAL CON LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. DICHAS EROGACIONES FUERON POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN:
CONCEPTO DEL GASTO |
IMPORTE |
Mantenimiento de Oficina |
$6,386.36 |
Teléfonos |
10,848.00 |
Total |
$ |
EN CONSECUENCIA, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4.1, INCISO d) DEL REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"...GASTOS INDIRECTOS EN LOS TRES TIPOS DE ACTIVIDADES:
II. GASTOS POR RENTA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIOS DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, TELÉFONO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA, Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, DE LOCALES Y OFICINAS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL EN LOS QUE SE REALICEN LABORES RELACIONADAS CON ALGUNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA;"
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS CORRECCIONES QUE PROCEDIERAN.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN DISMINUYÓ DEL "FUC" UN IMPORTE DE $13.732.42, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA ($2,884.42) Y TELÉFONOS ($10,848.00), CONSIDERÁNDOLO COMO GASTO INDIRECTO, RAZÓN POR LA CUAL, QUEDÓ SUBSANADA LA OBSERVACIÓN POR DICHO IMPORTE.
CON RELACIÓN A LA DIFERENCIA POR UN IMPORTE DE $3,501.94, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, LA AGRUPACIÓN NO PRESENTÓ MODIFICACIONES AL "FUC" RESPECTO A ESTE CONCEPTO. EN CONSECUENCIA, CON APEGO AL ARTÍCULO 4.1, INCISO d), FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO, DICHO GASTO SE CONSIDERA INDIRECTO.
SE LOCALIZÓ DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MISMA QUE SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
FECHA |
CONCEPTO |
IMPORTE |
19949 |
16-10-01 |
Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. |
16-10-01 |
Mesa escritorio |
$1,199.00 |
300462 |
18-10-01 |
Comercial Mexicana S.A. de C.V. |
18-10-01 |
Mesa de Cómputo |
984.20 |
Total |
$2,183.20 |
PROCEDIÓ ACLARAR A LA AGRUPACIÓN QUE EN CASO DE QUE LOS GASTOS SE CONSIDERARAN SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO, SE APLICARÍA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 9.2 Y 9.3 DEL REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECEN:
ARTÍCULO 9.2
"SE REEMBOLSARÁ A CADA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE PARA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ESTABLECIDO EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR EL MONTO TOTAL EROGADO EN ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO. DICHO REEMBOLSO SÓLO SE APLICARÁ A LAS EROGACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR".
ARTÍCULO 9.3
"UNA VEZ REALIZADO EL CÁLCULO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL RESULTADO SE SUMARÁ A LA CANTIDAD QUE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL TENGA DERECHO A RECIBIR COMO REEMBOLSO DE LOS GASTOS EROGADOS EN LOS DEMÁS RUBROS, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LA SUMATORIA OBTENIDA".
DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL CÁLCULO SERÍA DE LA SIGUIENTE MANERA:
CONCEPTO |
ACTIVO FIJO |
|
CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
CANTIDAD FUERA DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. |
|
Mobiliario y Equipo Oficina |
$218.32 |
$1,964.88 |
CABE RECORDAR QUE PARA EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE SE DISTRIBUYE DE FORMA PROPORCIONAL, SÓLO SE CONSIDERA LA COLUMNA "CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO".
LO ANTERIOR FUE COMUNICADO A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EL INSTITUTO POLÍTICO NO HIZO NINGUNA ACLARACIÓN. SIN EMBARGO, AL NO REBASAR EL LÍMITE PARA SER PAGADOS CON CHEQUE NOMINATIVO, SE CONSIDERAN SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO.
EN CONSECUENCIA, SE TOMARA EN CUENTA LA CIFRA DE $218.32 DE LA COLUMNA "CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO".
REFERENTE A LA COLUMNA "GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA" POR UN IMPORTE DE $31,408.02, CORRESPONDÍAN A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA CELULARES, ESTUCHE DE MÚSICA Y LIBROS (NO ESPECIFICABA QUE TIPO DE LIBROS), RAZÓN POR LO CUAL SE DEBIÓ HABER REGISTRADO EN EL RUBRO DE OPERACIÓN ORDINARIA Y HABERSE EFECTUADO CON SU FINANCIAMIENTO PRIVADO. DICHAS EROGACIONES FUERON POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN:
CONCEPTO |
IMPORTE |
Teléfonos |
$1,913.00 |
Mantenimiento de Equipo de Transporte |
28,839.42 |
Papelería |
165.60 |
Libros y Revistas |
490.00 |
Total |
$31,408.02 |
CABE ACLARAR, QUE DEL MONTO ANTES CITADO, $28,839.42, FUERON POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACCIONES, SERVICIOS COMPLETOS, PÓLIZAS DE SEGURO, LAVADOS Y ENGRASADOS), POR LO QUE SE CONSIDERABAN GASTOS NO IDENTIFICADOS CON LA ACTIVIDAD, YA QUE DENTRO DE LOS REGISTROS DE LA AGRUPACIÓN NO PRESENTÓ ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS. (ANEXO 1)
POR LO ANTES EXPUESTO, Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3.1, INCISO a) DEL REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"NO SERÁN SUSCEPTIBLES DEL FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
a) LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES."
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES O CORRECCIONES QUE PROCEDIERAN.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA ANEXA A LOS CATORCE NUEVOS FORMATOS "FUC", ASÍ COMO CONTRATOS DE COMODATO DE VEHÍCULOS.
DE LA VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POR UNA CANTIDAD DE $28,839.42, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: LA AGRUPACIÓN DISMINUYÓ DEL "FUC" UN IMPORTE DE $2,730.80, EN EL ANEXO 1, INCISO 1) SE DETALLAN LOS COMPROBANTES EN COMENTO, RAZÓN POR LA CUAL, SE CONSIDERÓ SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
POR LO QUE RESPECTA A LA DIFERENCIA DE $26,108.62, INTEGRADA EN EL ANEXO 1, INCISO 2), AL PRESENTAR LA AGRUPACIÓN LOS CONTRATOS DE COMODATO DE VEHÍCULOS, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4.1, INCISO d), FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO, DICHO IMPORTE SE CONSIDERÓ GASTO INDIRECTO.
CON RELACIÓN A LOS CONCEPTOS "TELÉFONOS" Y "PAPELERÍA" POR UN MONTO DE $2,078.60, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: LA AGRUPACIÓN DISMINUYÓ DEL "FUC" UNA CANTIDAD DE $390.60, INTEGRADA EN EL ANEXO 1, INCISO 3), QUEDANDO SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
REFERENTE A LA DIFERENCIA POR UN IMPORTE DE $1,688.00, INTEGRADA EN EL ANEXO 1, INCISO 4), EL INSTITUTO POLÍTICO MODIFICÓ EL "FUC" DISMINUYENDO DICHO IMPORTE PARA CONSIDERLO COMO GASTO INDIRECTO. SIN EMBARGO, CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3.1, INCISO a) DEL REGLAMENTO, EL REFERIDO IMPORTE CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA, AUNADO A QUE AL NO PRESENTAR EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS EVENTOS REALIZADOS, NO ES SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
POR LO QUE RESPECTA AL IMPORTE DE $490.00, SEÑALADO EN EL ANEXO 1, INCISO 5), POR CONCEPTO DE "LIBROS Y REVISTAS", LA AGRUPACIÓN CONSIDERÓ DICHO GASTO COMO DIRECTO EN EL EVENTO 3-A. SIN EMBARGO, CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3.1, INCISO a) DEL REGLAMENTO, CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA, AUNADO A QUE AL NO PRESENTAR EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS EVENTOS REALIZADOS, NO ES SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
RESPECTO A LA COLUMNA "SIN REQUISITOS FISCALES" POR UN IMPORTE DE $13,230.63, SE OBSERVÓ QUE LOS COMPROBANTES EROGADOS EN SU MAYORÍA POR CONCEPTO DE GASOLINA, CONSUMOS Y PAPELERÍA CARECÍAN DE DATOS DEL IMPRESOR, FECHA DE CADUCIDAD Y/O VENCIDA, SIN CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, SIN FECHA DEL COMPROBANTE. (ANEXO 2).
POR LO ANTERIOR, Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5.4. DEL REGLAMENTO Y AL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE A LA LETRA ESTABLECEN:
ARTICULO 5.4
"LOS COMPROBANTES DEBERÁN SER INVARIABLEMENTE EN ORIGINALES, ESTAR A NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL, Y REUNIR TODOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA CONSIDERARLOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS MORALES (...) EN CASO CONTRARIO, DICHA INFORMACIÓN NO TENDRÁ VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN".
ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
"LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMÁS DE LOS REQUISITOS QUE EL MISMO ESTABLECE, DEBERÁN REUNIR LO SIGUIENTE:
I. CONTENER IMPRESO EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA (...).
III. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.
VIII. FECHA DE IMPRESIÓN Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPRESOR AUTORIZADO".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA ANEXA A LOS CATORCE NUEVOS FORMATOS "FUC".
DE LA VERIFICACIÓN EFECTUADA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA POR UN IMPORTE DE $1,879.99, INTEGRADO EN EL ANEXO 2, INCISO 6), CON REQUISITOS FISCALES. SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR EVIDENCIA SUFICIENTE, DICHO IMPORTE SE CONSIDERO NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
UN IMPORTE DE $4,676.64, INTEGRADO EN EL ANEXO 2, INCISO 7), LA AGRUPACIÓN EFECTUÓ LA CORRECCIÓN SOLICITADA, DISMINUYENDO DEL "FUC" DICHA CANTIDAD, QUEDANDO SUBSANADA LA OBSERVACIÓN POR DICHO IMPORTE. SIN EMBARGO, CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5.4 DEL REGLAMENTO Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES, NO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO.
REFERENTE A LA DIFERENCIA, POR UN IMPORTE DE $6,674.00, INTEGRADO EN EL ANEXO 2, INCISO 8), EL INSTITUTO POLÍTICO NO ATENDIÓ A LA SOLICITUD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL, POR LO TANTO, AL NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CON REQUISITOS FISCALES, INCUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5.4 DEL REGLAMENTO Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN CONSECUENCIA, EL GASTO POR DICHO IMPORTE SE CONSIDERA NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
EN RELACIÓN A LA COLUMNA "SIN RETENCIÓN DE IMPUESTOS" POR UN IMPORTE DE $30,000.00, SE OBSERVÓ QUE UN RECIBO DE HONORARIOS NO SE EFECTUÓ LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO FEDERAL DEL 10% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A QUE ESTA OBLIGADA LA AGRUPACIÓN. A CONTINUACIÓN SE SEÑALA EL RECIBO EN COMENTÓ:
RECIBO |
FECHA |
CONCEPTO |
SUBTOTAL |
RETENCIÓN ISR |
RETENCIÓN IVA |
NETO |
029 |
22-11-01 |
Lic. Francisco Javier Troncoso Valle. Por concepto de curso de capacitación político-electoral. Lugar de expedición Los Cabos, Baja California Sur |
$33,000.00 |
$3,000.00 |
$30,000.00 |
POR LO ANTERIOR, Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5.4 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO Y 1-A FRACCIÓN II, INCISO A) DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
ARTÍCULO 1-A FRACCIÓN II, INCISO A) DE LA LEY DEL IVA.
"ESTÁN OBLIGADOS A EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO QUE SE LES TRASLADE, LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBIQUEN EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:
II. SEAN PERSONAS MORALES QUE:
a) RECIBAN SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES, O USEN O GOCEN TEMPORALMENTE BIENES, PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FÍSICAS, RESPECTIVAMENTE".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
ADICIONALMENTE, EN EL CONCEPTO DEL RECIBO NO SE INDICABA DETALLADAMENTE LA ACTIVIDAD REALIZADA. POR LO TANTO EL COMPROBANTE NO SE APEGABA A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5.4. DEL REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"... ASIMISMO, LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEBERÁN INCLUIR INFORMACIÓN QUE DESCRIBA PORMENORIZADAMENTE LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA, LOS TIEMPOS DE SU REALIZACIÓN Y LOS PRODUCTOS O ARTÍCULOS QUE RESULTEN DE LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE, RELACIONÁNDOLA CON LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES; EN CASO CONTRARIO, DICHA INFORMACIÓN NO TENDRÁ VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN".
RAZÓN POR LA CUAL, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES QUE PROCEDIERAN.
LA SOLICITUD DE LAS OBSERVACIONES ANTES SEÑALADAS FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ EL RECIBO DE HONORARIOS QUE AL SER VERIFICADO SE DETERMINÓ QUE AÚN CUANDO PRESENTA LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES, EL CONCEPTO DE IMPORTE PAGADO SE ENCUENTRA ALTERADO. ASIMISMO, NO DETALLA LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA.
POR LO ANTERIOR, LA AGRUPACIÓN INCUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5.4 DEL REGLAMENTO AL NO DETALLAR LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA.
ADEMÁS, AL ALTERAR EL CITADO RECIBO DE HONORARIOS, LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN CONSIDERA QUE NO SE PUEDE ALTERAR UN DOCUMENTO LEGAL QUE YA FUE REPORTADO EN SU MOMENTO. ADEMÁS DE SER CONSIDERADO COMO UN DOCUMENTO OFICIAL.
AUNADO A LO ANTERIOR, AÚN CUANDO EL INSTITUTO POLÍTICO PRESENTÓ COPIA DEL CHEQUE, ESTE ES POR UN IMPORTE MENOR AL DEL COMPROBANTE, ADEMÁS DE ESTAR EXPEDIDO AL PORTADOR, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
COMPROBANTE |
CHEQUE |
DIFERENCIA |
||||||
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
IMPORTE |
NO. CHEQUE |
FECHA |
BENEFICIARIO |
IMPORTE |
|
29 |
22/11/01 |
Lic. Francisco Javier Troncoso Valle. |
$33,000.00 |
1713 |
14/08/01 |
Al portador. |
$8,100.00 |
$24,900.00 |
EN CONSECUENCIA, AL REBASAR EL LÍMITE PARA SER PAGADO CON CHEQUE NOMINATIVO, INCUMPLIÓ CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL REGLAMENTO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
POR LO ANTES EXPUESTO, NO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO EL IMPORTE DE $33,000.00.
REFERENTE A LA COLUMNA "COMPROBANTES CON FECHA DE EXPEDICIÓN 2000" POR UN IMPORTE DE $1,100.00, AÚN CUANDO LA AGRUPACIÓN POLÍTICA PRESENTÓ COMPROBANTES ORIGINALES POR CONCEPTO DE GASOLINA, NO SE PODÍA CONSIDERAR COMPROBADO EL GASTO, YA QUE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDÍA AL EJERCICIO DE 2000, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
OBSERVACIÓN |
IMPORTE |
186619 |
20-DIC-00 |
AUTO PARTES ROGELIO S.A. |
GASOLINA |
FECHA DEL 20-DIC-2000 |
$300.00 |
264101 |
17-DIC-00 |
SERVICIO CUMBRES, S.A DE C.V. |
GASOLINA |
FECHA DEL 17- DIC-2000 |
400.00 |
20782 |
20-JUL-00 |
PRODUCTOS SELECCIONADOS S.A. |
GASOLINA |
FECHA DEL 20-JUL- 2000 |
400.00 |
TOTAL |
$1,100.00 |
POR LO ANTES EXPUESTO Y EN APEGO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 5.4 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO Y 24 FRACCIÓN XXII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
ARTÍCULO 24 FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE ISR.
"... ADEMÁS, LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE UN GASTO DEDUCIBLE DEBERÁ CORRESPONDER AL EJERCICIO POR EL QUE SE EFECTÚA LA DEDUCCIÓN".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES QUE PROCEDIERAN.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN EFECTUÓ LA CORRECCIÓN SOLICITADA, DISMINUYENDO DEL "FUC" EL IMPORTE DE $1,100.00, RAZÓN POR LA CUAL, QUEDÓ SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
RESPECTO A LA COLUMNA "SIN DOCUMENTACIÓN SOPORTE" POR UN IMPORTE DE $16,520.59, SE INTEGRABA DE LA SIGUIENTE MANERA:
UN IMPORTE DE $13,969.26, CORRESPONDÍAN A GASTOS RELACIONADOS EN EL FORMATO "FUC", QUE EN ALGUNOS CASOS LAS CIFRAS GLOBALIZABAN VARIOS COMPROBANTES; SIN EMBARGO, AL COTEJAR FÍSICAMENTE DICHOS COMPROBANTES, ESTOS REPORTARON EN CONJUNTO UNA CIFRA INFERIOR A LA DEL FORMATO, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
IMPORTE SEGÚN "FUC" |
IMPORTE SEGÚN COMPROBANTES |
REFERENCIA |
SIN COMPROBAR |
$4,800.00 |
$3,271.00 |
C |
$1,529.00 |
2,400.00 |
2,276.00 |
B |
124.00 |
5,000.00 |
3,548.65 |
B |
1,451.35 |
3,500.00 |
2,379.25 |
B |
1,120.75 |
1,000.00 |
882.00 |
A |
118.00 |
3,100.00 |
2,481.00 |
C |
619.00 |
2,500.00 |
2,384.20 |
C |
115.80 |
2,000.00 |
1,920.00 |
A |
80.00 |
3,700.00 |
1,095.50 |
C |
2,604.50 |
2,000.00 |
1,871.30 |
A |
128.70 |
7,000.00 |
6,023.64 |
A |
976.36 |
1,301.00 |
1,174.50 |
C |
126.50 |
2,685.00 |
737.00 |
A |
1,948.00 |
1,700.00 |
1,469.00 |
C |
231.00 |
5,000.00 |
4,660.85 |
C |
339.15 |
2,700.00 |
323.50 |
A |
2,376.50 |
1,500.00 |
1,419.35 |
C |
80.65 |
$51,886.00 |
$37,916.74 |
$13,969.26 |
EN RELACIÓN A LA DIFERENCIA DE $2,551.33, NO SE LOCALIZÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, COMO SE SEÑALA EN EL SIGUIENTE CUADRO:
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
REFERENCIA |
IMPORTE |
407 |
19-Oct-01 |
NO INDICA |
MANTTO. DE OFICINA |
D |
$52.53 |
19124 |
19-Oct-01 |
NO INDICA |
ALIMENTOS |
D |
232.00 |
31418 |
25-Oct-01 |
NO INDICA |
ALIMENTOS |
D |
146.50 |
9743 |
25-Oct-01 |
NO INDICA |
ALIMENTOS |
D |
49.50 |
305015 |
26-Oct-01 |
NO INDICA |
ALIMENTOS |
D |
656.00 |
219119 |
27-Oct-01 |
NO INDICA |
ART. FOTOGRÁFICO |
D |
52.50 |
395476 |
23-Oct-01 |
NO INDICA |
TRANSPORTE |
D |
245.00 |
23344361 |
3-Oct-01 |
NO INDICA |
TELÉFONOS |
E |
908.50 |
13780 |
17-Oct-01 |
DIFERENCIA EN IMPORTES |
PAPELERÍA |
F |
208.80 |
TOTAL |
$2,551.33 |
POR LO ANTERIOR, Y CON APEGO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 5.1, 5.4 Y 6.2 DEL REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECEN:
ARTÍCULO 5.1
"LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES DEBERÁN, A FIN DE ACREDITAR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS RUBROS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 2 DE ESTE REGLAMENTO, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTES ANTE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. NINGÚN DOCUMENTO O COMPROBANTE DE GASTO O MUESTRA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA PODRÁ SER PRESENTADA CON FECHA POSTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO."
ARTÍCULO 5.4
"LOS COMPROBANTES DEBERÁN SER INVARIABLEMENTE EN ORIGINALES, ESTAR A NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL, Y REUNIR TODOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA CONSIDERARLOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS MORALES. ASIMISMO, LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEBERÁN INCLUIR INFORMACIÓN QUE DESCRIBA PORMENORIZADAMENTE LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA, LOS TIEMPOS DE SU REALIZACIÓN Y LOS PRODUCTOS O ARTÍCULOS QUE RESULTEN DE LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE, RELACIONÁNDOLA CON LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES; EN CASO CONTRARIO, DICHA INFORMACIÓN NO TENDRÁ VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN."
ARTÍCULO 6.2
"EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN PODRÁ SOLICITAR ELEMENTOS Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA ACREDITAR LAS ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DEL FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PROPORCIONARA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN ORIGINAL QUE CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS FISCALES.
ADEMÁS LA AGRUPACIÓN POLÍTICA INCUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN EL FORMATO ÚNICO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS, AL NO RELACIONAR UNO A UNO LOS COMPROBANTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA ANEXA EN LOS CATORCE NUEVOS FORMATOS "FUC".
RESPECTO AL IMPORTE DE $13,969.26, DE LA VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
LA AGRUPACIÓN DISMINUYÓ DE LOS FORMATOS "FUC" UN IMPORTE DE $5,627.56, RELACIONADOS EN EL INCISO A) DE LOS CUADROS ANTES CITADOS, RAZÓN POR LA CUAL, QUEDÓ SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
POR UN MONTO DE $2,696.10, SEGÚN INCISO B) DE LOS CUADROS ANTES CITADOS, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ EL SOPORTE DOCUMENTAL CON REQUISITOS FISCALES. SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR EVIDENCIA SUFICIENTE, SE CONSIDERA COMO NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO DICHO IMPORTE.
POR LO QUE CORRESPONDE A LA DIFERENCIA POR UN IMPORTE DE $6,645.60, RELACIONADOS EN EL INCISO C) DE LOS CUADROS ANTES CITADOS, LA AGRUPACIÓN REPORTÓ NUEVAMENTE EN LOS FORMATOS "FUC" LOS MISMOS IMPORTES.
EN CONSECUENCIA, DICHO IMPORTE NO SE CONSIDERÓ SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE LA AGRUPACIÓN INCUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5.4 DEL REGLAMENTO APLICABLE.
POR LO QUE SE REFIERE AL IMPORTE DE $2,551.33, DE LA VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE UN MONTO DE $1,434.03, RELACIONADOS EN EL INCISO D) DE LOS CUADROS ANTES CITADOS, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES. SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR EVIDENCIA SUFICIENTE, SE CONSIDERA COMO NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO DICHO IMPORTE.
POR LO QUE CORRESPONDE AL IMPORTE DE $908.50, RELACIONADO EN EL INCISO E) DE LOS CUADROS ANTES CITADOS, LA AGRUPACIÓN DISMINUYÓ DEL "FUC" DICHA CANTIDAD.
POR LA DIFERENCIA RESTANTE DE $208.80, RELACIONADO EN EL INCISO F) DE LOS CUADROS ANTES CITADOS, LA OBSERVACIÓN PERSISTE AL PRESENTAR NUEVAMENTE ESTE IMPORTE SIN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5.4 DEL CITADO REGLAMENTO. RAZÓN POR LA CUAL, NO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO.
AUNADO A LO ANTERIOR, LA AGRUPACIÓN POLÍTICA PRESENTÓ NUEVAMENTE LOS FORMATOS "FUC" SIN RELACIONAR UNO A UNO LOS COMPROBANTES, POR LO QUE INCUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN EL FORMATO ÚNICO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS. EN CONSECUENCIA, LA OBSERVACIÓN SE CONSIDERÓ NO SUBSANADA.
SE LOCALIZÓ COMPROBANTES DE TELÉFONO, AGUA Y LUZ A NOMBRE DE TERCEROS POR UN IMPORTE DE $2,995.00, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
OBSERVACIÓN |
IMPORTE |
55469847 |
27-JUL-01 |
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
TELÉFONOS |
A NOMBRE DE GUZMÁN QUIROZ DAGOBERTO |
$256.00 |
55469847 |
27-OCT-01 |
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
TELÉFONOS |
A NOMBRE DE GUZMÁN QUIROZ DAGOBERTO |
779.00 |
55469847 |
27-SEP-01 |
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
TELÉFONOS |
A NOMBRE DE GUZMÁN QUIROZ DAGOBERTO |
1,319.00 |
S/N |
S/F |
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
TELÉFONOS |
A NOMBRE DE GUZMÁN QUIROZ DAGOBERTO |
264.00 |
227973 |
2-NOV-01 |
GAS AUTOPISTA S.A. |
GASOLINA |
A NOMBRE DE MARTHA ALICIA RANGEL FLORES |
200.00 |
140230228320 |
22-NOV-01 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
LUZ |
A NOMBRE DE LAURA RAMOS |
115.00 |
9778 |
7-ENE-01 |
MA. MAGDALENA LAGUNAS DURAN |
ALIMENTOS |
A NOMBRE DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
62.00 |
TOTAL |
$2,995.00 |
POR LO ANTES EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 5.4 DEL REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"LOS COMPROBANTES DEBERÁN SER INVARIABLEMENTE EN ORIGINALES, ESTAR A NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL, Y REUNIR TODOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA CONSIDERARLOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS MORALES (...) EN CASO CONTRARIO, DICHA INFORMACIÓN NO TENDRÁ VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA ANEXA EN LOS CATORCE NUEVOS FORMATOS "FUC", ASÍ COMO CONTRATOS DE COMODATO CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFÓNICO A NOMBRE DE LAURA RAMOS Y DAGOBERTO GUZMÁN RESPECTIVAMENTE.
DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ QUE POR CONCEPTO DE TELÉFONOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, LA AGRUPACIÓN EFECTUÓ LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DISMINUYENDO DEL "FUC" UN IMPORTE DE $2,733.00, CONSIDERANDO DICHO GASTO COMO INDIRECTO, QUEDANDO SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
POR LO QUE SE REFIERE A LA DIFERENCIA POR UN IMPORTE DE $262.00, POR CONCEPTO DE GASOLINA Y ALIMENTOS, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN COMO INICIALMENTE LA REPORTÓ, POR LO QUE LA OBSERVACIÓN PERSISTE. INCUMPLIENDO ASÍ CON EL ARTÍCULO 5.4 DEL CITADO REGLAMENTO, RAZÓN POR LA CUAL, NO SE CONSIDERÓ SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
POR LO ANTES EXPUESTO, CON BASE EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LOS NUEVOS FORMATOS "FUC" Y LAS CORRECCIONES REALIZADAS, LA CIFRA FINAL DE DOCUMENTACIÓN REPORTADA EN ESTE RUBRO FUE DE $178,395.15.
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA
EL TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA INICIALMENTE EN ESTE RUBRO FUE POR UN IMPORTE DE $141,787.72, INTEGRADA COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:
No. EVENTO |
CONCEPTO |
GASTO |
ACTIVO FIJO |
TOTAL |
||
NO VINCULADO |
INDIRECTO |
CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
CANTIDAD FUERA DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
|||
1 |
La no pérdida de la nacionalidad Mexicana "La doble Nacionalidad" |
$65,023.80 |
$21,953.95 |
$3,900.37 |
$9,100.86 |
$99,978.98 |
2 |
El Federalismo Hacendario |
40,321.61 |
1,487.13 |
0.00 |
0.00 |
41,808.74 |
Total |
DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS A LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA INICIALMENTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 EN ESTA ACTIVIDAD, LA AGRUPACIÓN POLÍTICA PRESENTÓ NUEVOS FORMATOS "FUC" EL 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIN EMBARGO, AL SER VERIFICADOS SE DETERMINÓ QUE LA AGRUPACIÓN DISMINUYÓ VARIOS IMPORTES DE DOCUMENTACIÓN OBSERVADA INICIALMENTE, REPORTÁNDOLOS EN DIFERENTE ACTIVIDAD.
EN CONSECUENCIA, LAS NUEVAS CIFRAS NO COINCIDEN CON LO REPORTADO INICIALMENTE.
LOS FORMATOS "FUC" QUE LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SON LOS SIGUIENTES:
NO. EVENTO |
CONCEPTO |
IMPORTE |
1 |
La no pérdida de la nacionalidad Mexicana "La doble Nacionalidad" |
$68,268.59 |
2 |
El Federalismo Hacendarlo. |
38,383.01 |
TOTAL |
$0 |
AÚN CUANDO EL INSTITUTO POLÍTICO NO PRESENTÓ ACLARACIÓN ALGUNA RESPECTO A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, PROCEDIÓ NUEVAMENTE A REVISAR LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. DICHAS MODIFICACIONES SE DETALLARÁN EN LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES.
DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA INICIALMENTE EN LOS FORMATOS ÚNICOS PARA LA COMPROBACIÓN "FUC" POR UN IMPORTE DE $141,787.72, NO SE CONSIDERABA QUE ACREDITABA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, YA QUE NO ANEXABAN COPIA DE LOS CHEQUES CON LOS QUE FUE CUBIERTO EL GASTO, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL CITADO REGLAMENTO.
PROCEDIÓ ACLARAR, QUE AÚN CUANDO LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ COPIA DE UN ESCRITO DIRIGIDO AL BANCO BANAMEX SOLICITANDO COPIA DE LOS CHEQUES, ESTO NO LIBERABA AL INSTITUTO POLÍTICO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR COPIA DE LOS CHEQUES EN COMENTO.
POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS COPIAS DE LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ COPIA DE LOS CHEQUES ANEXOS A LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES, RAZÓN POR LA CUAL, SE CONSIDERÓ SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
ADICIONALMENTE, AÚN CUANDO PRESENTABA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ORIGINAL CON REQUISITOS FISCALES, DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COMO EVIDENCIA EN LOS FORMATOS ÚNICOS PARA LA COMPROBACIÓN "FUC", SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
EN EL EVENTO 1 LA NO PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA "LA DOBLE NACIONALIDAD", PRESENTABA 14 HOJAS DE LAS CUALES, 6 CONSISTÍAN EN UNA GUÍA PARA LOS MEXICANOS POR NACIMIENTO SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN DE NACIONALIDAD MEXICANA, 3 FUERON COPIA FOTOSTÁTICA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE CONTIENÍAN ARTÍCULOS SOBRE LEGISLACIÓN DEL TEMA EN COMENTO, 3 FORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD Y UN BOLETÍN TRIMESTRAL DE 2 HOJAS EN EL CUAL DABAN A CONOCER EL TEMA ANTES MENCIONADO, POR LO QUE NO SE CONSIDERABA COMO EVIDENCIA SUFICIENTE, YA QUE NO CONTENÍA UNA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, AL CARECER DE PROPUESTAS CONCRETAS DE SOLUCIÓN A UN PROBLEMA ESPECIFICO, RESULTADOS OBTENIDOS, ASÍ COMO LA FUENTE DE INFORMACIÓN CONSULTADA (BIBLIOGRAFÍA), ELEMENTOS QUE DEBE DE CONTENER TODA METODOLOGÍA CIENTÍFICA.
EN CONSECUENCIA, Y EN APEGO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 2.1, INCISO b) Y 5.5 DEL REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECEN:
ARTÍCULO 2.1, INCISO b)
"INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA; ESTAS ACTIVIDADES DEBEN ORIENTARSE A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, ANÁLISIS, ENCUESTAS Y DIAGNÓSTICOS RELATIVOS A LOS PROBLEMAS NACIONALES Y/O REGIONALES QUE CONTRIBUYAN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA SU SOLUCIÓN, SEÑALANDO LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA QUE CONTEMPLE TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUE PERMITAN VERIFICAR LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN Y COMPROBAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS".
ARTÍCULO 5.5
"LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES DEBERÁN PRESENTAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS GASTOS, UNA EVIDENCIA QUE MUESTRE LA ACTIVIDAD REALIZADA, QUE PODRÁ CONSISTIR, PREFERENTEMENTE, EN EL PRODUCTO ELABORADO CON LA ACTIVIDAD O, EN SU DEFECTO, CON OTROS DOCUMENTOS EN LOS QUE SE ACREDITE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD, LA MUESTRA DEBERÁ, INVARIABLEMENTE, CONTENER ELEMENTOS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR QUE LA VINCULEN CON LA ACTIVIDAD, EN EL ENTENDIDO DE QUE A FALTA DE ESTA MUESTRA O DE LA CITADA DOCUMENTACIÓN LOS COMPROBANTES DE GASTO NO TENDRÁN VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA EN FORMA DETALLADA Y EXPLÍCITA LAS PROPUESTAS QUE LA AGRUPACIÓN OBTUVO PARA LA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA ESPECÍFICO, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LA FUENTE DE INFORMACIÓN, O LAS ACLARACIONES QUE PROCEDIERAN.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ 7 PÁGINAS DEL TEMA "LA NO PERDIDA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA", CONSISTENTES EN 3 PÁGINAS DE METODOLOGÍA Y 4 PÁGINAS DEL TEMA ANTES MENCIONADO, LAS CUALES NO SE CONSIDERAN COMO EVIDENCIA SUFICIENTE, YA QUE AÚN CUANDO PRESENTA UNA METODOLOGÍA, NO CONTIENE PROPUESTAS CONCRETAS DE SOLUCIÓN A UN PROBLEMA ESPECÍFICO, RESULTADOS OBTENIDOS, ASÍ COMO LA FUENTE DE INFORMACIÓN CONSULTADA (BIBLIOGRAFÍA), ELEMENTOS QUE DEBE DE CONTENER TODA METODOLOGÍA CIENTÍFICA.
EN CONSECUENCIA, EL GASTO EROGADO EN ESTE CONCEPTO NO SE CONSIDERÓ SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO POR UN IMPORTE DE $99,978.98.
ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, CONSIDERÓ QUE EL PRECIO DE $99,978.98, PODRÍA ESTAR FUERA DEL VALOR DE MERCADO POR LO TANTO ENVIARÍA LA EVIDENCIA A LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, PARA QUE DETERMINARA SI PROCEDÍA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7.11 DEL REGLAMENTO PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2001, QUE A LA LETRA SEÑALA.
"EN CASO DE QUE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN CONSIDERE QUE EL PRECIO DE UNA ACTIVIDAD ESTA NOTORIAMENTE FUERA DE MERCADO, SOLICITARÁ AL SECRETARIO TÉCNICO TRES COTIZACIONES DIFERENTES PARA EL TIPO DE ACTIVIDAD EN CUESTIÓN, CON LO CUAL LA COMISIÓN DETERMINARÁ EL PORCENTAJE DEL GASTO QUE ACEPTARÁ COMO EROGACIÓN POR DICHA ACTIVIDAD".
LO ANTERIOR FUE COMUNICADO A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
LA AGRUPACIÓN EN SU ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DE 2002, NO PRESENTÓ ACLARACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.
UNA VEZ CONOCIDO EL CASO ANTES SEÑALADO, LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN INSTRUYÓ AL SECRETARIO TÉCNICO PARA QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7.11 DEL CITADO REGLAMENTO; ES DECIR, QUE OBTUVIERA LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES CON LA FINALIDAD DE PODER COMPROBAR SU EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD ESTABA DENTRO DEL MERCADO O NO.
EN CONSECUENCIA, EL SECRETARIO TÉCNICO SOLICITÓ LAS COTIZACIONES DE ACTIVIDADES IGUALES A LAS PRESENTADAS POR LAS AGRUPACIONES O EMPRESAS PRESTADORES DEL SERVICIO EN COMENTO. SIN EMBARGO, A LA FECHA DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO, LAS COTIZACIONES SOLICITADAS NO HAN SIDO ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD; RAZÓN POR LA CUAL, LA COMISIÓN NO CONTÓ CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR EL COSTO PROMEDIO DEL GASTO REPORTADO EN DICHA ACTIVIDAD. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA COMISIÓN DETERMINÓ CONSIDERAR EL MONTO SEÑALADO POR LA AGRUPACIÓN.
EN EL EVENTO 2 "EL FEDERALISMO HACENDARIO", PRESENTÓ 2 PÁGINAS DENOMINADAS FEDERALISMO Y UN BOLETÍN TRIMESTRAL DE 4 PÁGINAS EN EL CUAL DABA A CONOCER EL CITADO TEMA. DE LA LECTURA EFECTUADA AL MISMO, SE DETERMINÓ QUE CORRESPONDÍA A UNA SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS GOBIERNOS LOCALES. DICHA EVIDENCIA SE CONSIDERABA INSUFICIENTE, YA QUE NO CONTENÍA UNA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, AL CARECER DE PROPUESTAS CONCRETAS DE SOLUCIÓN A UN PROBLEMA ESPECÍFICO, RESULTADOS OBTENIDOS, ASÍ COMO LA FUENTE DE INFORMACIÓN CONSULTADA (BIBLIOGRAFÍA), ELEMENTOS QUE DEBE DE CONTENER TODA METODOLOGÍA CIENTÍFICA.
EN CONSECUENCIA, Y CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS CITADOS ARTÍCULOS 2.1, INCISO b) Y 5.5 DEL REGLAMENTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA EN FORMA DETALLADA Y EXPLÍCITA LAS PROPUESTAS QUE EL INSTITUTO POLÍTICO OBTUVO PARA LA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA ESPECÍFICO, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LA FUENTE DE INFORMACIÓN, O LAS ACLARACIONES QUE PROCEDIERAN.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ 7 PÁGINAS DEL TEMA "EL FEDERALISMO HACENDARIO, ORGANIZACIONES CÍVICAS Y POLÍTICAS", CONSISTENTES EN 3 PÁGINAS DE METODOLOGÍA Y 4 PÁGINAS DEL TEMA MENCIONADO, ASÍ COMO CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS DE DIVERSAS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA. DICHA EVIDENCIA SE CONSIDERÓ INSUFICIENTE, YA QUE AÚN CUANDO CONTIENE UNA METODOLOGÍA, CARECE DE PROPUESTAS CONCRETAS DE SOLUCIÓN A UN PROBLEMA ESPECÍFICO, RESULTADOS OBTENIDOS, ASÍ COMO LA FUENTE DE INFORMACIÓN CONSULTADA (BIBLIOGRAFÍA), ELEMENTOS QUE DEBE DE CONTENER TODA METODOLOGÍA CIENTÍFICA.
EN CONSECUENCIA, EL GASTO EROGADO EN ESTE CONCEPTO NO SE CONSIDERÓ SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO POR UN IMPORTE DE $41,808.74.
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, DE LA REVISIÓN A LA EVIDENCIA PRESENTADA, SE DETERMINÓ QUE LAS CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS CORRESPONDEN A CONFERENCIAS REALIZADAS EN DIVERSAS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA Y EN DIFERENTES FECHAS, POR LO QUE NO QUEDA CLARO A LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, SI LOS EVENTOS REPORTADOS SON DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA O DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA.
ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, CONSIDERÓ QUE EL PRECIO DE $41,808.74, PODRÍA ESTAR FUERA DEL VALOR DE MERCADO POR LO TANTO ENVIARÍA LA EVIDENCIA A LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, PARA QUE DETERMINARA SI PROCEDÍA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CITADO ARTÍCULO 7.11 DEL REGLAMENTO PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2001.
LO ANTERIOR FUE COMUNICADO A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
LA AGRUPACIÓN EN SU ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DE 2002, NO PRESENTÓ ACLARACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.
UNA VEZ CONOCIDO EL CASO ANTES SEÑALADO, LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN INSTRUYÓ AL SECRETARIO TÉCNICO PARA QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7.11 DEL CITADO REGLAMENTO; ES DECIR, QUE OBTUVIERA LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES CON LA FINALIDAD DE PODER COMPROBAR SU EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD ESTABA DENTRO DEL MERCADO O NO.
EN CONSECUENCIA, EL SECRETARIO TÉCNICO SOLICITÓ LAS COTIZACIONES DE ACTIVIDADES IGUALES A LAS PRESENTADAS POR LAS AGRUPACIONES O EMPRESAS PRESTADORES DEL SERVICIO EN COMENTO. SIN EMBARGO, A LA FECHA DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO, LAS COTIZACIONES SOLICITADAS NO HAN SIDO ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD; RAZÓN POR LA CUAL, LA COMISIÓN NO CONTÓ CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR EL COSTO PROMEDIO DEL GASTO REPORTADO EN DICHA ACTIVIDAD. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA COMISIÓN DETERMINÓ CONSIDERAR EL MONTO SEÑALADO POR LA AGRUPACIÓN.
SIN MENOSCABO DE LO ANTERIOR, Y AÚN CUANDO NO FUE POSIBLE VINCULAR LOS GASTOS PRESENTADOS CON LA ACTIVIDAD LLEVADA A CABO, SE PROCEDIÓ A EFECTUAR LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DETERMINANDO LA EXISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE SEÑALAN EN EL ANEXO B.
SE LOCALIZÓ DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES POR UN MONTO DE $22,115.25, QUE NO SE CONSIDERABA SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO POR LAS RAZONES ANTES CITADAS, INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
CONCEPTO |
IMPORTE |
TOTAL |
||||
EVENTO 1 |
EVENTO 2 |
|||||
Papelería |
$3,159.68 |
$3,159.68 |
||||
Consumo |
3,793.20 |
$1,375.00 |
5,168.20 |
|||
Pasajes y Estacionamiento |
76.00 |
76.00 |
||||
Gasolina |
4,569.00 |
138.00 |
4,707.00 |
|||
Casetas |
1,644.00 |
1,644.00 |
||||
Hospedaje |
7,236.58 |
7,236.58 |
||||
Publicidad |
123.79 |
123.79 |
||||
Total |
$ |
$1,513.00 |
$ |
EN RELACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES POR UN IMPORTE DE $22,115.25, LA AGRUPACIÓN AL MODIFICAR SUS FORMATOS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES POR UN IMPORTE DE $24,329.81. SIN EMBARGO, AL NO QUEDAR SUBSANADA LA OBSERVACIÓN DE "EVIDENCIA INSUFICIENTE", SE CONSIDERÓ COMO NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
EN RELACIÓN A LA COLUMNA "GASTO INDIRECTO" POR UN IMPORTE DE $23,441.08, SE CONSIDERÓ QUE FUERON EROGADOS EN GASTOS QUE NO SE VINCULABAN DIRECTAMENTE CON UNA ACTIVIDAD EN PARTICULAR, PERO SI EN GENERAL CON LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. DICHAS EROGACIONES FUERON POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN:
CONCEPTO |
IMPORTE |
TOTAL |
|
EVENTO 1 |
EVENTO 2 |
||
Teléfonos |
$21,302.46 |
$1,487.13 |
$22,789.59 |
Agua |
88.00 |
88.00 |
|
Mensajería |
399.54 |
399.54 |
|
Artículos de Limpieza |
163.95 |
163.95 |
|
Total |
$ |
$1,487.13 |
$ |
EN CONSECUENCIA, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4.1, INCISO d) DEL REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"...GASTOS INDIRECTOS EN LOS TRES TIPOS DE ACTIVIDADES:
II. GASTOS POR RENTA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIOS DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, TELÉFONO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA, Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, DE LOCALES Y OFICINAS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL EN LOS QUE SE REALICEN LABORES RELACIONADAS CON ALGUNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA;
IV. PAGOS POR SERVICIOS DE MENSAJERÍA VINCULADOS A MÁS DE UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA:"
LA OBSERVACIÓN FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ DOS NUEVOS FORMATOS "FUC" DISMINUYENDO UN IMPORTE DE $20,936.71 REPORTÁNDOLO EN EL FORMATO "FUC" DE GASTOS INDIRECTOS, DICHO IMPORTE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA COMO SE INTEGRA:
CONCEPTO |
IMPORTE |
TOTAL |
|
EVENTO 1 |
EVENTO 2 |
||
Teléfonos |
$19,361.58 |
$1,487.13 |
$20,848.71 |
Agua |
88.00 |
88.00 |
|
Total |
$ |
$1,487.13 |
$ |
POR LO QUE SE REFIERE A LA DIFERENCIA EN EL CONCEPTO DE TELÉFONO POR UN IMPORTE DE $1,940.89, LA AGRUPACIÓN DISMINUYÓ DEL "FUC" DICHO IMPORTE, QUEDANDO SIN EFECTO EN LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, RAZÓN POR LA CUAL, QUEDÓ SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
REFERENTE A LOS CONCEPTOS MENSAJERÍA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA POR UN MONTO DE $563.49, LA AGRUPACIÓN NO PRESENTÓ MODIFICACIONES AL "FUC" RESPECTO A ESTOS CONCEPTOS, EN CONSECUENCIA, CON APEGO AL ARTÍCULO 4.1, INCISO d) DEL REGLAMENTO, DICHO GASTO SE CONSIDERA INDIRECTO.
SE LOCALIZÓ DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MISMA QUE SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
PROVEEDOR |
FACTURA |
FECHA |
CONCEPTO |
IMPORTE |
Operadora OMX S.A. de C.V. |
109003046358 |
13-09-01 |
Bundle Comp. Pavili, Imp. Desk Jet y Scan Jet HP. |
$13,001.23 |
PROCEDIÓ ACLARAR A LA AGRUPACIÓN QUE EN CASO DE QUE LOS GASTOS SE CONSIDERARAN SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO, SE DEBERÍA APLICAR LOS ARTÍCULOS 9.2 Y 9.3 DEL REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECEN:
ARTÍCULO 9.2
"SE REEMBOLSARÁ A CADA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE PARA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ESTABLECIDO EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR EL MONTO TOTAL EROGADO EN ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO. DICHO REEMBOLSO SÓLO SE APLICARÁ A LAS EROGACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR".
ARTÍCULO 9.3
"UNA VEZ REALIZADO EL CÁLCULO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL RESULTADO SE SUMARÁ A LA CANTIDAD QUE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL TENGA DERECHO A RECIBIR COMO REEMBOLSO DE LOS GASTOS EROGADOS EN LOS DEMÁS RUBROS, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LA SUMATORIA OBTENIDA".
DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL CÁLCULO SERÍA DE LA SIGUIENTE MANERA:
CONCEPTO |
ACTIVO FIJO |
|
CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
CANTIDAD FUERA DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
|
Equipo de Cómputo |
$3,900.37 |
$9,100.86 |
CABE RECORDAR QUE PARA EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE SE DISTRIBUYE DE FORMA PROPORCIONAL, SÓLO SE CONSIDERA LA COLUMNA "CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO".
LO ANTERIOR FUE COMUNICADO A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ COPIA DEL CHEQUE GIRADO AL PORTADOR POR UN IMPORTE DE $1,500.00. POR LO TANTO, AL REBASAR DICHO COMPROBANTE EL LÍMITE PARA SER PAGADO CON CHEQUE NOMINATIVO, INCUMPLIÓ CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL REGLAMENTO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. AUNADO A LO ANTERIOR, AL NO QUEDAR SUBSANADA LA OBSERVACIÓN DE "EVIDENCIA INSUFICIENTE", SE CONSIDERÓ COMO NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO EL IMPORTE DE $13,001.23.
EN RELACIÓN A LA COLUMNA "SIN DOCUMENTACIÓN SOPORTE" POR UN IMPORTE DE $9,528.00, CORRESPONDÍA A GASTOS RELACIONADOS EN EL FORMATO "FUC" QUE CARECÍAN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE. A CONTINUACIÓN SE SEÑALA LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE:
No. EVENTO |
No. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
OBSERVACIÓN |
IMPORTE |
1 |
7 |
8/09/01 |
NO INDICA |
EQUIPO DE CÓMPUTO |
$8,626.00 |
|
2 |
23344361 |
3/10/01 |
RADIOMOVIL DIPSA |
TELÉFONOS |
DIFERENCIA EN COMPROBANTE |
902.00 |
TOTAL |
$.00 |
EN CONSECUENCIA Y CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5.1 Y 5.4 DEL REGLAMENTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PROPORCIONARA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN ORIGINAL QUE CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS FISCALES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NO ATENDIÓ A LA SOLICITUD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL, POR LO TANTO, AL NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CON REQUISITOS FISCALES POR UN IMPORTE DE $9,528.00, INCUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5.1 Y 5.4 DEL REGLAMENTO. EN CONSECUENCIA, EL GASTO POR DICHO IMPORTE SE CONSIDERÓ NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
RESPECTO A LA COLUMNA "SIN REQUISITOS FISCALES" POR UN IMPORTE DE $10,078.15, SE OBSERVÓ QUE LOS COMPROBANTES EROGADOS EN SU MAYORÍA POR CONCEPTO DE GASOLINA, CONSUMO Y PAPELERÍA CARECÍAN DE DATOS DEL IMPRESOR, FECHA DE CADUCIDAD Y/O VENCIDA, SIN CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. (ANEXO 3)
EN CONSECUENCIA, Y CON APEGO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 5.4 DEL REGLAMENTO, Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES QUE PROCEDIERAN.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA CON REQUISITOS FISCALES POR UN MONTO DE $733.00, INTEGRADO EN EL ANEXO 3, INCISO 9), RAZÓN POR LA CUAL, QUEDÓ SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
SIN EMBARGO, AL NO QUEDAR SUBSANADA LA OBSERVACIÓN DE "EVIDENCIA INSUFICIENTE", SE CONSIDERÓ COMO NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO EL IMPORTE DE $733.00.
REFERENTE A LA DIFERENCIA, POR UN IMPORTE DE $9,345.15, INTEGRADO EN EL ANEXO 3, INCISO 10), EL INSTITUTO POLÍTICO NO ATENDIÓ A LA SOLICITUD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL, POR LO TANTO, AL PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE SIN REQUISITOS FISCALES, INCUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5.4 DEL REGLAMENTO Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN CONSECUENCIA, EL GASTO POR DICHO IMPORTE SE CONSIDERÓ NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
REFERENTE A LA COLUMNA "A NOMBRE DE TERCEROS" POR UN IMPORTE DE $6,983.00, SE OBSERVÓ QUE EN EL EVENTO NÚMERO 1 EXISTÍAN COMPROBANTES QUE NO ESTABAN A NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN, LOS CUALES SE INTEGRABAN DE TELÉFONO, AGUA, LUZ Y PREDIAL, COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
OBSERVACIÓN |
IMPORTE |
55469847 |
17/01/01 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V. |
TELEFONOS |
A NOMBRE DE GUZMAN QUIROZ DAGOBERTO |
$603.00 |
55469847 |
24/02/01 |
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
TELÉFONOS |
A NOMBRE DE GUZMÁN QUIROZ DAGOBERTO |
425.00 |
55469847 |
27/03/01 |
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
TELÉFONOS |
A NOMBRE DE GUZMÁN QUIROZ DAGOBERTO |
483.00 |
55469847 |
27/12/01 |
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
TELÉFONOS |
A NOMBRE DE GUZMÁN QUIROZ DAGOBERTO |
266.00 |
55469847 |
27/08/01 |
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
TELÉFONOS |
A NOMBRE DE GUZMÁN QUIROZ DAGOBERTO |
364.00 |
55469847 |
27/06/01 |
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
TEL JUNIO |
A NOMBRE DE GUZMÁN QUIROZ DAGOBERTO |
2,800.00 |
55469847 |
27/05/01 |
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
TEL MAYO |
A NOMBRE DE GUZMÁN QUIROZ DAGOBERTO |
1,399.00 |
2934599 |
6/03/01 |
TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL |
PREDIO DEPARTAMENTO 402 |
A NOMBRE DE JOSÉ ENRIQUE TAPIA PÉREZ |
27.00 |
2934602 |
6/03/01 |
TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL |
PREDIO DEPARTAMENTO 201 |
A NOMBRE DE JUAN MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ |
126.00 |
2934601 |
6/03/01 |
TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL |
PREDIO DEPARTAMENTO 201 |
A NOMBRE DE JUAN MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ |
27.00 |
2934600 |
6/03/01 |
TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL |
PREDIO DEPARTAMENTO 402 |
A NOMBRE DE JOSÉ ENRIQUE TAPIA PÉREZ |
126.00 |
8320 |
23/01/01 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
LUZ |
A NOMBRE DE LAURA RAMOS |
176.00 |
2228320 |
17/04/01 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
LUZ |
A NOMBRE DE LAURA RAMOS |
57.00 |
228320 |
19/07/01 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
LUZ |
A NOMBRE DE LAURA RAMOS |
56.00 |
228320 |
22/05/01 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
LUZ |
A NOMBRE DE LAURA RAMOS |
48.00 |
TOTAL |
$.00 |
POR LO ANTES EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 5.4 DEL REGLAMENTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVOS FORMATOS "FUC" CON LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA, ASI COMO LOS CONTRATOS DE COMODATO CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFÓNICO A NOMBRE DE LAURA RAMOS Y DAGOBERTO GUZMÁN QUIROZ RESPECTIVAMENTE.
DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ QUE LA AGRUPACIÓN DISMINUYÓ DE LOS FORMATOS "FUC" UN IMPORTE DE $6,983.00, CONSIDERÁNDOLO COMO GASTO INDIRECTO, PARA DEJAR SIN EFECTO LA OBSERVACIÓN EN EL RUBRO DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA.
REFERENTE A LA COLUMNA "GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA" POR UN IMPORTE DE $27,754.35, CORRESPONDÍA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, CASETAS, ADQUISICIÓN DE CORTINAS, CORTINEROS, DESPENSA Y UNA MEMBRESÍA DE UN CENTRO PAPELERO, RAZÓN POR LA CUAL, SE DEBIÓ HABER REGISTRADO EN EL RUBRO DE OPERACIÓN ORDINARIA Y HABERSE EFECTUADO CON SU FINANCIAMIENTO PRIVADO. (ANEXO 4)
CABE ACLARAR, QUE DEL MONTO ANTES CITADO $20,128.35, FUERON POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LLANTAS, FAROS DE HALÓGENO, FAROS DE NIEBLA, FOCOS, MICAS, CALAVERAS, REFACCIONES, ALARMAS, ALINEACIÓN, LAVADOS Y ENGRASADOS), POR LO QUE SE CONSIDERABAN GASTOS NO IDENTIFICADOS CON LA ACTIVIDAD, YA QUE DENTRO DE LOS REGISTROS DE LA AGRUPACIÓN NO PRESENTÓ ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVOS FORMATOS "FUC" CON LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA.
DE LA VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
RESPECTO AL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA POR UN MONTO DE $4,590.00 DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: UN IMPORTE DE $4,006.89, INTEGRADO EN EL ANEXO 4, INCISO 11), FUE REPORTADO POR LA AGRUPACIÓN COMO GASTO INDIRECTO, SIN EMBARGO, AL NO ENCONTRAR VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, NO SE CONSIDERO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
REFERENTE A LA DIFERENCIA, POR UN IMPORTE DE $583.11, INTEGRADO EN EL ANEXO 4, INCISO 12), EL INSTITUTO POLÍTICO NO ATENDIÓ A LA SOLICITUD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL, POR LO TANTO, AL PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CORTINAS, CORTINEROS, DESPENSA Y UNA MEMBRESÍA DE UN CENTRO PAPELERO, INCUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.1, INCISO a) DEL REGLAMENTO. EN CONSECUENCIA, EL GASTO POR DICHO IMPORTE SE CONSIDERÓ NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
CON RELACIÓN AL CONCEPTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POR UN IMPORTE DE $20,128.35, INTEGRADO EN EL ANEXO 4, INCISO 13), DE LA VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ QUE LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ LOS CONTRATOS DE COMODATO DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES. EN CONSECUENCIA, CON APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4.1, INCISO d), FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO, DICHO IMPORTE SE CONSIDERA GASTO INDIRECTO.
REFERENTE A LOS GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE CASETAS POR UN IMPORTE DE $3,036.00, NO SE CONSIDERABA RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE LA INVESTIGACIÓN DEL EVENTO 2 SE REALIZÓ EN LA CD. DE MÉXICO Y LAS CASETAS CORRESPONDÍAN A QUERÉTARO.
POR LO ANTES EXPUESTO, Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3.1, INCISO a) DEL CITADO REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"NO SERÁN SUSCEPTIBLES DEL FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
a) LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES".
RAZÓN POR LA CUAL, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVOS FORMATOS "FUC" CON LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA.
DE LA VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ QUE EL INSTITUTO POLÍTICO NO ATENDIÓ LA SOLICITUD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL, POR LO TANTO, AL PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR CONCEPTO DE CASETAS QUE NO SE VINCULABA CON LA ACTIVIDAD, INCUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.1, INCISO a) DEL REGLAMENTO. EN CONSECUENCIA, EL GASTO MENCIONADO POR UN IMPORTE DE $3,036.00, INTEGRADO EN EL ANEXO 4, INCISO 14), SE CONSIDERÓ NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
RESPECTO A LA COLUMNA DE "FUERA DE PLAZA DEL EVENTO" POR UN IMPORTE DE $10,606.00, DE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA AGRUPACIÓN, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
- EN EL EVENTO 1 POR ESTAR MEZCLADOS LOS GASTOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, NO HABÍA INDIVIDUALIDAD EN LOS EVENTOS, ASIMISMO, SE DETECTARON COMPROBANTES DE ENTIDADES FEDERATIVAS COMO JALISCO, TLAXCALA Y ZACATECAS QUE NO ESTABAN SEÑALADAS EN EL FORMATO "FUC", YA QUE EL FORMATO INDICABA QUE LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN LAS CIUDADES DE MÉXICO D.F., NUEVO LAREDO, MATAMOROS Y REYNOSA TAMAULIPAS.
- POR LO QUE RESPECTA AL EVENTO 2, SE DETECTARON COMPROBANTES DEL ESTADO DE MÉXICO, JALISCO, QUERÉTARO, GUANAJUATO, COAHUILA, NUEVO LEÓN, HIDALGO Y TAMPICO. SIN EMBARGO, EL EVENTO SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
MOTIVO POR EL CUAL, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE PODÍA VINCULAR POR SER DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LAS SEÑALADAS POR LOS EVENTOS. (ANEXO 5)
POR LO ANTES EXPUESTO, Y EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 6.2 DEL CITADO REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN PODRÁ SOLICITAR ELEMENTOS Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA ACREDITAR LAS ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DEL FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVOS FORMATOS "FUC" CON LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA.
DE LA VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
RESPECTO A UN IMPORTE DE $671.10 POR CONCEPTO DE TELEFONOS, INTEGRADO EN EL ANEXO 5, INCISO 15), FUE REPORTADO FINALMENTE COMO GASTO INDIRECTO, PARA DEJAR SIN EFECTO DICHO IMPORTE EN ESTA ACTIVIDAD, QUEDANDO SUBSANADA LA OBSERVACIÓN
POR UN IMPORTE DE $9,755.50, INTEGRADO EN EL ANEXO 5, INCISO 16), EL INSTITUTO POLÍTICO NO PRESENTÓ ACLARACIÓN ALGUNA AL RESPECTO, POR LO TANTO, AL PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LAS SEÑALADAS POR LOS FORMATOS "FUC", EL GASTO MENCIONADO SE CONSIDERÓ NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
REFERENTE A LA DIFERENCIA POR UN IMPORTE DE $180.00, INTEGRADO EN EL ANEXO 5, INCISO 17), LA AGRUPACIÓN LO DISMINUYÓ DE LOS FORMATOS "FUC", DEJANDO SIN EFECTO DICHO IMPORTE EN ESTA ACTIVIDAD.
EN LA COLUMNA "FUERA DEL PERIODO DEL EVENTO" POR UN IMPORTE DE $18,280.66, AÚN CUANDO PRESENTABAN COMPROBANTES ORIGINALES A NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN Y REUNÍAN REQUISITOS FISCALES, NO SE CONSIDERABA COMPROBADO EL GASTO, YA QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE PODÍA VINCULAR POR TENER FECHAS DISTINTAS A LA DE LOS EVENTOS. (ANEXO 6)
POR LO ANTES EXPUESTO, Y CON APEGO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 6.2 DEL CITADO REGLAMENTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVOS FORMATOS "FUC", ESTABLECIENDO NUEVAS FECHAS EN EL CONCEPTO DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD, CONSIDERANDO COMO FECHA DE CONCLUSIÓN LA DE LOS COMPROBANTES OBSERVADOS. DE LA VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
RESPECTO A UN IMPORTE DE $1,613.00, INTEGRADO EN EL ANEXO 6, INCISO 18), FUE REPORTADO FINALMENTE COMO GASTO INDIRECTO, PARA DEJAR SIN EFECTO DICHO IMPORTE EN ESTA ACTIVIDAD. ESTA SITUACIÓN SE DETALLARÁ EN EL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS.
REFERENTE AL EVENTO 1 POR UN IMPORTE DE $12,042.09, INTEGRADO EN EL ANEXO 6, INCISO 19), Y AL EVENTO 2 POR UN IMPORTE DE $4,547.87, INTEGRADO EN EL ANEXO 6, INCISO 20), AÚN CUANDO EL INSTITUTO POLÍTICO PRESENTÓ NUEVOS FORMATOS "FUC", DONDE EL PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDE A LA FECHA DE LOS COMPROBANTES, AL NO PRESENTAR ACLARACIÓN ALGUNA NI MAYOR EVIDENCIA QUE JUSTIFIQUE LAS FECHAS EN QUE SE LLEVARON A CABO LOS EVENTOS, SE CONSIDERÓ NO SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
AUNADO A LO ANTERIOR, AL NO QUEDAR SUBSANADA LA OBSERVACIÓN DE "EVIDENCIA INSUFICIENTE", SE CONSIDERÓ COMO NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO EL IMPORTE DE $16,589.96.
REFERENTE A LA DIFERENCIA POR UN IMPORTE DE $77.70, INTEGRADO EN EL ANEXO 6, INCISO 21), LA AGRUPACIÓN LO DISMINUYÓ DE LOS FORMATOS "FUC", DEJANDO SIN EFECTO DICHO IMPORTE EN ESTA ACTIVIDAD.
LA AGRUPACIÓN, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ADICIONAL POR UN IMPORTE DE $2,094.10, SIN RELACIONARLA EN LOS FORMATOS "FUC". ASIMISMO, DICHA DOCUMENTACIÓN NO FUE REPORTADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001. LA DOCUMENTACIÓN EN COMENTO, SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
No. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
IMPORTE |
24601 |
12-07-01 |
BODEGAS DE LLANTAS SANTA MÓNICA. |
MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL. |
$320.00 |
24627 |
14-07-01 |
BODEGAS DE LLANTAS SANTA MÓNICA. |
MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL. |
1,480.00 |
A 101155 |
12-07-01 |
REFACCIONARÍA ATIZAPAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL. |
114.000 |
A 105550 |
12-07-01 |
REFACCIONARÍA ATIZAPAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL. |
89.00 |
81715 |
12-07-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ. |
MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL. |
30.00 |
2537 |
11-05-01 |
REYES RODRÍGUEZ ASUNCIÓN MA. ALEJANDRA. |
PAPELERÍA. |
61.10 |
TOTAL |
$0 |
COMO ES DEL CONOCIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN, EL ARTÍCULO 35, PÁRRAFO 10 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, ESTABLECE QUE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES DEBEN PRESENTAR A MÁS TARDAR EN EL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, LOS COMPROBANTES DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS RUBROS DE ACTIVIDADES EDITORIALES, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA Y DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA.
ASIMISMO, QUE EL ARTÍCULO 5.1 DEL REGLAMENTO DE LA MATERIA, DISPONE QUE:
"LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES DEBERÁN, A FIN DE ACREDITAR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS RUBROS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 2 DE ESTE REGLAMENTO, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTES ANTE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. NINGÚN DOCUMENTO O COMPROBANTE DE GASTO O MUESTRA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA PODRÁ SER PRESENTADA CON FECHA POSTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO".
NO OBSTANTE LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS CITADOS COMPROBANTES, EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, MEDIANTE OFICIO STCPPPR/258/01, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2001, LE COMUNICÓ LO QUE A LA LETRA DICE:
"ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS FORMATOS DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS "FUC" DE LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2001, INCLUYENDO LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MISMO MES DE DICIEMBRE, AÚN CUANDO EN ESOS CASOS FALTARA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.
CABE ACLARAR QUE, SI HICIERA FALTA RECABAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELACIONADA CON EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2001, LA AGRUPACIÓN PODRÁ REMITIR, DE MANERA COMPLEMENTARIA EXCLUSIVAMENTE ESTA DOCUMENTACIÓN, LOS DÍAS 7 Y 8 DE ENERO DEL AÑO 2002. SIN EMBARGO, NO SE TOMARÁ EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO RELATIVO AL EJERCICIO 2002, LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTE LOS DÍAS SEÑALADOS, SI LA AGRUPACIÓN NO PRESENTÓ EN EL MES DE DICIEMBRE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EJERCICIO".
RAZÓN POR LA CUAL, LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR UN IMPORTE DE $2,094.10, AL SER PRESENTADA EN FORMA EXTEMPORÁNEA, INCUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 35, PÁRRAFO 10 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y NUMERAL 5.1 DEL REGLAMENTO PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES, POR LO TANTO, DICHO IMPORTE NO SERÁ CONSIDERADO PARA REALIZAR EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO QUE SE OTORGA DE FORMA PROPORCIONAL A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA.
POR LO ANTES EXPUESTO, CON BASE EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LOS NUEVOS FORMATOS "FUC" Y LAS CORRECCIONES REALIZADAS, LA CIFRA FINAL DE DOCUMENTACIÓN REPORTADA EN ESTE RUBRO FUE DE $100,159.70.
TAREAS EDITORIALES
EL TOTAL DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN ESTE RUBRO FUE POR UN IMPORTE DE $49,396.00, INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
No. DE EVENTO |
NOMBRE |
GASTO NO VINCULADO |
|||
GASTO SIN COPIA DEL CHEQUE |
ACTIVO FIJO |
TOTAL |
|||
CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
CANTIDAD FUERA DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
||||
4 |
Publicación de Boletines Trimestrales y Semanales por Internet. |
$45,808.00 |
$269.10 |
$3,318.90 |
$49,396.00 |
DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL FORMATO ÚNICO PARA LA COMPROBACIÓN "FUC" POR UN IMPORTE DE $49,396.00, NO SE CONSIDERABA QUE ACREDITABA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, YA QUE NO ANEXABAN COPIA DE LOS CHEQUES CON LOS QUE FUE CUBIERTO EL GASTO, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIENDO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL CITADO REGLAMENTO.
PROCEDIÓ ACLARAR, QUE AÚN CUANDO LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ COPIA DE UN ESCRITO DIRIGIDO AL BANCO BANAMEX SOLICITANDO COPIA DE LOS CHEQUES, ESTO NO LIBERABA AL INSTITUTO POLÍTICO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR COPIA DE LOS CHEQUES EN COMENTO.
POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS COPIAS DE CHEQUES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ ANEXA A LOS COMPROBANTES COPIA DE LOS CHEQUES CON QUE FUERON PAGADOS POR UN IMPORTE DE $14,896.00, QUEDANDO SUBSANADA LA OBSERVACIÓN POR DICHO IMPORTE.
RESPECTO A LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE $34,500.00, AUN CUANDO LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ COPIA DEL CHEQUE, ESTE ES POR UN IMPORTE MENOR AL DEL COMPROBANTE, ADEMÁS A NOMBRE DE TERCEROS COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
COMPROBANTE |
CHEQUE |
DIFERENCIA |
||||||
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
IMPORTE |
NO. CHEQUE |
FECHA |
BENEFICIARIO |
IMPORTE |
|
014 B |
15/10/01 |
Tellez Romero Gerardo. |
$11,500.00 |
1720 |
17/08/01 |
Al portador. |
$5,500.00 |
$6,000.00 |
017 B |
30/10/01 |
Tellez Romero Gerardo. |
11,500.00 |
1725 |
17/08/01 |
Rosa Ma. Sánchez |
4,000.00 |
7,500.00 |
021 B |
15/11/01 |
Tellez Romero Gerardo. |
11,500.00 |
1717 |
15/08/01 |
Ignacio Mora |
5,200.00 |
6,300.00 |
TOTAL |
$.00 |
$.00 |
$.00 |
CABE ACLARAR QUE LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ UNA SERIE DE COPIAS DE CHEQUES POR UN IMPORTE DE $20,000.00, QUE NO ESTÁN ANEXOS A LOS COMPROBANTES Y QUE NO SE PUDIERON VINCULAR CON LAS FACTURAS DEL CUADRO ANTERIOR, YA QUE NO COINCIDE EL NOMBRE, FECHA E IMPORTE ENTRE EL COMPROBANTE Y EL CHEQUE.
EN CONSECUENCIA, AL INCUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL REGLAMENTO, SE CONSIDERÓ NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO UN MONTO DE $34,500.00
NO OBSTANTE, ADICIONALMENTE SE LOCALIZÓ DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MISMA QUE SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
IMPORTE |
012 B |
03-10-01 |
Tellez Romero Gerardo |
Equipo de cómputo 2 monitores 17´ y memoria RAM 128 |
$3,588.00 |
PROCEDIÓ ACLARAR A LA AGRUPACIÓN QUE EN CASO DE QUE LOS GASTOS SE CONSIDERARAN SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO, SE DEBERÍA APLICAR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9.2 Y 9.3 DEL REGLAMENTO.
DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL CÁLCULO SERÍA DE LA SIGUIENTE MANERA:
CONCEPTO |
ACTIVO FIJO |
|
CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
CANTIDAD FUERA DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. |
|
Equipo de Cómputo |
$1,076.40 |
$2,511.60 |
CABE RECORDAR QUE PARA EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE SE DISTRIBUYE DE FORMA PROPORCIONAL, SÓLO SE CONSIDERA LA COLUMNA "CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO".
LO ANTERIOR FUE COMUNICADO A LA AGRUPACIÓN MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EL INSTITUTO POLÍTICO NO HIZO NINGUNA ACLARACIÓN. SIN EMBARGO, AL NO REBASAR EL LÍMITE PARA SER PAGADOS CON CHEQUE NOMINATIVO, SE CONSIDERAN SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO.
EN CONSECUENCIA, SE TOMARA EN CUENTA LA CIFRA DE $1,076.40 DE LA COLUMNA "CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO".
GASTO INDIRECTO
LA AGRUPACIÓN INICIALMENTE NO REPORTÓ MONTO ALGUNO EN ESTE RUBRO, SIN EMBARGO, CON ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PRESENTÓ UN FORMATO "FUC", EN EL QUE REPORTÓ DOCUMENTACIÓN POR UN IMPORTE DE $53,702.84, INTEGRADA COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
RUBRO DE LA OBSERVACIÓN |
DOCUMENTACIÓN OBSERVADA |
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL |
SIN DOCUMENTACIÓN SOPORTE |
TOTAL |
||
CON REQUISITOS FISCALES |
A NOMBRE DE TERCEROS |
OPERACIÓN ORDINARIA |
||||
Educación y Capacitación Política |
$13,732.42 |
$2,733.00 |
$1,688.00 |
$18,153.42 |
||
Investigación Socioeconómica y Política |
23,220.81 |
6,983.00 |
4,006.89 |
34,210.70 |
||
Gastos Indirectos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
$636.72 |
$702.00 |
1,338.72 |
Total |
$ |
$.00 |
$ |
$636.72 |
$702.00 |
$ |
DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL FORMATO "FUC", POR UN IMPORTE DE $53,702.84, ORIGINALMENTE FUE REPORTADA EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA E INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, DONDE FUE OBSERVADA POR DISTINTOS RAZONES, SIN EMBARGO, LA AGRUPACIÓN NO PRESENTÓ LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES POR LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS.
SIN MENOSCABO DE LO ANTERIOR, SE PROCEDIÓ A REVISAR LA DOCUMENTACIÓN, DETERMINÁNDOSE LO SIGUIENTE:
POR LO QUE RESPECTA A LA COLUMNA "CON REQUISITOS FISCALES" POR UN IMPORTE DE $36,953.23, FUE EROGADO EN GASTOS QUE NO SE VINCULAN DIRECTAMENTE CON UNA ACTIVIDAD EN PARTICULAR, PERO SÍ EN LO GENERAL CON LAS ACTIVIDADES OBJETO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO. COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
CONCEPTO |
EVENTO 1 |
EVENTO 2 |
EVENTO 3 |
TOTAL |
TELÉFONO |
$19,740.58 |
$3,269.13 |
$10,848.00 |
$33,857.71 |
AGUA |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
88.00 |
MANTO. EQ. OFICINA |
0.00 |
123.10 |
2,884.42 |
3,007.52 |
TOTAL |
$ |
$ |
$ |
$ |
EN CONSECUENCIA, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4.1, INCISO d) FRACCIONES II, IV Y VI DEL REGLAMENTO, DICHOS GASTOS SE CONSIDERAN INDIRECTOS.
POR LO QUE CORRESPONDE A LA COLUMNA "A NOMBRE DE TERCEROS" POR UN IMPORTE DE $9,716.00, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ LOS CONTRATOS DE COMODATO CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFÓNICO A NOMBRE DE LAURA RAMOS Y DAGOBERTO GUZMÁN QUIROZ RESPECTIVAMENTE. EN CONSECUENCIA, LA AUTORIDAD ELECTORAL CONSIDERÓ DICHO IMPORTE COMO GASTO INDIRECTO.
POR LO QUE SE REFIERE A LA COLUMNA DE "OPERACIÓN ORDINARIA" POR UN IMPORTE DE $5,694.89, AL NO ENCONTRAR VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, LA DOCUMENTACIÓN POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CORTINAS, CORTINEROS, MEMBRESÍA EN UN GRUPO PAPELERO Y ACCESORIOS PARA TELÉFONOS CELULARES, NO SE CONSIDERÓ SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO POR DICHO IMPORTE, AL INCUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.1, INCISO a) DEL REGLAMENTO.
POR LO QUE SE REFIERE A LA COLUMNA "DOCUMENTACIÓN ADICIONAL" POR UN IMPORTE DE $636.72, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE INICIALMENTE NO HABÍA REPORTADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001. COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
No. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
IMPORTE |
S/N |
27-04-01 |
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
TELÉFONOS |
$472.00 |
1083036 |
13-09-01 |
ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V. |
TELÉFONOS |
98.72 |
229427 |
30-04-01 |
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL |
AGUA |
11.00 |
S/N |
19-07-01 |
COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
LUZ |
55.00 |
TOTAL |
$ |
AÚN CUANDO DICHA DOCUMENTACIÓN CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD, AL SER PRESENTADA EN FORMA EXTEMPORÁNEA, EL INSTITUTO POLÍTICO INCUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35, PÁRRAFO 10 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y NUMERAL 5.1 DEL MULTICITADO REGLAMENTO. POR LO TANTO, DICHO IMPORTE NO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
POR LO QUE CORRESPONDE A LA COLUMNA "SIN DOCUMENTACIÓN SOPORTE" POR UN MONTO DE $702.00, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO, NO SE LOCALIZÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARABA DICHO IMPORTE. CABE ACLARAR, QUE LA AGRUPACIÓN NO HABÍA REPORTADO INICIALMENTE EL IMPORTE REFERIDO. EN CONSECUENCIA, AL INCUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5.1 Y 5.4 DEL CITADO REGLAMENTO NO SE CONSIDERÓ SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
POR OTRA PARTE, CABE MENCIONAR QUE LA AGRUPACIÓN OMITIÓ PRESENTAR FOTOCOPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (2 CUENTAS)*, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2001, SOLICITADOS CON OFICIO NO. STCPPPR/258/01, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2001.
POR LO ANTES EXPUESTO, Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6.2 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO, QUE A LA LETRA SEÑALA:
"EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN PODRÁ SOLICITAR ELEMENTOS Y LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA ACREDITAR LAS ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DEL FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO".
SE SOLICITÓ NUEVAMENTE A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2001 DE LAS CUENTAS YA CITADAS, A EFECTO PODER VERIFICAR SI LOS GASTOS FUERON EFECTIVAMENTE PAGADOS.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO No. STCPPPR/005/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE.
EN RELACIÓN A LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, NO FUERON PRESENTADOS NI SE HIZO COMENTARIO ALGUNO AL RESPECTO.
EN CONSECUENCIA, LA AGRUPACIÓN INCUMPLIÓ CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 6.2 DEL REGLAMENTO, RAZÓN POR LA CUAL, NO QUEDÓ SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
POR LO ANTES EXPUESTO Y CON BASE EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO, LAS CIFRAS FINALES QUE DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 4.1 Y 6.4 DEL REGLAMENTO APLICABLE, SE ENCUENTRAN CLASIFICADAS EN GASTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y NO SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO, COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:
CONCEPTO |
TOTAL DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA |
GASTOS DIRECTOS |
GASTOS INDIRECTOS |
ACTIVO FIJO |
GASTOS NO SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO |
|
CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
CANTIDAD FUERA DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
|||||
Educación y Capacitación Política |
$178,395.15 |
$29,610.56 |
$218.32 |
$1,964.88 |
$146,601.39 |
|
Investigación Socioeconómica y Política |
100,159.70 |
20,691.84 |
13,001.23 |
66,466.63 |
||
Tareas Editoriales |
49,396.00 |
$11,308.00 |
1,076.40 |
2,511.60 |
34,500.00 |
|
Gastos Indirectos |
53,000.84 |
46,669.23 |
6,331.61 |
|||
Total |
$ |
$11,308.00 |
$96,971.63 |
$1,294.72 |
$17,477.71 |
$253,899.63 |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
||||||||||||||
ANEXO A |
||||||||||||||
No. EVENTO: |
3 |
|||||||||||||
CONCEPTO DEL EVENTO: |
El voto de los Mexicanos en el Extranjero |
|||||||||||||
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN |
NOMBRE DEL EVENTO |
CON REQUISITOS |
GASTO INDIRECTO |
ACTIVO FIJO |
GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
SIN FECHA DE CADUCIDAD Y/O IMPRESOR |
SIN IVA DESGLOSADO |
COMPRO-BANTE SIN FECHA |
SIN RETENCIÓN DE IMPUESTOS |
COMPRO-BANTES CON FECHA DE EXPEDICIÓN 2000 |
SIN DOCUMENTA-CIÓN SOPORTE |
A NOMBRE DE TERCEROS |
TOTAL |
|||
CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
CANTIDAD FUERA DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
|||||||||||||||
Casetas |
$12,123.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$12,123.04 |
||
Gasolina |
53,442.35 |
|
|
|
|
$245.00 |
$7,149.00 |
|
$1,015.00 |
|
$1,100.00 |
|
$200.00 |
63,151.35 |
||
Consumos |
30,791.42 |
|
|
|
|
1,147.34 |
1,802.00 |
$409.00 |
500.99 |
|
|
|
62.00 |
34,712.75 |
||
Mantenimiento de Oficina |
|
$6,386.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.00 |
6,501.36 |
||
Teléfonos |
|
10,848.00 |
|
|
$1,913.00 |
|
|
200.00 |
|
|
|
|
2,618.00 |
15,579.00 |
||
Mantenimiento de Equipo de Transporte |
|
|
|
|
28,839.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28,839.42 |
||
Papelería |
3,951.80 |
|
|
|
165.60 |
762.30 |
|
|
|
|
|
$208.80 |
|
5,088.50 |
||
Estacionamiento |
99.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99.50 |
||
Hospedaje |
11,557.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,557.37 |
||
Honorarios |
9,330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,330.00 |
||
Libros y Revistas |
|
|
|
|
490.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
490.00 |
||
Cursos de Capacitación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$30,000.00 |
|
|
|
30,000.00 |
||
No comprobados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,311.79 |
|
16,311.79 |
||
Adquisición de Equipo de Oficina |
|
|
$218.32 |
$1,964.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,183.20 |
||
Total |
$121,295.48 |
$17,234.36 |
$218.32 |
$1,964.88 |
$31,408.02 |
$2,154.64 |
$8,951.00 |
$609.00 |
$1,515.99 |
$30,000.00 |
$1,100.00 |
$16,520.59 |
$2,995.00 |
$235,967.28 |
||
|
||||||||||||||||
Sin requisitos fiscales |
||||||||||||||||
$13,230.63 |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
||||||||||||||
ANEXO B |
||||||||||||||
No. EVENTO: |
1 |
|||||||||||||
CONCEPTO DEL EVENTO: |
La No Perdida de la Nacionalidad Mexicana. |
|||||||||||||
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA |
NOMBRE DEL EVENTO |
CON REQUISITOS |
GASTO INDIRECTO |
ACTIVO FIJO |
SIN DOCUMENTA-CIÓN SOPORTE |
SIN REQUISITOS FISCALES |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
FECHA VENCIDA |
SIN DATOS DE LA AGRUPA-CIÓN |
A NOMBRE DE TERCEROS |
GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA |
FUERA DE PLAZA DEL EVENTO |
FUERA DEL PERIODO DEL EVENTO |
TOTAL |
|||||||||||||||
CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
CANTIDAD FUERA DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
|||||||||||||||||||||||||||
Teléfonos |
|
$21,302.46 |
|
|
|
|
|
|
|
$6,340.00 |
|
$379.00 |
|
$28,021.46 |
||||||||||||||
Papelería |
$3,159.68 |
|
|
|
|
|
$77.00 |
|
|
|
$240.00 |
|
$2,727.90 |
6,204.58 |
||||||||||||||
Consumo |
3,793.20 |
|
|
|
|
|
515.00 |
$155.00 |
264.00 |
|
|
86.00 |
3,151.41 |
7,964.61 |
||||||||||||||
Pasajes y Estacionamiento |
76.00 |
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
63.00 |
239.00 |
||||||||||||||
Agua |
|
88.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88.00 |
||||||||||||||
Mensajería |
|
399.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
174.00 |
573.54 |
||||||||||||||
Artículos de Limpieza |
|
163.95 |
|
|
|
|
|
77.65 |
|
|
259.45 |
|
157.30 |
658.35 |
||||||||||||||
Gasolina |
4,569.00 |
|
|
|
|
|
2,989.00 |
|
|
|
|
|
450.00 |
8,008.00 |
||||||||||||||
Casetas |
1,644.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
435.00 |
2,957.00 |
5,036.00 |
||||||||||||||
Mantenimiento de Equipo de Transporte |
|
|
|
|
|
|
|
274.85 |
|
|
6,492.51 |
|
275.00 |
7,042.36 |
||||||||||||||
Mantenimiento de Equipo de Oficina |
|
|
|
|
|
|
137.00 |
120.75 |
|
|
4,032.55 |
|
60.70 |
4,351.00 |
||||||||||||||
Hospedaje |
7,236.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,236.58 |
||||||||||||||
Predio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306.00 |
|
|
|
306.00 |
||||||||||||||
Luz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
337.00 |
|
|
|
337.00 |
||||||||||||||
Adquisición de Equipo de Oficina |
|
|
$3,900.37 |
$9,100.86 |
$8,626.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21,627.23 |
||||||||||||||
Honorarios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,410.75 |
1,410.75 |
||||||||||||||
Publicidad |
123.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.00 |
|
692.73 |
874.52 |
||||||||||||||
Subtotal |
$20,602.25 |
$21,953.95 |
$3,900.37 |
$9,100.86 |
$8,626.00 |
$100.00 |
$3,718.00 |
$628.25 |
$264.00 |
$6,983.00 |
$11,082.51 |
$900.00 |
$12,119.79 |
$99,978.98 |
||||||||||||||
Teléfonos |
|
$1,487.13 |
|
|
$902.00 |
|
|
|
|
|
|
$169.00 |
$1,613.00 |
$4,171.13 |
||||||||||||||
Papelería |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780.89 |
780.89 |
||||||||||||||
Consumo |
$1,375.00 |
|
|
|
|
$492.00 |
|
|
|
|
|
1,441.30 |
1,368.50 |
4,676.80 |
||||||||||||||
Pasajes y Estacionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Agua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Mensajería |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Artículos de Limpieza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Gasolina |
138.00 |
|
|
|
|
160.00 |
$3,494.00 |
|
|
|
|
5,852.00 |
960.00 |
10,604.00 |
||||||||||||||
Casetas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$3,036.00 |
|
|
3,036.00 |
||||||||||||||
Mantenimiento de Equipo de Transporte |
|
|
|
|
|
|
|
$121.90 |
|
|
13,635.84 |
|
379.50 |
14,137.24 |
||||||||||||||
Mantenimiento de Equipo de Oficina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123.10 |
|
123.10 |
||||||||||||||
Hospedaje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,058.98 |
1,058.98 |
||||||||||||||
Predio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Luz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Adquisición de Equipo de Oficina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Honorarios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Publicidad |
|
|
|
|
|
1,100.00 |
|
|
|
|
|
2,120.60 |
|
3,220.60 |
||||||||||||||
Subtotal |
$1,513.00 |
$1,487.13 |
$0.00 |
$0.00 |
$902.00 |
$1,752.00 |
$3,494.00 |
$121.90 |
$0.00 |
$0.00 |
$16,671.84 |
$9,706.00 |
$6,160.87 |
$41,808.74 |
||||||||||||||
Total |
$22,115.25 |
$23,441.08 |
$3,900.37 |
$9,100.86 |
$9,528.00 |
$1,852.00 |
$7,212.00 |
$750.15 |
$264.00 |
$6,983.00 |
$27,754.35 |
$10,606.00 |
$18,280.66 |
$141,787.72 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sin requisitos fiscales |
||||||||||||||||||||||||||||
$10,078.15 |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
||||||
"GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA" |
||||||
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA |
ANEXO 1 |
|||||
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
REFERENCIA |
IMPORTE |
372183 |
SIN FECHA |
TRANSPORTE TERRESTRE |
TAXI SERV .AEROPUERTO |
2 |
$182.00 |
753281 |
SIN FECHA |
TRANSPORTE TERRESTRE |
TAXI SERV. AEROPUERTO |
2 |
196.00 |
5149 |
30-07-01 |
TECNI AFINACIÓN |
CAMBIO ACEITE Y FILTRO |
2 |
205.00 |
8271 |
03-07-01 |
PRONTO MOFLES, S.A DE C.V. |
TUBO Y SILENCIADOR DE ESCAPE |
2 |
1,079.85 |
35484 |
19-08-01 |
PROMOTORA INT. DE ARRENDAMIENTO |
RENTA AUTO |
1 |
800.00 |
82251 |
27-07-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
LAVADO Y ENGRASADO |
2 |
196.65 |
212 |
04-07-01 |
AGUSTÍN SOTO HUITRON |
LAVADO VEST. Y ENGRASADO |
2 |
250.00 |
99358 |
31-07-01 |
DITOISA REFACC. |
BOBINA Y MANGUERA |
2 |
182.00 |
24652 |
17-07-01 |
BODEGA DE LLANT.STA. MÓNICA. |
MECÁNICA GENERAL |
2 |
360.00 |
561 |
25-07-01 |
NICOLÁS UGALDE DÍAZ |
REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO |
2 |
1,403.00 |
582 |
13-10-01 |
NICOLÁS UGALDE DÍAZ |
AFINACIÓN MAYOR |
2 |
1,999.99 |
292 |
02-09-01 |
ABRAHAM MEJIA HDEZ. |
AFINACIÓN TRANS. |
2 |
690.00 |
27885 |
26-09-01 |
LLANTAS Y SERVICIOS DE LAS ARBOLEDAS |
CAMBIO AMORTIGUADORES |
2 |
115.00 |
577 |
08-09-01 |
NICOLÁS UGALDE DÍAZ |
REPARACIÓN DE PUERTAS. |
2 |
499.00 |
552 |
21-06-01 |
NICOLÁS UGALDE DÍAZ |
ENDEREZAR DIF Y CAJA VELOCIDADES |
2 |
1,199.99 |
15 |
13-11-01 |
CENTRO DE LAVADO Y SERVICIO AUTOMOTRIZ |
LAVADO AUTO |
2 |
69.00 |
12 |
23-10-01 |
CENTRO DE LAVADO Y SERVICIO AUTOMOTRIZ |
LAVADO AUTO |
2 |
69.00 |
107102 |
29-10-01 |
REFACCIONES ATIZAPAN,S.A.C.V. |
COMPRA RADIADOR |
2 |
1,725.00 |
28161 |
19-10-01 |
LLANTAS Y SERVICIOS DE LAS ARBOLEDAS |
REVISIÓN SUSPENSIÓN |
2 |
46.00 |
31381 |
22-10-01 |
EXPOLLANTAS, S.A DE C.V. |
MONTAJE Y ALINEACIÓN |
2 |
2,179.94 |
25694 |
30-10-01 |
BODEGA DE LLANTAS STA. MÓNICA. |
MECÁNICA GRAL. |
2 |
250.00 |
49717 |
17-10-01 |
RECIBO COBRO COMISIONES BITAL |
PÓLIZA SEGURO AUTO JALISCO |
2 |
2,125.00 |
171 |
15-12-01 |
GUADALUPE ROMERO STREET |
MANTTO. EQ. TRANSPORTE |
2 |
1,116.00 |
11833 |
28-11-01 |
AUTOPARTES FORMULA UNO |
MANTTO. EQ. TRANSPORTE |
2 |
96.99 |
5586 |
18-12-01 |
ADOLFO GUERRERO ORTIZ |
MANTTO. EQ. TRANSPORTE |
2 |
440.00 |
1254 |
12-09-01 |
LLANTERA EL TIGRE |
MANTTO. EQ. TRANSPORTE |
2 |
1,188.00 |
69747 |
22-09-01 |
JESÚS JIMÉNEZ |
LAVADO AUTO |
2 |
92.00 |
6375 |
03-09-01 |
TALLERES MECÁNICOS DEL NORTE |
MANTTO. EQ. TRANSPORTE |
2 |
218.50 |
8885 |
15-12-01 |
TALLERES MECÁNICOS DEL NORTE |
MANTTO. EQ. TRANSPORTE |
2 |
2,711.70 |
611 |
23-08-01 |
PROMOTORA INT. DE ARRENDAMIENTO |
RENTA AUTO |
2 |
1,600.01 |
10248 |
14-09-01 |
MOTOYA AUTOMOTRIZ SAN JUAN |
LLANTAS Y BALANCEO |
2 |
2,264.00 |
96659 |
17-10-01 |
GRUPO FERRETERO AMUTIO, S.A. |
MANTTO. EQ. TRANSPORTE |
1 |
180.30 |
71185 |
15-10-01 |
JESÚS A. JIMÉNEZ |
LAVADO AUTO |
1 |
60.00 |
83328 |
16-10-01 |
RADIAL LLANTAS |
CAMBIO ACEITE Y FILTRO |
1 |
195.50 |
542 |
03-04-01 |
NICOLÁS UGALDE DÍAZ |
REP. BOMBA GASOLINA |
1 |
1,495.00 |
8425 |
06-04-01 |
ARRENDADORA LAS GAVIOTAS |
RENTA AUTO B.C.S. |
2 |
1,100.00 |
1660 |
07-04-01 |
BLANCA E. ORTEGON GONGORA |
MANTTO. EQ. TRANSPORTE |
2 |
259.00 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
$28,839.42 |
1885 |
09-09-01 |
GET COMUNICACIÓN, S.A. C.V. |
ACCESORIOS PARA CELULAR |
3 |
150.00 |
67184 |
08-08-01 |
SANBORNS HERMANOS S.A. |
ACCESORIOS PARA CELULAR |
3 |
75.00 |
24195779 |
03-12-01 |
RADIOMOVIL DIPSA |
PGO. CELULAR 55543197 |
4 |
588.00 |
303 |
03-04-01 |
SILVIA HERNÁNDEZ |
PGO. CELULAR |
4 |
1,100.00 |
55 |
19-02-01 |
CASA DE MÚSICA CICLO SONORO |
ESTUCHE |
3 |
165.60 |
6942 |
01-04-01 |
CARTES, S.A. |
COMPRA LIBRO |
5 |
490.00 |
|
|
|
|
|
$2,568.60 |
TOTAL |
|
|
|
|
$31,408.02 |
NOTA: El monto de $28,839.42, corresponde a mantenimiento de equipo de transporte.
|
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
||||||
"SIN REQUISITOS FISCALES" |
||||||
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA |
ANEXO 2 |
||||||
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
OBSERVACIÓN |
REFERENCIA |
IMPORTE |
2040 |
15-09-01 |
SERVICIO ZAGO S.A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN VIGENCIA |
7 |
$245.00 |
309 |
08-10-01 |
HUANG CUAN |
ALIMENTOS |
SIN REQUISITOS FISCALES |
7 |
69.00 |
6006 |
13-12-01 |
LUCINA VÁZQUEZ VÁZQUEZ |
AGUA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
7 |
34.00 |
71 |
20-02-01 |
HERRERIA YEPEZ |
ANUNCIOS |
SIN REQUISITOS FISCALES |
7 |
207.00 |
61621 |
18-03-01 |
PEPPERS RESTAURANT-BAR |
ALIMENTOS |
SIN NOMBRE Y DOMICILIO |
7 |
201.00 |
S/N |
22-03-01 |
JOSE GPE. JOAQUÍN RUIZ |
AGUA PURIF. |
SIN NUMERO |
7 |
17.00 |
10001 |
17-01-01 |
NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. C.V. |
SIN TICKET |
SIN REQUISITOS FISCALES |
7 |
619.34 |
8241 |
16-10-01 |
EXCELENCIA EN TORNER S.A. DE C.V. |
PAPELERÍA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
7 |
200.00 |
8073 |
04-10-01 |
EXCELENCIA EN TORNER S.A. DE C.V. |
PAPELERÍA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
7 |
200.00 |
8843 |
13-12-01 |
EXCELENCIA EN TORNER S.A. DE C.V. |
PAPELERÍA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
8 |
330.00 |
EE455624457 |
12-12-01 |
MEXPOST |
MENSAJERÍA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
7 |
32.30 |
2237 |
08-08-01 |
LUIS CARMONA FLORES |
ALIMENTOS |
SIN REQUISITOS FISCALES |
7 |
64.00 |
37527 |
S/F |
SANBORNS HERMANOS S.A. |
ALIMENTOS |
SIN FECHA Y SIN DESGLOSE DE IVA. |
6 |
301.00 |
NC/4100 |
13-03-01 |
SUNBAR S.A. DE C.V. |
ALIMENTOS |
SIN DESGLOSE DE IVA Y N/ CONSUMO |
6 |
44.00 |
7773 |
26-09-01 |
VIP. TELEFONÍA CO. S,A. DE C.V. |
FICHA AMIGO |
SIN REQUISITOS FISCALES |
7 |
200.00 |
260986 |
S/F |
SERVICIO CUMBRES S.A. |
TRANSPORTE |
SIN FECHA |
7 |
240.00 |
821 |
S/F |
TURISMO Y COMBUSTIBLES, S.A DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN FECHA |
8 |
100.00 |
290001 |
S/F |
SERVICIO CUMBRES S.A. |
TRANSPORTE |
SIN FECHA |
6 |
450.00 |
12224 |
S/F |
SERVICIO COLLI S.A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN FECHA |
6 |
225.00 |
882 |
S/F |
CASA DEL MAR |
ALIMENTOS |
SIN FECHA |
6 |
362.99 |
151 |
S/F |
MA. TERESA MAGAÑA CRUZ |
ALIMENTOS |
SIN FECHA |
6 |
138.00 |
3514 |
05-07-01 |
ROSALÍA GÓMEZ CÁRDENAS |
ALIMENTOS |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
7 |
140.00 |
583 |
07-04-01 |
STARWOOD LOS CABOS S.A. DE C.V. |
ALIMENTOS |
SIN FECHA DE CADUCIDAD. |
8 |
1,303.00 |
NC/7152 |
S/F |
FRANQUICIA TROPICAL S.A. DE C.V. |
ALIMENTOS |
SIN FECHA, DESGLOSE Y CONCEPTO. |
6 |
359.00 |
S/F |
19-10-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
TRANSPORTE |
SIN REQUISITOS FISCALES |
7 |
80.00 |
S/F |
28-10-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
TRANSPORTE |
SIN RECLUSITOS FISCALES |
8 |
350.00 |
40443 |
14-08-01 |
SÚPER SERVICIO BOULEVARES S.A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN REQUISITOS FISCALES |
8 |
296.00 |
56134 |
10-08-01 |
CARBE S.A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN REQUISITOS FISCALES |
8 |
113.00 |
368952 |
13-09-01 |
SÚPER SERVICIO LOMAS S,A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN REQUISITOS FISCALES |
8 |
120.00 |
369287 |
08-09-01 |
SÚPER SERVICIO LOMAS S,A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN REQUISITOS FISCALES |
8 |
275.00 |
2548 |
19-11-01 |
SERVICIO ARENAS S.A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN REQUISITOS FISCALES |
7 |
310.00 |
34990 |
13-08-01 |
SERVICIO LA COLMENA S.A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
8 |
200.00 |
S/F |
28-06-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
TRANSPORTE |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
8 |
200.00 |
35413 |
12-06-01 |
CENTRO GORDO S.A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
8 |
150.00 |
88506 |
11-07-01 |
SET COMBUSTIBLE S.A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
7 |
100.00 |
51 |
14-06-01 |
SÚPER SERVICIO BOULEVARES S.A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
8 |
200.00 |
S/N |
18-08-01 |
IMPULSORA DE SERVICIOS |
TRANSPORTE |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
7 |
200.00 |
23 |
29-08-01 |
SERVICIO EL TOREO S..A DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
8 |
250.00 |
100853 |
30-08-01 |
GRUPO O.I. S.A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
8 |
250.00 |
S/F |
16-08-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
TRANSPORTE |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
8 |
100.00 |
18121 |
17-03-01 |
GRUPO Q.L. S.A. DE C.V. |
TRANSPORTE |
NOTA SIN FECHA NI VIGENCIA |
7 |
100.00 |
92618 |
01-03-01 |
ENERGÉTICOS Y LUBRICANTES |
TRANSPORTE |
NOTA SIN FECHA NI VIGENCIA |
8 |
250.00 |
92619 |
19-03-01 |
ENERGÉTICOS Y LUBRICANTES |
TRANSPORTE |
NOTA SIN FECHA NI VIGENCIA |
8 |
240.00 |
52907 |
08-03-01 |
SERVICIO EXPRESS AEROPUERTO |
TRANSPORTE |
SIN VIGENCIA |
8 |
200.00 |
54606 |
27-03-01 |
SERVICIO EXPRESS AEROPUERTO |
TRANSPORTE |
SIN VIGENCIA |
8 |
135.00 |
53884 |
22-03-01 |
SERVICIO EXPRESS AEROPUERTO |
TRANSPORTE |
SIN VIGENCIA |
8 |
150.00 |
65564-63324 |
7 y 25-Jul-01 |
SERVICIO EXPRESS AEROPUERTO |
TRANSPORTE |
SIN VIGENCIA |
8 |
325.00 |
162448 |
07-07-01 |
SERVICIO DE GASOLINA SANTOS S.A. |
TRANSPORTE |
SIN VIGENCIA |
8 |
310.00 |
77030 |
30-07-01 |
REFINADOS DEL NORTE, S.A DE C.V. |
TRANSPORTE |
SIN VIGENCIA |
7 |
100.00 |
69641 |
06-09-01 |
SERVICIO EXPRESS AEROPUERTO |
TRANSPORTE |
SIN VIGENCIA |
7 |
200.00 |
61840 |
22-06-01 |
SERVICIO EXPRESS AEROPUERTO |
TRANSPORTE |
SIN VIGENCIA |
8 |
200.00 |
62945 |
07-10-01 |
SUPER SERVICIO MEXCALTITAN, S.A. |
GASOLINA |
SIN VIGENCIA |
7 |
78.00 |
21547 |
06-04-01 |
SERVICIO TECAMACHALCO S.A. |
GASOLINA |
SIN VIGENCIA |
7 |
210.00 |
7334 |
28-10-01 |
GASOLINERA Y SERVICIOS DEL PARQUE |
GASOLINA |
SIN VIGENCIA |
7 |
50.00 |
60627 |
14-09-01 |
SERVICIOS PABA, S.A. |
GASOLINA |
SIN VIGENCIA Y CEDULA FISCAL IMPRESA |
7 |
250.00 |
S/F |
S/F |
GASOLINERA ADOLFO AGUILAR SALAZAR |
GASOLINA |
SIN VIGENCIA |
7 |
50.00 |
S/F |
S/F |
GASOLINERA ADOLFO AGUILAR SALAZAR |
GASOLINA |
SIN VIGENCIA |
7 |
50.00 |
S/F |
30-04-01 |
SERVICIO LECHERÍA, S.A. |
GASOLINA |
SIN VIGENCIA |
7 |
400.00 |
S/F |
16-09-01 |
GLORIA BELTRÁN LEYVA |
GASOLINA |
SIN VIGENCIA |
7 |
30.00 |
S/F |
14-11-01 |
SERVICIO ARENAS, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
8 |
305.00 |
S/F |
15-11-01 |
SERVICIO ARENAS, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN DATOS DEL IMPRESOR Y VIGENCIA. |
8 |
322.00 |
TOTAL |
|
|
|
$13,230.63 |
||
6) PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS POR UN TOTAL DE $1,879.99. 7) DISMINUYÓ DEL "FUC" UN TOTAL DE $4,676.64. 8) NO ATENDIÓ LA SOLICITUD POR UN TOTAL DE $6,674.00. |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
||||||
"SIN REQUISITOS FISCALES" |
||||||
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA |
ANEXO 3
No. EVENTO |
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
OBSERVACIÓN |
REFERENCIA |
IMPORTE |
1 |
411932 |
02-03-01 |
TRANSPORTE |
TAXI |
SIN REQUISITOS FISCALES |
9 |
$100.00 |
2 |
859 |
01-04-01 |
SÚPER IZCALLI,S.A |
ALIMENTOS |
EDO.MEX. |
10 |
145.00 |
2 |
702 |
13-09-01 |
MAURO MEZA CORREA |
ALIMENTOS |
SIN DESGLOCE IVA |
10 |
88.00 |
2 |
195 |
09-09-01 |
MACORRA JMZ. JESÚS |
ALIMENTOS |
SIN DESGLOCE IVA |
10 |
69.00 |
2 |
1469 |
24-02-01 |
ROSALIA GOMEZ C. |
ALIMENTOS |
SIN DESGLOCE IVA |
10 |
94.00 |
2 |
1323 |
22-02-01 |
TORRES ANGEL S. |
ALIMENTOS |
SIN DESGLOCE IVA |
10 |
96.00 |
2 |
1450 |
27-02-01 |
ROTULOS IZCALLI |
VINILONAS |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
600.00 |
2 |
1445 |
22-02-01 |
ROTULOS IZCALLI |
VINILONAS |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
500.00 |
2 |
1550 |
03-10-01 |
BRENDA SERRAN |
COPIAS |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
10 |
77.00 |
2 |
1581 |
11-03-01 |
ROSALÍA GÓMEZ C. |
ALIMENTOS |
SIN VIGENCIA E IVA DESGLOSADO |
10 |
105.00 |
2 |
51042 |
18-02-01 |
KATY ABRAHAM |
CONSUMO |
SIN DATOS DEL IMPRESOR |
10 |
42.00 |
2 |
51021 |
18-02-01 |
KATY ABRAHAM |
CONSUMO |
SIN DATOS DEL IMPRESOR |
10 |
368.00 |
2 |
182 |
29-06-01 |
ARMANDO REZA |
MANTTO OFICINA |
FUERA DEL PERIODO |
10 |
137.00 |
2 |
53140 |
23-02-01 |
SANBORNS HNOS. S.A. |
CONSUMO |
VIGENCIA CADUCA |
10 |
155.00 |
2 |
496976 |
04-01-01 |
I.S.S.S.T.E. |
ARTICULO LIMPIEZA |
VIGENCIA CADUCA |
10 |
77.65 |
2 |
936 |
24-02-01 |
EPIFANIO CALDERA |
COMPRA MADERA |
VIGENCIA CADUCA |
10 |
120.75 |
2 |
1493 |
10-03-01 |
AEROTODO, S.A DE C.V. |
BANDERINES Y CALCA |
FECHA CADUCA |
10 |
161.00 |
2 |
11436 |
23-03-01 |
GANVAR DEL NORTE |
CAMBIO DE ACEITE |
FECHA CADUCA |
10 |
113.85 |
2 |
152 |
26-02-01 |
RUIZ GARCÍA MARISELA |
FAROS HALOGENO |
FECHA CADUCA |
10 |
121.90 |
2 |
2622 |
10-03-01 |
SANBORNS HNOS. S.A. |
CONSUMO |
SIN NOMBRE APN |
9 |
46.50 |
2 |
2789 |
18-02-01 |
SANBORNS HNOS. S.A. |
CONSUMO |
SIN NOMBRE APN |
9 |
81.50 |
2 |
7063 |
27-06-01 |
SANBORNS HNOS. S.A. |
CONSUMO |
FUERA DEL PERIODO |
10 |
136.00 |
2 |
34318 |
10-05-01 |
SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
165.00 |
2 |
4131 |
28-05-01 |
COSORCIO GASOL., |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
200.00 |
2 |
S/F |
11-09-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
150.00 |
2 |
159102 |
08-09-01 |
SERVICIO DE ESTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
200.00 |
2 |
S/F |
20-09-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
218.00 |
2 |
S/F |
25-09-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
211.00 |
2 |
687630 |
11-09-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
9 |
300.00 |
2 |
S/F |
29-09-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
215.00 |
2 |
S/F |
14-07-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
150.00 |
2 |
S/F |
08-07-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
150.00 |
2 |
380211 |
04-10-01 |
GASOLINERA LAS ARBOLEDAS, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
9 |
205.00 |
2 |
S/F |
13-05-01 |
SILVERIO AJA GÓMEZ |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
290.00 |
2 |
196252 |
10-03-01 |
GRUPO DE GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
10 |
200.00 |
2 |
183276 |
19-02-01 |
GRUPO DE GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
10 |
200.00 |
2 |
181683 |
19-02-01 |
GRUPO DE GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
10 |
320.00 |
2 |
116240 |
10-01-01 |
GRUPO Q.L., S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
10 |
100.00 |
2 |
84905 |
22-04-01 |
OPERADORA DE GASOLINERAS |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
220.00 |
2 |
183010 |
15-01-01 |
SERVICIO AUTOMOTRIZ INSURGENTES, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
10 |
210.00 |
2 |
2548 |
19-01-01 |
SERVICIO ARENAS S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
10 |
300.00 |
2 |
186717 |
29-01-01 |
SERVICIO AUTOMOTRIZ INSURGENTES, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
10 |
155.00 |
2 |
4040 |
03-01-01 |
GRUPO DE GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
10 |
300.00 |
2 |
173254 |
18-01-01 |
GRUPO DE GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN FECHA DE CADUCIDAD |
10 |
281.00 |
2 |
S/F |
26-02-01 |
SERVICIO ARENAS S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
228.00 |
2 |
S/F |
16-02-01 |
SERVICIO ARENAS S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
390.00 |
2 |
205886 |
04-02-01 |
SERVICIO ANZURES, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
400.00 |
2 |
4191 |
28-03-01 |
SERVICIO NAVARRO S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
300.00 |
2 |
1543 |
14-06-01 |
OROZCO ANAYA FIDELA |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
205.00 |
2 |
1500399 |
24-08-01 |
CARBE,S.A. |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
220.00 |
2 |
16616 |
17-04-01 |
GASOLEGARIA, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
60.00 |
2 |
7914 |
01-12-01 |
GASOLEGARIA, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
10 |
100.00 |
TOTAL |
|
|
|
$10,078.15 |
|||
9) PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS POR UN TOTAL DE $733.00. 10) NO ATENDIÓ LA SOLICITUD POR UN MONTO DE $9,345.15. |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
||||||||||||||||||
"GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA" |
||||||||||||||||||
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA |
||||||||||||||||||
ANEXO 4 |
||||||||||||||||||
No. EVENTO |
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
REFERENCIA |
IMPORTE |
||||||||||||
1 |
36432 |
16-01-01 |
COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
SIN DESCRIPCIÓN DE ARTICULO |
12 |
$240.00 |
||||||||||||
1 |
14886 |
27-02-01 |
REGINA APPO HANONO |
5 AEROCOMEX |
11 |
113.00 |
||||||||||||
1 |
560 |
24-02-01 |
PATRICIA NOEMI RODRÍGUEZ MARTÍNEZ |
1 REMACHADORA POP CON REMACHES |
11 |
101.66 |
||||||||||||
1 |
257222 |
29-03-01 |
SUPERMERCADOS, S.A.DE C.V. |
PANTIMEDIAS STRECH |
12 |
58.00 |
||||||||||||
1 |
16561 |
16-11-01 |
TELAS Y DECORACIONES DEL RIO |
CORTINAS |
11 |
902.00 |
||||||||||||
1 |
4113 |
15-11-01 |
GABRIEL BAYON Y CIA. |
4 CORTINAS Y 4 CORTINEROS |
11 |
2,592.49 |
||||||||||||
1 |
81555 |
03-11-01 |
TELAS JUNCO, S.A. |
FIELTRO, FLECO E HILOS |
11 |
297.74 |
||||||||||||
1 |
35510 |
03-11-01 |
TIENDAS ISSSTE CIUDADELA |
COMPRA ABARROTES Y ART. DE LIMPIEZA. |
12 |
259.45 |
||||||||||||
1 |
33016 |
01-06-01 |
SIMIL CUERO PLYMOUT, S.A. |
VINIPIEL COLOR AZABACHE |
12 |
25.66 |
||||||||||||
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
$4,590.00 |
||||||||||||
1 |
52421 |
29-03-01 |
LLANTAS Y SERV. CUAUTITLAN IZCALLI |
ALINEACIÓN Y BALANCEO |
13 |
281.75 |
||||||||||||
1 |
13263 |
06-03-01 |
MA. CRISTINA VALENCIA A. |
COMPRA FAROS |
13 |
370.00 |
||||||||||||
1 |
532 |
30-01-01 |
NICOLÁS UGALDE DÍAZ |
REP. ESCANEO ELECTR. |
13 |
2,875.00 |
||||||||||||
1 |
211107 |
03-03-01 |
SERVIPLAN,S.A. |
LAVADO CARROCERÍA |
13 |
38.00 |
||||||||||||
1 |
2326 |
09-04-01 |
LA LOMA CAR WASH |
LAVADO Y ASPIRADO |
13 |
50.00 |
||||||||||||
1 |
2327 |
08-03-01 |
LA LOMA CAR WASH |
LAVADO Y ASPIRADO |
13 |
55.00 |
||||||||||||
1 |
13834 |
09-03-01 |
LUBREX, S.A. |
SERV. CAMBIO ACEITE |
13 |
252.00 |
||||||||||||
1 |
10738 |
10-03-01 |
NADIA PINEDA CASTAÑEDA |
REP. Y TAPON |
13 |
208.00 |
||||||||||||
1 |
30457 |
29-03-01 |
CARAMI, S.A. |
CAMBIO ACEITE Y FILTRO |
13 |
217.35 |
||||||||||||
1 |
25704 |
10-03-01 |
QUALITY TIRE DE MEX. |
BALANCEO |
13 |
120.00 |
||||||||||||
1 |
23018 |
23-03-01 |
PRIDA.S.A. |
RELEVADOR |
13 |
115.00 |
||||||||||||
1 |
10368 |
16-03-01 |
TANA INSURGENTES |
SERV. 5000 KM + SERV. |
13 |
471.91 |
||||||||||||
1 |
1006 |
10-03-01 |
RANGEL GONZÁLEZ RICARDO |
ALARMA CRTL. REMOTO |
13 |
1,438.50 |
||||||||||||
2 |
2657 |
02-05-01 |
GLZ. MENDOZA J |
LLANTAS EAGLE |
13 |
4,272.00 |
||||||||||||
2 |
1221 |
22-02-01 |
IRMA A.VITE GÓMEZ |
FAROS HALOGENO |
13 |
256.99 |
||||||||||||
2 |
1220 |
22-02-01 |
IRMA A.VITE GÓMEZ |
FAROS OVALADOS |
13 |
207.99 |
||||||||||||
2 |
898 |
16-02-01 |
MA.D´J.B.BERNAL D. |
MICA CALAVERA |
13 |
140.00 |
||||||||||||
2 |
3333 |
28-08-01 |
BELLO ACOSTA MA. |
REFACC. VARIAS |
13 |
807.00 |
||||||||||||
2 |
72 |
20-03-01 |
DE LA CRUZ GONZÁLES RUBÉN FIDEL |
LUBRICANTE AUTO |
13 |
2,622.00 |
||||||||||||
2 |
24569 |
09-07-01 |
BOD. D´ LLANTAS STA.M |
COMP. D´ LLANTAS |
13 |
1,490.01 |
||||||||||||
2 |
20861 |
28-07-01 |
PAONADIN,S.A.C.V. |
CAMBIO D´ACEITE |
13 |
182.85 |
||||||||||||
2 |
2085 |
08-05-01 |
AUTOPCION MÉXICO, S.A DE C.V. |
JGO. FAROS NIEBLA |
13 |
3,657.00 |
||||||||||||
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
$20,128.35 |
||||||||||||
2 |
2-COMPROBANTES |
02 y 03/01 |
BANOBRAS |
CASETAS GENERAL BRAVO |
14 |
320.00 |
||||||||||||
2 |
37-COMPROBANTES |
DE ENERO A OCTUBRE DE 2001 |
CONCESIONARIA CHAMAPA LA VENTA. |
CASETAS CHAMAPA-LECHERIA, ENTRONQUE LAGO DE GPE.,CUAUTITLAN, MADIN |
14 |
434.00 |
||||||||||||
2 |
3 COMPROBANTES |
01-03-01 |
PROMOTORA ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. |
CASETAS MÉXICO-MARQUESA |
14 |
33.00 |
||||||||||||
2 |
11-COMPROBANTES |
03 y 04/01 |
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS |
CASETAS JUÁREZ LINCON ,QUERÉTARO, PALMILLAS, OCOTLAN, TEPOZOTLAN, CHICHIMEQUILLAS, |
14 |
502.00 |
||||||||||||
2 |
11-COMPROBANTES |
ENERO, MARZO Y ABRIL DE 2001 |
BANOBRAS |
CASETAS QRO, CHIMEQUILLAS, OJO CALIENTE, SABINAS, ZAPOTITLAN Y VISTA HERMOSA |
14 |
742.00 |
||||||||||||
2 |
5-COMPROBANTES |
FEBRERO, JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2001 |
BANOBRAS |
CASETAS GRAL .BRAVO, OJO CALIENTE, |
14 |
285.00 |
||||||||||||
2 |
2-COMPROBANTES |
15-09-01 |
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LAREDO |
CASETAS SABINAS |
14 |
54.00 |
||||||||||||
2 |
3-COMPROBANTES |
SEPT./01 |
BANOBRAS |
CASETAS PC. LOS CHORROS |
14 |
252.00 |
||||||||||||
2 |
12-COMPROBANTES |
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2001 |
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS |
CASETAS SALAMANCA, PALMILLAS, COMPOSTELA, PUENTE LA PIEDAD Y PUENTE REYNOSA |
14 |
414.00 |
||||||||||||
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
$3,036.00 |
||||||||||||
TOTAL |
|
|
|
|
|
$27,754.35 |
||||||||||||
NOTA: 1 el monto de $20,128.35, corresponde a mantenimiento de equipo de transporte |
||||||||||||||||||
2 el monto de $3,036.00, corresponde a casetas. |
||||||||||||||||||
11) CONSIDERADO COMO GASTO INDIRECTO UN TOTAL DE $4,590.00. 12) NO ATENDIÓ LA SOLICITUD POR UN TOTAL DE $583.11. 13) PRESENTA CONTRATOS DE COMODATO POR UN TOTAL DE $20,128.15. 14) NO ATENDIÓ LA SOLICITUD POR UN TOTAL DE $3,036.00. |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
|||||||
"FUERA DE PLAZA DEL EVENTO" |
|||||||
LUGAR DE LOS EVENTOS: 1 MÉXICO, D.F., NUEVO LAREDO, MATAMOROS Y REYNOSA TAMAULIPAS |
|||||||
2 MÉXICO, D.F. |
|||||||
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA |
ANEXO 5 |
||||||||
No. EVENTO |
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
OBSERVACIÓN |
REFERENCIA |
IMPORTE |
|
1 |
1389 |
13-03-01 |
COMERCIALIZADORA SCARPE,S.A. C.V. |
FICHA P/ TELÉFONO |
GUADALAJARA, JAL. |
15 |
$379.00 |
|
1 |
567309 |
23-01-01 |
BANOBRAS |
CASETAS |
OCOTLAN |
16 |
69.00 |
|
1 |
583876 |
28-01-01 |
BANOBRAS |
CASETAS |
OCOTLAN |
16 |
69.00 |
|
1 |
1337356 |
24-01-01 |
BANOBRAS |
CASETAS |
JALISCO |
16 |
32.00 |
|
1 |
1255041 |
28-01-01 |
BANOBRAS |
CASETAS |
JALISCO |
16 |
32.00 |
|
1 |
7533946 |
23-01-01 |
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOSO Y SERVICIOS CONEXOS |
CASETAS |
PALMILLAS |
16 |
50.00 |
|
1 |
7670509 |
15-01-01 |
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOSO Y SERVICIOS CONEXOS |
CASETAS |
PALMILLAS |
16 |
50.00 |
|
1 |
126978 Y 774295 |
2 Y 13 DE NOVIEMBRE 2001 |
VIADUCTOS DE PEAJE,S.A. DE C.V. Y CONCESIONARIA CHAMAPA LA VENTA, S.A. DE C.V. |
CASETAS |
MONTERREY ALLENDE Y EDO. DE MÉXICO |
17 |
94.00 |
|
1 |
99621 |
14-06-01 |
J. GUADALUPE GONZÁLEZ HARO |
ALIMENTOS |
GUADALAJARA, JAL. |
17 |
86.00 |
|
1 |
2A-1918 |
21-08-01 |
VIADUCTOS DE PEAJE, S.A. DE C.V. |
CASETAS |
MONTERREY ALLENDE |
16 |
39.00 |
|
2 |
353411 |
13-06-01 |
ALESTRA, S.R.L. |
TELÉFONOS |
MONTERREY N.L. |
15 |
70.00 |
|
2 |
353411 |
29-08-01 |
ALESTRA, S.R.L. |
TELÉFONOS |
MONTERREY N.L. |
15 |
99.00 |
|
2 |
33007 |
19-02-01 |
MOTELES Y RESTAURANTES MA. BARBARA, S.A. C.V. |
ALIMENTOS |
EDO. MEX. |
16 |
562.00 |
|
2 |
12195 |
16-02-01 |
OPERADORA VIPS |
ALIMENTOS |
EDO. MEX. |
16 |
207.50 |
|
2 |
1075 |
14-07-01 |
REST. WINGS |
ALIMENTOS |
EDO. MEX. |
16 |
203.00 |
|
2 |
34334 |
28-07-01 |
MOTELES Y RESTAURANTES MA. BARBARA, S.A. C.V. |
ALIMENTOS |
EDO. MEX. |
16 |
95.00 |
|
2 |
18343 |
15-07-01 |
OPER.D´REST. SATÉLITE, S.A. DE C.V. |
ALIMENTOS |
EDO. MEX. |
16 |
300.00 |
|
2 |
1351 |
21-05-01 |
EQCO,S.A. DE C.V. |
ALIMENTOS |
EDO. MEX. |
16 |
42.80 |
|
2 |
7742 |
15-05-01 |
OPERADORA VIPS |
ALIMENTOS |
EDO. MEX. |
16 |
31.00 |
|
2 |
33232 |
06-10-01 |
GASOLINERA HIDALGO S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
CD. REYNOSA TAM |
16 |
250.00 |
|
2 |
700262 |
27-09-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
300.00 |
|
2 |
9206 |
12-03-01 |
GRUPO Q.L.S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
260.00 |
|
2 |
717801 |
14-02-01 |
OPERERADORA METROPOLITANA DE GASOLINERAS, S.A. C.V. |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
100.00 |
|
2 |
562936 |
22-02-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
135.00 |
|
2 |
187228 |
25-02-01 |
GRUPO DE GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. C.V. |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
250.00 |
|
2 |
326724 |
27-02-01 |
SERVICIO FEREN, S,A, C.V. |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
250.00 |
|
2 |
44766 |
10-04-01 |
GRUPO Q.L.S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
200.00 |
|
2 |
600947 |
25-04-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
120.00 |
|
2 |
265009 |
13-05-01 |
GASOLINERA LAS ARBOLEDAS, S.A. C.V. |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
200.00 |
|
2 |
607281 |
25-01-01 |
OPERADORA DE GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. C.V. |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
235.00 |
|
2 |
658903 |
24-07-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
200.00 |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO "FUERA DE PLAZA DEL EVENTO" LUGAR DE LOS EVENTOS: 1 MÉXICO, D.F., NUEVO LAREDO, MATAMOROS Y REYNOSA TAMAULIPAS 2 MÉXICO, D.F. INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA
|
|||||||
ANEXO 5 |
|||||||
No. EVENTO |
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
OBSERVACIÓN |
REFERENCIA |
IMPORTE |
2 |
369687 |
26-09-01 |
GASOLINERA LAS ARBOLEDAS, S.A. C.V. |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
380.00 |
2 |
683100 |
11-09-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
210.00 |
2 |
688335 |
11-09-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
200.00 |
2 |
688232 |
11-09-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
250.00 |
2 |
687040 |
11-09-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
260.00 |
2 |
708511 |
10-10-11 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
150.00 |
2 |
659969 |
29-07-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
105.00 |
2 |
659990 |
29-07-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
115.00 |
2 |
3341 |
08-07-01 |
AJA GÓMEZ SILVERIO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
40.00 |
2 |
335593 |
17-07-01 |
GASOLINERA LAS ARBOLEDAS, S.A. C.V. |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
255.00 |
2 |
531152 |
27-12-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
100.00 |
2 |
681875 |
11-09-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
27.00 |
2 |
688231 |
11-09-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
300.00 |
2 |
91554 |
10-04-01 |
SERVICIO EXPRESS DEL BAJÍO, S.A. C.V. |
GASOLINA |
GUANAJUATO |
16 |
225.00 |
2 |
704790 |
14-10-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
150.00 |
2 |
680386 |
08-09-01 |
SUSANA MERELLES BARREIRO |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
160.00 |
2 |
228557 |
26-04-01 |
MOTEL Y SERVICIO CAPRI. S.A. C.V. |
GASOLINA |
SALTILLO |
16 |
250.00 |
2 |
214304 |
23-04-01 |
SERVICIO AUTOMOTRIZ INSURGENTES |
GASOLINA |
EDO. MEX. |
16 |
175.00 |
2 |
58607 |
13-03-01 |
FERRETERÍA CALZADA, S.A. C.V. |
TORNILLOS Y ESM. |
JALISCO |
15 |
20.60 |
2 |
9417 |
17-03-01 |
VÁZQUEZ REYES |
AEROCOMEX |
EDO. MEX. |
15 |
102.50 |
2 |
1525 |
17-03-01 |
J. BLAS BONILLA |
IMPRES. LONAS |
EDO. MEX. |
16 |
1,265.00 |
2 |
27962 |
23-02-01 |
DANIEL TORRES M. |
1600 MTS. DE LASO |
EDO. MEX. |
16 |
50.60 |
2 |
1649 |
23-02-01 |
J. BLAS BONILLA |
VINILONAS |
EDO. MEX. |
16 |
805.00 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
$10,606.00 |
|
15) CONSIDERADO COMO GASTO INDIRECTO UN MONTO DE $671.10. 16) NO ATENDIÓ LA SOLICITUD POR UN TOTAL DE $9,755.50. 17) DISMINUYÓ DEL "FUC" UN MONTO DE $180.00. |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
||||||
"FUERA DEL PERIODO DEL EVENTO" |
||||||
FECHA DE LOS EVENTOS: 1 DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2001. |
||||||
2 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2001. |
||||||
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA |
ANEXO 6 |
||||||
No. EVENTO |
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
REFERENCIA |
IMPORTE |
1 |
13844 |
06-11-01 |
JUAN GONZÁLEZ GAUNDO |
PAPELERÍA |
19 |
$41.70 |
1 |
77517 |
18-11-01 |
OFICE DEPOT, S.A. DE C.V. |
PAPELERÍA |
19 |
587.20 |
1 |
650648 |
17-11-01 |
OFICE DEPOT, A.S. DE C.V. |
PAPELERÍA |
19 |
412.30 |
1 |
69628 |
30-11-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
PAPELERÍA |
19 |
203.00 |
1 |
13243 |
24-04-01 |
JUAN GONZÁLEZ GAUNDO |
COPIAS |
19 |
57.90 |
1 |
13431 |
29-06-01 |
JUAN GONZÁLEZ GAUNDO |
COPIAS |
19 |
73.90 |
1 |
13482 |
11-07-01 |
JUAN GONZÁLEZ GAUNDO |
PAPELERÍA |
19 |
52.80 |
1 |
13540 |
31-07-01 |
JUAN GONZÁLEZ GAUNDO |
PAPELERÍA |
19 |
129.20 |
1 |
13532 |
27-07-01 |
JUAN GONZÁLEZ GAUNDO |
COPIAS |
19 |
79.60 |
1 |
32188 |
09-07-01 |
MOTA AGUILAR ARMANDO |
COMPRA TONER |
19 |
200.00 |
1 |
57877 |
06-07-01 |
BIVIDEN, S.A. |
COMPRA PORT. |
19 |
199.00 |
1 |
339 |
02-07-01 |
ALTIN, SA. |
COPIAS |
19 |
37.90 |
1 |
2730 |
24-07-01 |
REYES RODRÍGUEZ ASUNCIÓN MA. ALEJANDRA |
COPIAS |
19 |
85.00 |
1 |
40604 |
07-11-01 |
OFFICE MAX, SA.. |
2 PORTATARJETAS |
19 |
96.00 |
1 |
254 |
25-04-01 |
ALTIN, SA. |
COPIAS |
19 |
71.30 |
1 |
113483 |
25-04-01 |
XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. |
COPIAS |
19 |
230.10 |
1 |
13393 |
12-07-01 |
JUAN GONZÁLEZ GAUNDO |
COPIAS |
19 |
46.00 |
1 |
656 |
04-10-01 |
VERÓNICA GÓMEZ MORA |
LIBRO JURÍDICO |
19 |
125.00 |
1 |
2786 |
06-05-01 |
GÓMEZ CÁRDENAS ROSALÍA |
ALIMENTOS |
19 |
43.00 |
1 |
31719 |
17-11-01 |
LOS COMERCIALES NUMERADOS, S.A. |
ALIMENTOS |
19 |
91.50 |
1 |
18108 |
14-11-01 |
OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. |
ALIMENTOS |
19 |
106.00 |
1 |
11190 |
20-11-01 |
OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. |
ALIMENTOS |
19 |
64.50 |
1 |
6705 |
19-11-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
ALIMENTOS |
19 |
178.00 |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
||||||
"FUERA DEL PERIODO DEL EVENTO" |
||||||
FECHA DE LOS EVENTOS: 1 DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2001. |
||||||
2 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2001. |
||||||
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA |
ANEXO 6 |
|||||||
No. EVENTO |
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
REFERENCIA |
IMPORTE |
|
1 |
6641 |
14-11-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
ALIMENTOS |
19 |
130.50 |
|
1 |
56173 |
30-11-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
ALIMENTOS |
19 |
176.00 |
|
1 |
21352 |
16-11-01 |
OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. |
ALIMENTOS |
19 |
118.00 |
|
1 |
6592 |
12-11-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
ALIMENTOS |
19 |
163.00 |
|
1 |
13057 |
11-11-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
ALIMENTOS |
19 |
91.51 |
|
1 |
7278 |
19-11-01 |
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL |
ALIMENTOS |
19 |
139.00 |
|
1 |
64910 |
18-11-01 |
RESTAURANTES DE MÉXICO, S.A. |
ALIMENTOS |
19 |
110.90 |
|
1 |
3315 |
04-09-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
ALIMENTOS |
19 |
149.00 |
|
1 |
11210 |
12-07-01 |
OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. |
ALIMENTOS |
19 |
103.50 |
|
1 |
5629 |
25-04-01 |
SOC. HOTELERA PRIM, S.A. DE C.V. |
ALIMENTOS |
19 |
27.00 |
|
1 |
27882 |
01-07-01 |
OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. |
ALIMENTOS |
19 |
445.00 |
|
1 |
14675 |
17-06-01 |
OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. |
ALIMENTOS |
19 |
258.00 |
|
1 |
9752 |
13-06-01 |
HERRING IMPULSORA TOLUCA, S.A. DE C.V. |
ALIMENTOS |
19 |
368.00 |
|
1 |
65447 |
09-06-01 |
CIRCULO RESTAURANTERO, S.A. |
ALIMENTOS |
19 |
372.00 |
|
1 |
13344 |
25-04-01 |
RUIZ RODRÍGUEZ JOSÉ G. |
ALIMENTOS |
21 |
17.00 |
|
1 |
202859 |
18-02-01 |
CENTRAL PARKING SYSTEM MÉXICO, S.A. DE C.V. |
ESTACIONAMIENTO |
19 |
30.00 |
|
1 |
164877 Y 194907 |
1 DE MARZO Y 20 DE JULIO DE 2001 |
ELCRISA, S.A. DE C.V. Y ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, S.A. DE C.V. |
ESTACIONAMIENTO |
19 |
33.00 |
|
1 |
77460 |
09-07-01 |
DHL INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. |
ENVÍOS |
19 |
174.00 |
|
1 |
2686524 |
07-11-01 |
ISSSTE |
VARIOS |
19 |
74.70 |
|
1 |
262422 |
05-07-01 |
SUMESA SUPERMERCADOS, S.A. |
ART. LIMPIEZA |
19 |
82.60 |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
||||||||||||
"FUERA DEL PERIODO DEL EVENTO" |
||||||||||||
FECHA DE LOS EVENTOS: 1 DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2001. |
||||||||||||
2 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2001. |
||||||||||||
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA |
||||||||||||
ANEXO 6 |
||||||||||||
No. EVENTO |
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
REFERENCIA |
IMPORTE |
||||||
1 |
VARIAS |
VARIOS |
CONCESIONARIA CHAMAPA LA VENTA, S.A. DE C.V. (44 COMPROBANTES) |
CASETAS CHAMAPA,-LECHERÍA, ENTRONQUE: LAGO DE GUADALUPE, MANDÍN |
19 |
336.00 |
||||||
1 |
VARIAS |
VARIOS |
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (6 COMPROBANTES) |
CASETAS PTE. JUÁREZ LINCOLN, PALMILLAS, TEPOTZOTLAN, PTE. REYNOSA. |
19 |
340.00 |
||||||
1 |
VARIAS |
VARIOS |
BANOBRAS (9 COMPROBANTES) |
CASETAS LIBRAMIENTO NORESTE DE QUERÉTARO, LOS CHORROS, GRAL. BRAVO, SABINAS, CALIENTE. |
19 |
588.00 |
||||||
1 |
268406 |
21-08-01 |
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN |
CASETAS CADEREYTA |
19 |
27.00 |
||||||
1 |
B0843148 Y B0790584 |
02/11/01 Y 11/11/01 |
MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. (2 COMPROBANTES) |
CASETAS LIBRAMIENTO ORIENTE, S.L.P. |
19 |
64.00 |
||||||
1 |
VARIAS |
VARIOS |
BANOBRAS (12 COMPROBANTES) |
CASETAS SABINAS, ZAPOTLANEJO, GUADALAJARA, ECUANDEREO, LOS CHORROS, LIBRAMIENTO NORESTE QUERÉTARO |
19 |
932.00 |
||||||
1 |
VARIAS |
VARIOS |
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (12 COMPROBANTES) |
CASETAS OJO DE AGUA, SAN MARCOS, SAN MARTÍN PUE., CHALCO CARRIL 9A, 25A, 17B, 14A. |
19 |
561.00 |
||||||
1 |
1900563 |
06-06-01 |
AUTOPISTAS CONCESIONADAS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. |
CASETAS TLAXCALA EL MOLINITO |
19 |
32.00 |
||||||
1 |
VARIAS |
VARIOS |
CONCESIONARIA CHAMAPA LA VENTA, S.A. DE C.V. (12 COMPROBANTES) |
CASETAS CHAMAPA,-LECHERÍA, ENTRONQUE: LAGO DE GUADALUPE, MANDÍN |
19 |
77.00 |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
||||||
"FUERA DEL PERIODO DEL EVENTO" |
||||||
FECHA DE LOS EVENTOS: 1 DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2001. |
||||||
2 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2001. |
||||||
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA |
ANEXO 6 |
||||||
No. EVENTO |
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
REFERENCIA |
IMPORTE |
1 |
24440 |
28-06-01 |
BODEG. LLAN STA. MONIC. |
MANTTO EQ. TRASP. |
19 |
275.00 |
1 |
34748 |
12-07-01 |
ALBERTO ALTALE |
MATER. FERRET. |
21 |
60.70 |
1 |
17038 |
27-06-01 |
H MANUEL CONTREARS |
PODER NOTARIAL |
19 |
1,410.75 |
1 |
211138 |
13-07-01 |
CÁMARA No. 1, S.A. DE C.V. |
REV. E IMPRESIÓN |
19 |
39.70 |
1 |
217385 |
04-10-01 |
CÁMARA No. 1, S.A. DE C.V. |
REV. E IMPRESIÓN |
19 |
70.00 |
1 |
690065 |
06-09-01 |
COSTCO, S.A. |
COMP. PILAS |
19 |
373.03 |
1 |
68334 |
06-10-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
PUBLICACIONES |
19 |
95.00 |
1 |
68193 |
03-10-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
REVISTAS |
19 |
90.00 |
1 |
68441 |
12-10-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
REVISTAS |
19 |
25.00 |
1 |
189902 |
13-06-01 |
GASOLINERAS GRUPO MEXICANO, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
19 |
400.00 |
1 |
33653 |
09-10-01 |
GASOLEGARIA |
GASOLINA |
19 |
50.00 |
2 |
21315365 |
03-05-01 |
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. |
TELÉFONOS |
18 |
788.00 |
2 |
35/48/78 |
24-04-01 |
TELMEX, S.A. |
SERV. TELEFÓNICO FEBRERO-01 |
18 |
350.00 |
2 |
35/48/67 |
24-04-01 |
TELMEX, S.A. |
SERV. TELEFÓNICO MARZO-01 |
18 |
475.00 |
2 |
13241 |
24-04-01 |
GONZÁLEZ GALINDO JUAN |
COPIAS |
20 |
20.40 |
2 |
13323 |
21-05-01 |
GONZÁLEZ GALINDO JUAN |
COPIAS |
20 |
56.60 |
2 |
13302 |
14-05-01 |
GONZÁLEZ GALINDO JUAN |
COPIAS |
20 |
52.60 |
2 |
13298 |
11-05-01 |
GONZÁLEZ GALINDO JUAN |
COPIAS |
20 |
49.50 |
2 |
31442 |
16-05-01 |
MOTA AGUILAR ARMANDO |
CQ511 Y J3490N |
20 |
310.00 |
2 |
2575 |
29-05-01 |
MOTA AGUILAR ARMANDO |
COPIAS |
20 |
48.00 |
2 |
266 |
04-05-01 |
ALTA TECNO.INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
COPIAS |
20 |
64.99 |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL UNO |
||||||
"FUERA DEL PERIODO DEL EVENTO" |
||||||
FECHA DE LOS EVENTOS: 1 DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2001. |
||||||
2 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2001. |
||||||
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA |
ANEXO 6 |
|||||||||
No. EVENTO |
NO. FACTURA |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
REFERENCIA |
IMPORTE |
|||
2 |
277 |
08-05-01 |
ALTA TECNO. INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
COPIAS |
20 |
78.80 |
|||
2 |
71173 |
21-05-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
REVISTA |
20 |
40.00 |
|||
2 |
7914 |
21-05-01 |
EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V. |
MORRIS ABOGADOS |
20 |
60.00 |
|||
2 |
27199 |
02-07-01 |
CONSORCIO GASOLINERO, S.A. |
GASOLINA |
20 |
130.00 |
|||
2 |
12219 |
17-07-01 |
SERVICIO NAVARRO, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
20 |
200.00 |
|||
2 |
45002 |
13-06-01 |
CONSORCIO GASOLINERO, S.A. |
GASOLINA |
20 |
100.00 |
|||
2 |
762339 |
30-04-01 |
NIVEL SUPERIOR DE SERVICIO, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
20 |
230.00 |
|||
2 |
430905 |
09-07-01 |
SERVICIO CUAJIMALPA, S.A. DE C.V. |
GASOLINA |
20 |
200.00 |
|||
2 |
49587 |
15-07-01 |
CONSORCIO GASOLINERO, S.A. |
GASOLINA |
20 |
100.00 |
|||
2 |
27211 |
27-07-01 |
LLANTAS Y SERV. ARBOLEDAS, S.A. DE C.V. |
RECTIFICADOS M.O. |
20 |
379.50 |
|||
2 |
146151 |
06-05-01 |
POSADAS DE MEX.,S. |
HOSPEDAJE |
20 |
1,058.98 |
|||
2 |
175373 |
13-07-01 |
HAMBURGESAS RAP, S.A. |
ALIMENTOS |
20 |
537.00 |
|||
2 |
134663 |
03-05-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
ALIMENTOS |
20 |
32.00 |
|||
2 |
13161 |
01-05-01 |
OPERADORA VIPS, S.A. |
ALIMENTOS |
20 |
204.00 |
|||
2 |
49223 |
05-05-01 |
CONSORCIO EMPRESARIAL DE RESTAURANTEROS, S.A. DE C.V. |
ALIMENTOS |
20 |
363.00 |
|||
2 |
7043 |
05-07-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
ALIMENTOS |
20 |
38.50 |
|||
2 |
8447 |
23-05-01 |
JESUS ROJAS ROJAS |
ALIMENTOS |
20 |
43.00 |
|||
2 |
21510 |
15-07-01 |
SANBORNS, HNOS., S.A. |
ALIMENTOS |
20 |
151.00 |
|||
TOTAL |
|
|
|
|
|
$18,280.66 |
|||
18) CONSIDERADO COMO GASTO INDIRECTO UN MONTO DE $1,613.00. 19) Y 20) EVIDENCIA MÍNIMA POR UN TOTAL DE $16,589.96. 21) DISMINUYÓ DEL "FUC" UN TOTAL DE $77.70. |
15.2. AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL COORDINADORA CIUDADANA
AL SER VERIFICADA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA AGRUPACIÓN, SE DETERMINÓ QUE EXISTÍAN LAS SIGUIENTES CIFRAS, LAS CUALES NO COINCIDÍAN CON EL SOPORTE DOCUMENTAL PRESENTADO, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
CONCEPTO |
TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN REPORTADA EN EL FUC |
TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA |
Educación y Capacitación Política |
$150,789.03 |
$150,789.03 |
Investigación Socioeconómica y Política |
281,617.53 |
282,816.52 |
Actividades Editoriales |
182,190.39 |
182,190.39 |
Gastos Indirectos |
226,313.60 |
215,279.86 |
Total |
POR LO ANTES EXPUESTO, FUE IMPORTANTE HACER MENCIÓN QUE EL MONTO REPORTADO EN LOS FORMATOS ÚNICOS PARA LA COMPROBACIÓN "FUC" Y EL TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEBÍAN COINCIDIR, POR LO QUE DEBERÍAN EFECTUAR LAS CORRECCIONES PERTINENTES CON LA FINALIDAD DE MOSTRAR LAS MISMAS CIFRAS.
LA OBSERVACIÓN ANTES CITADA FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ RESPUESTA AL OFICIO CITADO SIN EMBARGO NO EFECTUÓ LA CORRECCIÓN ANTES REFERIDA.
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA
EL TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN ESTE RUBRO FUE POR UN IMPORTE DE $150,789.03, INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
EVENTO |
GASTOS NO VINCULADOS |
TOTAL |
||||||
No. |
NOMBRE |
CON REQUISITOS FISCALES |
DOCUMENTACIÓN SIN ACTIVIDAD RETRIBUIDA |
SIN CONVENIO DE COLABORACIÓN |
SIN REQUISITO FISCALES |
SIN COPIA DE CHEQUE |
SIN FIRMA DE RECIBIDO |
|
25 |
Charla para padres de familia |
$464.00 |
$1,265.00 |
|
$3,450.00 |
|
|
$5,179.00 |
26 |
Etapas de la educación y formación de los valores |
185.61 |
1,265.00 |
|
|
|
|
1,450.61 |
27 |
Charla sobre los derecho humanos |
4,140.00 |
1,265.00 |
|
|
|
|
5,405.00 |
28 |
Seminario en planeación estratégica |
843.10 |
1,265.00 |
|
|
|
2,108.10 |
|
29 |
Charla sobre derechos humanos |
12,782.70 |
1,265.00 |
|
|
|
|
14,047.70 |
30 |
La autoridad como herramienta del liderazgo |
|
2,530.00 |
|
|
|
|
2,530.00 |
31 |
Etapas para la formación de valores |
|
1,265.00 |
|
|
|
|
1,265.00 |
32 |
Foro de análisis sobre la reforma hacendaría |
3,272.52 |
1,265.00 |
|
|
|
4,537.52 |
|
33 |
Comunicación y liderazgo en la opinión publica |
1,127.63 |
1,265.00 |
|
|
|
2,392.63 |
|
34 |
Talleres y liderazgo nuevas percepciones |
1,443.39 |
8,855.00 |
|
|
|
|
10,298.39 |
35 |
Foro nacional "la visión ciudadana en el aseguramiento de .... |
8,768.18 |
1,265.00 |
|
|
$12,506.75 |
|
22,539.93 |
36 |
Taller de elaboración de proyectos |
11,654.81 |
7,970.00 |
|
|
|
19,624.81 |
|
37 |
Promoción de evento razonado |
18,999.41 |
|
|
|
|
$3,985.00 |
22,984.41 |
EVENTO |
GASTOS NO VINCULADOS |
TOTAL |
||||||
No. |
NOMBRE |
CON REQUISITOS FISCALES |
DOCUMENTACIÓN SIN ACTIVIDAD RETRIBUIDA |
SIN CONVENIO DE COLABORACIÓN |
SIN REQUISITO FISCALES |
SIN COPIA DE CHEQUE |
SIN FIRMA DE RECIBIDO |
|
38 |
Expo foro mujer retos y rutas |
|
5,315.00 |
$15,734.23 |
|
|
|
21,049.23 |
39 |
Comunicaron y liderazgo en la opinión publica |
1,426.70 |
13,950.00 |
|
|
|
15,376.70 |
|
TOTAL |
$50,005.00 |
$15,734.23 |
$3,450.00 |
$12,506.75 |
$3,985.00 |
$150,789.03 |
DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
EL "PROGRAMA GUÍA" PRESENTADO COMO MUESTRAS EN LOS FORMATOS ÚNICOS PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS "FUC" POR UN IMPORTE DE $150,789.03, NO SE PODÍA CONSIDERAR CON EVIDENCIA SUFICIENTE DEL GASTO, EN VIRTUD DE QUE NO HABÍA PROPORCIONADO EL MATERIAL DIDÁCTICO, ASÍ COMO MAYOR EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
POR LO ANTERIOR, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 5.5 DEL CITADO REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES DEBERÁN PRESENTAR A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS GASTOS, UNA EVIDENCIA QUE MUESTRE LA ACTIVIDAD REALIZADA, QUE PODRÁ CONSISTIR, PREFERENTEMENTE, EN EL PRODUCTO ELABORADO CON LA ACTIVIDAD O, EN SU DEFECTO EN OTROS DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD, LA MUESTRA DEBERÁ INVARIABLEMENTE CONTENER ELEMENTOS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR QUE LA VINCULEN CON LA ACTIVIDAD EN EL ENTENDIDO QUE A FALTA DE ESTA MUESTRA, O DE LA CITADA DOCUMENTACIÓN, LOS COMPROBANTES DE GASTOS NO TENDRÁN VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA EL MATERIAL DIDÁCTICO Y MAYOR EVIDENCIA QUE MOSTRARA LA ACTIVIDAD REALIZADA (LISTA DE ASISTENCIA DE LA EXPOSICIÓN CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, PROPUESTAS, PONENCIAS, FOTOGRAFÍAS DONDE SE REFLEJARA LA AGRUPACIÓN, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL EVENTO), Y SE AMPLIARA LA INFORMACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS, CON EL PROPÓSITO DE QUE EL GASTO PRESENTADO TUVIERA VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN, YA QUE EL INSTITUTO POLÍTICO DEBIÓ PROBAR CADA EVENTO REALIZADO. DE TAL FORMA QUE LA AUTORIDAD TUVIERA CERTEZA DEL EVENTO EN CUESTIÓN, YA QUE DE NO SER ASÍ NO SERÍA SUJETO DE FINANCIAMIENTO.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ MAYOR EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS QUE CONSISTIÓ EN; EL PRODUCTO ELABORADO, EL MATERIAL DIDÁCTICO, LISTAS DE ASISTENCIA Y MATERIAL DE APOYO, POR LO TANTO LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN DETERMINÓ SUFICIENTE PARA VINCULARLOS CON CADA EVENTO EFECTUADO. RAZÓN POR LO CUAL LA OBSERVACIÓN QUEDÓ SUBSANADA.
NO OBSTANTE LO ANTERIOR, DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ LO QUE SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
SE LOCALIZÓ DOCUMENTACIÓN SOPORTE CON REQUISITOS FISCALES POR UN IMPORTE DE $65,108.05, QUE NO SE PODÍA CONSIDERAR QUE ACREDITARA LA ACTIVIDAD POR LAS RAZONES ANTES CITADAS. A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN LOS CONCEPTOS EN QUE SE EROGO DICHO IMPORTE:
EVENTO |
CONSUMO |
LIBROS |
PAPELERÍA |
HONORA-RÍOS GRAVADOS |
VIÁTICOS |
RENTA |
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA |
PASAJES |
CASETA |
GASO-LINA |
DIFUSIÓN |
RÓTULOS |
TOTAL |
25 |
$239.00 |
$225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$464.00 |
26 |
|
|
$185.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185.61 |
27 |
|
|
|
$4,140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,140.00 |
28 |
|
|
843.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
843.10 |
29 |
4,010.00 |
|
612.32 |
|
$4,909.01 |
$1,725.00 |
$1,526.37 |
|
|
|
|
|
12,782.70 |
32 |
|
|
|
|
|
3,272.52 |
|
|
|
|
|
|
3,272.52 |
33 |
627.00 |
|
270.63 |
|
|
230.00 |
|
|
|
|
|
|
1,127.63 |
34 |
|
|
1,443.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,443.39 |
35 |
1,085.24 |
|
|
|
|
6,288.25 |
1,394.69 |
|
|
|
|
|
8,768.18 |
36 |
|
|
154.81 |
11,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11,654.81 |
37 |
62.00 |
|
108.40 |
|
|
|
|
$180.00 |
$384.00 |
$325.01 |
$17,940.00 |
|
18,999.41 |
39 |
|
|
345.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$1,081.00 |
1,426.70 |
TOTAL |
$6,023.24 |
$225.00 |
$3,963.96 |
$15,640.00 |
$4,909.01 |
$11,515.77 |
$2,921.06 |
$180.00 |
$384.00 |
$325.01 |
$17,940.00 |
$1,081.00 |
$65,108.05 |
AL SER PRESENTADA LA EVIDENCIA SOLICITADA, EL IMPORTE DE $65,108.05, SE CONSIDERÓ COMO GASTO DIRECTO.
POR LO QUE SE REFIERE A LA COLUMNA "DOCUMENTACIÓN SIN ACTIVIDAD RETRIBUIDA", SE DETERMINÓ QUE EXISTÍAN RECIBOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS POR UN IMPORTE DE $50,005.00, AMPARADOS CON RECIBOS DE LA AGRUPACIÓN QUE NO ESPECIFICABAN LA ACTIVIDAD REALIZADA. A CONTINUACIÓN SE SEÑALA LA DOCUMENTACIÓN EN COMENTO:
FUC |
NOMBRE |
PERÍODO |
IMPORTE |
25 |
Leticia Armenta Martínez |
Del 1 al 9 de enero |
$1,265.00 |
26 |
Leticia Armenta Martínez |
del 10 al 24 de enero |
1,265.00 |
27 |
Leticia Armenta Martínez |
del 25 de enero al 6 de febrero |
1,265.00 |
28 |
Leticia Armenta Martínez |
Del 7 al 20 de febrero |
1,265.00 |
29 |
Leticia Armenta Martínez |
del 21 de febrero al 7 de marzo |
1,265.00 |
30 |
Leticia Armenta Martínez |
del 8 al 22 de marzo |
1,265.00 |
30 |
Leticia Armenta Martínez |
del 23 de marzo al 3 de abril |
1,265.00 |
31 |
Leticia Armenta Martínez |
del 4 al 20 de abril |
1,265.00 |
32 |
Leticia Armenta Martínez |
Del 21 de abril al 3 de mayo |
1,265.00 |
33 |
Leticia Armenta Martínez |
Del 4 al 21 de mayo |
1,265.00 |
34 |
Leticia Armenta Martínez |
del 12 al 22 de junio |
1,265.00 |
34 |
Leticia Armenta Martínez |
del 13 al 25 de junio |
1,265.00 |
34 |
Leticia Armenta Martínez |
del 26 de junio al 10 de julio |
1,265.00 |
34 |
Leticia Armenta Martínez |
del 11 al 23 de julio |
1,265.00 |
34 |
Leticia Armenta Martínez |
del 24 de julio al 6 de agosto |
1,265.00 |
34 |
Leticia Armenta Martínez |
del 7 al 27 de agosto |
1,265.00 |
34 |
Leticia Armenta Martínez |
del 28 de agosto al 4 de septiembre |
1,265.00 |
35 |
Leticia Armenta Martínez |
del 5 al 17 de septiembre |
1,265.00 |
36 |
Leticia Armenta Martínez |
Incompleto |
1,265.00 |
36 |
Leticia Armenta Martínez |
Incompleto |
1,265.00 |
FUC |
NOMBRE |
PERÍODO |
IMPORTE |
38 |
Leticia Armenta Martínez |
Del 7 al 29 de noviembre |
1,735.00 |
39 |
Leticia Armenta Martínez |
Diciembre |
1,500.00 |
39 |
Leticia Armenta Martínez |
Diciembre |
1,500.00 |
39 |
Leticia Armenta Martínez |
Diciembre |
1,500.00 |
TOTAL LETICIA ARMENTA MARTÍNEZ |
|||
36 |
Montaño Infante Sandra |
Incompleto |
$2,720.00 |
36 |
Montaño Infante Sandra |
Incompleto |
2,720.00 |
38 |
Montaño Infante Sandra |
Incompleto |
3,580.00 |
39 |
Montaño Infante Sandra |
Diciembre |
3,150.00 |
39 |
Montaño Infante Sandra |
Diciembre |
3,150.00 |
39 |
Montaño Infante Sandra |
Diciembre |
3,150.00 |
TOTAL MONTAÑO INFANTE SANDRA |
$.00 |
||
TOTAL |
FUE NECESARIO ACLARAR QUE LAS PERSONAS ANTES CITADAS NO FUERON CONTRATADAS ESPECÍFICAMENTE PARA UN EVENTO, SINO QUE FORMAN PARTE DEL PERSONAL QUE COLABORA CON LA AGRUPACIÓN POLÍTICA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES EN FORMA GENERAL; POR LO TANTO, LOS HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS QUE PERCIBEN NO ESTÁN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON ALGÚN EVENTO EN PARTICULAR, NI FUERON EROGADOS CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE ESE EVENTO, LO CUAL, SE CONSIDERÓ COMO GASTO INDIRECTO.
LA OBSERVACIÓN ANTES CITADA FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ NUEVAMENTE LOS RECIBOS SIN ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA, RAZÓN POR LA CUAL SE CONSIDERÓ EL GASTO COMO INDIRECTO.
EN RELACIÓN A LA COLUMNA "GASTOS SIN CONVENIO DE COLABORACIÓN" POR UN IMPORTE DE $15,734.23, EN EL EVENTO NO. 38 EXPO-FORO "MUJER, RETOS Y RUTAS", SE OBSERVÓ QUE EL DÍPTICO PRESENTADO POR LA AGRUPACIÓN INDICABA QUE LA CONVOCATORIA FUE HECHA POR VARIAS ORGANIZACIONES, EN EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE NETZAHUALCOYOTL. A CONTINUACIÓN SE SEÑALA LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA.
FACTURA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
IMPORTE |
0114 |
Juárez Curiel Mario |
1,000 carteles carta 3,000 díptico carta |
$15,341.00 |
B 0630 |
Ramos Alcasena Javier |
Copias carta |
153.20 |
B 0623 |
Ramos Alcasena Javier |
Copias carta |
240.03 |
TOTAL |
$15,734.23 |
EN CONSECUENCIA, Y CON APEGO A LO ESTIPULADO EN ÉL ARTÍCULO 6.2 DEL CITADO REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN PODRÁ SOLICITAR ELEMENTOS Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA ACREDITAR LAS ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DEL FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA EL CONVENIO EN EL CUAL SE INDICA QUE SU AGRUPACIÓN EROGARÍA EL PAGO DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN Y PAPELERÍA POR DICHO IMPORTE.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ EL CONVENIO DE COLABORACIÓN DONDE MANIFIESTA QUE LA AGRUPACIÓN ES LA ENCARGADA DE ORGANIZAR EL EVENTO, ASÍ COMO DISEÑAR Y FINANCIAR EL MATERIAL CONSISTENTE EN TRÍPTICOS, POSTERS Y BANNER, FIRMADA POR LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES, RAZÓN POR LA CUAL LA OBSERVACIÓN QUEDÓ SUBSANADA.
ADICIONALMENTE, DE DICHO IMPORTE SE PAGO CON CHEQUE UNA FACTURA POR $15,341.00, A NOMBRE DE UNA TERCERA PERSONA, Y NO A NOMBRE DEL PROVEEDOR, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
EVENTO |
FACTURA |
CHEQUE BANCOMER |
||||||
NÚMERO |
FECHA |
PROVEEDOR |
IMPORTE |
NÚMERO |
FECHA |
A FAVOR DE |
IMPORTE |
|
38 |
0114 |
30-10-01 |
Mario Juárez Curiel |
$15,341.00 |
3228 |
23-10-01 |
Alejandra Zafra Alvarado |
$15,341.00 |
POR LO ANTES EXPUESTO, Y AL HABER INCUMPLIDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL CITADO REGLAMENTO, QUE A LA LETRA DICE:
"...ASIMISMO, SE DEBERÁN ANEXAR A AMBOS FORMATOS LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS Y COPIA DEL CHEQUE CON EL QUE FUE CUBIERTO EL GASTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA CARENCIA DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS TENDRÁ COMO CONSECUENCIA JURÍDICA QUE LOS GASTOS NO SEAN SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO". EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
ARTÍCULO 24:
"LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS EN ESTE TÍTULO DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
III. QUE SE COMPRUEBEN CON DOCUMENTACIÓN QUE REÚNA LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES RELATIVAS A LA IDENTIDAD Y DOMICILIO DE QUIEN LOS EXPIDA, ASÍ COMO DE QUIEN ADQUIRIÓ EL BIEN DE QUE SE TRATE O RECIBIÓ EL SERVICIO, (...) EFECTÚEN MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO DEL CONTRIBUYENTE, LOS PAGOS EN EFECTIVO CUYO MONTO EXCEDA DE $6,356.00 EXCEPTO CUANDO DICHOS PAGOS SE HAGAN POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PODRÁ LIBERAR DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS EROGACIONES CON CHEQUES NOMINATIVOS A QUE SE REFIERE ESTA FRACCIÓN CUANDO LAS MISMAS SE EFECTÚEN EN POBLACIONES SIN SERVICIOS BANCARIOS O EN ZONAS RURALES".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN MANIFESTÓ LO QUE A LA LETRA DICE:
"(...) EL PROVEEDOR DESEABA EL PAGO EN EFECTIVO Y SE NEGÓ A RECIBIR EL CHEQUE POR LO QUE LA SEÑORITA ZAFRA CAMBIÓ EL CHEQUE Y REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO".
LA RESPUESTA DE LA AGRUPACIÓN SE CONSIDERÓ INSATISFACTORIA PARA LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN YA QUE LA NORMA ES CLARA AL SEÑALAR QUE AL EXCEDER DE $6,356.00, SE DEBE PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO A NOMBRE DEL PROVEEDOR. INCUMPLIENDO ASÍ CON EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RAZÓN POR LA CUAL LA OBSERVACIÓN NO ES SUBSANADA. POR LO ANTERIOR EL IMPORTE DE $15,341.00, NO ES SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
SE LOCALIZÓ UN RECIBO DE HONORARIOS QUE NO REUNÍA REQUISITOS FISCALES POR UN MONTO DE $3,450.00, AL CARECER DE LA FECHA Y FIRMA DEL RECIBO DE EXPEDICIÓN. A CONTINUACIÓN SE SEÑALA EL DOCUMENTOS EN COMENTO:
EVENTO |
No. DE RECIBO |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
IMPORTE |
25 |
0002 |
Gilberto Rafael Rodríguez Moreno |
Honorarios gravados |
$3,450.00 |
POR LO ANTES EXPUESTO, Y CON APEGO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5.4 DEL CITADO REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"LOS COMPROBANTES DEBERÁN SER INVARIABLEMENTE EN ORIGINALES, ESTAR A NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA Y REUNIR TODOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA CONSIDERARLOS DEDUCIBLES DE IMPUESTO SOBRA LA RENTA DE PERSONAS MORALES (...) EN CASO CONTRARIO DICHA INFORMACIÓN NO TENDRÁ VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN". EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE A LA LETRA ESTABLECE:
ARTÍCULO 29-A
"LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMÁS DE LOS REQUISITOS QUE EL MISMO ESTABLECE, DEBERÁN DE REUNIR LO SIGUIENTE:
III. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES QUE PROCEDIERAN.
PROCEDIÓ MENCIONAR QUE EL RECIBO ANTES CITADO NO ESPECIFICABA EN EL CONCEPTO LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA Y TIEMPO DE REALIZACIÓN. EN CONSECUENCIA, Y CON APEGO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5.4 DEL CITADO REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"LOS COMPROBANTES (...) DEBERÁN INCLUIR INFORMACIÓN QUE DESCRIBA PORMENORIZADAMENTE LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA (...) EN CASO CONTRARIO, DICHA INFORMACIÓN NO TENDRÁ VALIDEZ PARA EFECTO DE COMPROBACIÓN".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE EL RECIBO DETALLARA LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA Y EL TIEMPO DE SU REALIZACIÓN.
LA SOLICITUD DE LOS DOS PUNTOS ANTES CITADOS, FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ EL RECIBO DE HONORARIOS CON LA FIRMA DE QUIEN LO EXPIDIÓ, ESPECIFICANDO LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA Y EL TIEMPO DE SU REALIZACIÓN. POR LO TANTO LA OBSERVACIÓN QUEDÓ SUBSANADA.
EXISTÍA UN GASTO POR UN IMPORTE DE $12,506.75, QUE NO SE PODÍA CONSIDERAR QUE ACREDITABA LA ACTIVIDAD DESARROLLADA, YA QUE NO ANEXABA LA COPIA DEL CHEQUE CON EL CUAL FUE CUBIERTO EL GASTO, A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL GASTO EN COMENTO:
PROVEEDOR |
FACTURA |
CONCEPTO |
IMPORTE |
Salones para eventos y banquetes de la Casa del Filete, S. A. de C. V. |
205 |
Renta de salón y cofee break |
$12,506.75 |
POR LO ANTES EXPUESTO, Y CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL CITADO REGLAMENTO; QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"LOS FORMATOS (...) ASIMISMO, SE DEBERÁN ANEXAR A AMBOS FORMATOS LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS Y COPIA DEL CHEQUE CON LO QUE FUE CUBIERTO EL GASTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA CARENCIA DE ALGUNOS DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS TENDRÁ COMO CONSECUENCIA JURÍDICA QUE LOS GASTOS NO SEAN SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO PUBLICO"
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA QUE PRESENTARA LA COPIA DEL CHEQUE PARA EFECTOS DE QUE DICHO GASTO PUDIERA SER SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ COPIA DEL CHEQUE EXPEDIDO POR UN IMPORTE DE $12,506.75, A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTES DESCRITO. RAZÓN POR LA CUAL LA OBSERVACIÓN QUEDÓ SUBSANADA. EN CONSECUENCIA, DICHO IMPORTE SE CONSIDERÓ COMO GASTO DIRECTO.
SE LOCALIZARON COMPROBANTES POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS POR UN IMPORTE DE $3,985.00, AMPARADOS CON RECIBOS DE LA AGRUPACIÓN, SIN LA FIRMA DEL BENEFICIARIO Y SIN ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA. COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
EVENTO |
NOMBRE |
PERIODO |
IMPORTE |
37 |
Leticia Armenta Martínez |
Del 23 de octubre al 6 de noviembre |
$1,265.00 |
37 |
Sandra Montaño Infante |
Del 23 de octubre al 6 de noviembre |
2,720.00 |
TOTAL |
POR LO ANTES EXPUESTO, Y CON APEGO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 6.2 DEL CITADO REGLAMENTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LOS RECIBOS CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ LOS RECIBOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES, SIN ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA. RAZÓN POR LA CUAL EL GASTO SE CONSIDERÓ INDIRECTO.
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA
EL TOTAL DE DOCUMENTACIÓN REPORTADA EN ESTE RUBRO FUE POR UN IMPORTE DE $281,617.53, INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
EVENTO |
NO VINCULADO |
|||||
No. |
CONCEPTO |
EVIDENCIA INSUFICIENTE |
DOCUMENTACIÓN SIN LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA |
GASTOS OPERACIÓN ORDINARIA |
DOCUMENTO ADICIONAL |
TOTAL |
1 |
Indicadores de vivienda de los valores en los Jóvenes Mexicanos Fase I |
$7,391.28 |
$51,166.25 |
$1,198.99 |
$59,756.52 |
EVENTO |
NO VINCULADO |
|||||
No. |
CONCEPTO |
EVIDENCIA INSUFICIENTE |
DOCUMENTACIÓN SIN LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA |
GASTOS OPERACIÓN ORDINARIA |
DOCUMENTO ADICIONAL |
TOTAL |
2 |
Programa de investigación y monitoreo "Transparencia en la aplicación de recursos Procesos Electorales". |
7,082.00 |
39,000.00 |
|
46,082.00 |
|
3 |
Diagnóstico y propuesta a municipios para la apertura de la información a la ciudadanía. |
10,078.00 |
39,000.00 |
|
49,078.00 |
|
4 |
Indicadores de vivencia de los valores en los Jóvenes Mexicanos Fase II |
42,900.00 |
$85,000.00 |
|
127,900.00 |
|
TOTAL |
$24,551.28 |
$172,066.25 |
$85,000.00 |
$1,198.99 |
$282,816.52 |
DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
LA EVIDENCIA PRESENTADA EN LOS 3 EVENTOS ANTES SEÑALADOS POR UN MONTO DE $24,551.28, SE CONSIDERÓ INSUFICIENTE, EN VIRTUD DE QUE SOLAMENTE HABÍA PROPORCIONADO EL PROGRAMA O PASOS PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN.
EN CONSECUENCIA, Y CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5.4 DEL CITADO REGLAMENTO, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"...ADEMÁS DEBERÁN INCLUIR INFORMACIÓN QUE DESCRIBA PORMENORIZADAMENTE LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA, LOS TIEMPOS DE SU REALIZACIÓN Y LOS PRODUCTOS O ARTÍCULOS QUE RESULTEN DE LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE, RELACIONÁNDOLA CON LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES; EN CASO CONTRARIO DICHA INFORMACIÓN NO TENDRÁ VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LA EVIDENCIA NECESARIA, QUE MOSTRARA LA ACTIVIDAD REALIZADA (ALCANCE, METODOLOGÍA, LOS PRODUCTOS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, ETC.), CON EL PROPÓSITO DE QUE EL GASTO PRESENTADO TUVIERA VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ MUESTRAS DE LOS EVENTOS 2 Y 3, QUE CONSISTEN EN UN VIDEOCASETE VHS, EL PRODUCTO ELABORADO Y MATERIAL DE APOYO. RAZÓN POR LA CUAL LA OBSERVACIÓN ANTES CITADA FUE SUBSANADA.
POR LO QUE RESPECTA AL EVENTO 1, LA AGRUPACIÓN MANIFESTÓ LO QUE A LA LETRA DICE:
"LA EVIDENCIA ESTA EN PROCESO DE ENVÍO POR PARTE DE LA ENCARGADA DE LA INVESTIGACIÓN".
A LA FECHA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO SE HA RECIBIDO DICHA DOCUMENTACIÓN; EN CONSECUENCIA, LA OBSERVACIÓN SE CONSIDERÓ NO SUBSANADA.
SIN MENOSCABO DE LO ANTERIOR, SE PROCEDIÓ A VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARABAN ESTOS EVENTOS, HABIÉNDOSE OBSERVADO LO SIGUIENTE:
EVENTO |
CONCEPTO |
DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES |
GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA |
SIN REQUISITOS FISCALES |
TOTAL |
1 |
Indicadores de vivienda de los valores en los Jóvenes Mexicanos Fase I |
$7,391.28 |
$7,391.28 |
||
2 |
Programa de investigación y monitoreo "Transparencia en la aplicación de recursos Procesos Electorales". |
7,082.00 |
7,082.00 |
||
3 |
Diagnóstico y propuesta a municipios para la apertura de la información a la ciudadanía. |
1,498.00 |
$3,050.00 |
$5,530.00 |
10,078.00 |
TOTAL |
EN RELACIÓN A LA COLUMNA "DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES" POR UN MONTO DE $15,971.28, AÚN CUANDO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES ORIGINAL Y CON REQUISITOS FISCALES, NO FUE SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO POR LAS RAZONES ANTES DESCRITAS. LOS CONCEPTOS EN QUE FUERON EROGADOS DICHO IMPORTE SE RELACIONAN EL ANEXO 1.
POR LO QUE SE REFIERE AL EVENTO 2 Y 3 POR UN IMPORTE DE $8,580.00, AL PRESENTAR LA EVIDENCIA, LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN LO CONSIDERÓ COMO GASTOS DIRECTOS.
POR LO QUE RESPECTA AL EVENTO 1 POR UN IMPORTE DE $7,391.28, AL NO PRESENTAR MAYOR EVIDENCIA DICHO IMPORTE SE DETERMINÓ QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
SE LOCALIZARON DOS COMPROBANTES POR UN MONTO DE $3,050.00, QUE CORRESPONDÍA AL PAGO DE SUSCRIPCIÓN EN PRENSA ANUAL, EL CUAL NO FUE SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEBIDO A QUE EL GASTO CORRESPONDÍA A UNA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN ORDINARIA. DICHO IMPORTE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
EVENTO |
PROVEEDOR |
FACTURA |
CONCEPTO |
IMPORTE |
3 |
Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V. |
553231 |
Suscripción anual |
$1,750.00 |
3 |
El Universal Cía. Periodística Nacional, S.A. de C.V. |
269786 |
Suscripción anual |
1,300.00 |
TOTAL |
POR LO ANTES EXPUESTO, CON APEGO AL ARTÍCULO 3.1, INCISO A) DEL CITADO REGLAMENTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN MANIFESTÓ HABER EFECTUADO LA RECLASIFICACIÓN A OPERACIÓN ORDINARIA, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DE $3,050.00, NO ES SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
SE LOCALIZÓ UN COMPROBANTE SIN REQUISITOS FISCALES POR UN IMPORTE DE $5,530.00, SOPORTADO CON COPIA SIMPLE DE UN DEPÓSITO DEL BANCO BANAMEX, COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:
EVENTO |
BENEFICIARIO |
OBSERVACIÓN |
IMPORTE |
3 |
Centro de Convenciones Puebla |
Consistía en copia simple de una ficha de depósito en Banamex |
$5,530.00 |
POR LO ANTES EXPUESTO, Y CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5.4 DEL CITADO REGLAMENTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE CON REQUISITOS FISCALES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ UNA FACTURA POR DICHO IMPORTE CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES, POR LO QUE LA OBSERVACIÓN QUEDÓ SUBSANADA.
RESPECTO A LA COLUMNA "DOCUMENTACIÓN SIN LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA", SE LOCALIZARON RECIBOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR UN IMPORTE DE $172,066.25, DONDE ALGUNOS CARECÍAN DE LA FIRMA DEL BENEFICIARIO Y NO ESPECIFICABAN LA ACTIVIDAD EFECTUADA EN CADA EVENTO. A CONTINUACIÓN SE SEÑALA LA DOCUMENTACIÓN EN COMENTO:
FUC |
NOMBRE |
PERÍODO |
IMPORTE |
OBSERVACIONES |
1 |
Alejandra Zafra Alvarado |
01 al 09 Enero |
$5,005.00 |
No especifica la actividad |
1 |
Alejandra Zafra Alvarado |
10 al 24 Enero |
5,005.00 |
No especifica la actividad |
1 |
Alejandra Zafra Alvarado |
25 Ene al 06 Feb |
5,005.00 |
No especifica la actividad |
1 |
Alejandra Zafra Alvarado |
07 Feb al 20 Feb |
5,005.00 |
No especifica la actividad |
1 |
Alejandra Zafra Alvarado |
21 Feb al 07 Mzo |
5,005.00 |
No especifica la actividad |
1 |
Alejandra Zafra Alvarado |
08 Mzo al 22 Mzo |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
1 |
Alejandra Zafra Alvarado |
23 Mzo al 03 Abr |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
1 |
Alejandra Zafra Alvarado |
04 al 20 Abr |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
2 |
Alejandra Zafra Alvarado |
21 Abr al 03 May |
$6,500.00 |
No especifica la actividad |
2 |
Alejandra Zafra Alvarado |
04 al 21 May |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
2 |
Alejandra Zafra Alvarado |
22 May al 12 Jun |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
2 |
Alejandra Zafra Alvarado |
13 al 25 Jun |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
2 |
Alejandra Zafra Alvarado |
26 Jun al 10 Jul |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
2 |
Alejandra Zafra Alvarado |
11 al 23 Jul |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
3 |
Alejandra Zafra Alvarado |
24 Jul - 06 Ago |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
3 |
Alejandra Zafra Alvarado |
28 Ago al 04 Sept |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
3 |
Alejandra Zafra Alvarado |
07 al 27 Ago |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
3 |
Alejandra Zafra Alvarado |
05 al 17 Sept |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
3 |
Alejandra Zafra Alvarado |
18 Sept al 08 Oct |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
3 |
Alejandra Zafra Alvarado |
09 al 22 Oct |
6,500.00 |
No especifica la actividad |
4 |
Alejandra Zafra Alvarado |
23 Oct al 6 Nov |
6,500.00 |
Sin firma del beneficiario y no especifica la actividad |
4 |
Alejandra Zafra Alvarado |
07 al 29 Nov |
8,500.00 |
Sin firma del beneficiario y no especifica la actividad |
4 |
Alejandra Zafra Alvarado |
S/Período |
7,500.00 |
Sin firma del beneficiario y no especifica la actividad |
4 |
Alejandra Zafra Alvarado |
S/Período |
7,500.00 |
Sin firma del beneficiario y no especifica la actividad |
4 |
Alejandra Zafra Alvarado |
S/Período |
7,500.00 |
Sin firma del beneficiario y no especifica la actividad |
TOTAL ALEJANDRA ZAFRA ALVARADO |
FUC |
NOMBRE |
PERÍODO |
IMPORTE |
OBSERVACIONES |
1 |
Jesús Zambrano Jacobo |
01 al 09 Enero |
$2,213.75 |
No especifica la actividad |
1 |
Jesús Zambrano Jacobo |
10 al 24 Enero |
2,213.75 |
No especifica la actividad |
1 |
Jesús Zambrano Jacobo |
25 Ene al 06 Feb |
2,213.75 |
No especifica la actividad |
TOTAL JESÚS ZAMBRANO JACOBO |
||||
4 |
Jorge Frías Cano |
19 al 22 Nov |
$1,320.00 |
Sin firma del beneficiario y no especifica la actividad |
4 |
Jorge Frías Cano |
19 al 29 Nov |
1,440.00 |
Sin firma del beneficiario y no especifica la actividad |
4 |
Jorge Frías Cano |
Diciembre |
1,320.00 |
Sin firma del beneficiario y no especifica la actividad |
4 |
Jorge Frías Cano |
Diciembre |
1,320.00 |
Sin firma del beneficiario y no especifica la actividad |
TOTAL JORGE FRÍAS CANO |
||||
TOTAL |
$172,066.25 |
FUE NECESARIO ACLARAR QUE LAS PERSONAS ANTES CITADAS NO FUERON CONTRATADAS ESPECÍFICAMENTE PARA UN EVENTO, SINO QUE FORMAN PARTE DEL PERSONAL QUE COLABORABA CON LA AGRUPACIÓN POLÍTICA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES EN FORMA GENERAL, POR LO TANTO, LOS HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS QUE PERCIBÍAN NO ESTABAN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON ALGÚN EVENTO EN PARTICULAR, NI FUERON EROGADOS CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE ESE EVENTO, POR LO CUAL, SE CONSIDERABA COMO GASTO INDIRECTO.
POR LO ANTES EXPUESTO, Y EN APEGO AL ARTÍ0CULO 6.2 DEL CITADO REGLAMENTO SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LOS RECIBOS CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ LOS RECIBOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES, SIN ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA, RAZÓN POR LA CUAL SE CONSIDERÓ COMO GASTOS INDIRECTOS.
EXISTÍA UN COMPROBANTE DE UNA UNIVERSIDAD POR UN IMPORTE DE $85,000.00, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN CURSO A UN TERCERO, LO CUAL SE CONSIDERÓ UN GASTO DE OPERACIÓN ORDINARIA. A CONTINUACIÓN SE SEÑALA EL DOCUMENTO EN COMENTO:
EVENTO |
FOLIO |
PROVEEDOR |
CONCEPTO DE PAGO |
IMPORTE |
4 |
5010 |
Sociedad Panamericana de Estudios Empresariales, A.C. |
Pago del Sr. Sánchez Argomedo Fernando E. Pago 1er. año MEDEX. |
$85,000.00 |
EN CONSECUENCIA, DICHO IMPORTE NO FUE SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 3.1, INCISO A) DEL CITADO REGLAMENTO QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"NO SERÁN SUSCEPTIBLES DEL FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO.
a) LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA".
POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
ADICIONALMENTE, DICHO IMPORTE SE PAGÓ CON CHEQUE A NOMBRE DE UNA TERCERA PERSONA, Y NO A NOMBRE DEL PROVEEDOR, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
No. EVENTO |
FACTURA |
CHEQUE BANCOMER |
||||||
NÚMERO |
FECHA |
PROVEEDOR |
IMPORTE |
NÚMERO |
FECHA |
A FAVOR DE |
IMPORTE |
|
4 |
5010 |
19-12-01 |
Sociedad Panamericana de Estudio Empresariales, A.C. |
$85,000.00 |
3268 |
11-12-01 |
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, A.C. |
$85,000.00 |
POR LO ANTES EXPUESTO, Y AL HABER INCUMPLIDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5.3 DEL CITADO REGLAMENTO Y ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD DE LOS PUNTOS ANTERIORES FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ CONSTANCIA QUE ESTABLECE QUE SOCIEDAD PANAMERICANA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES, A.C. ES LA RAZÓN SOCIAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESA. RAZÓN POR LA CUAL SE CONSIDERÓ CORRECTO EL PAGO CON CHEQUE.
POR LO QUE SE REFIERE AL PAGO DEL CURSO A UN TERCERO, LA AGRUPACIÓN MANIFESTÓ LO QUE A LA LETRA DICE:
"EL SR. SÁNCHEZ ARGOMEDO FERNANDO E. SE DESEMPEÑA DENTRO DE COORDINADORA CIUDADANA REALIZANDO INVESTIGACIONES".
LA CONTESTACIÓN QUE OFRECE LA AGRUPACIÓN NO SATISFIZO A LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN YA QUE LA NORMA ES CLARA AL ESTABLECER QUE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA Y DE LA CULTURA POLÍTICA. EN CONSECUENCIA, DICHO GASTO NO SE VINCULÓ CON ESTA ACTIVIDAD, INCUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 2.1, INCISO B) DEL REGLAMENTO PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO APLICABLE A LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS. RAZÓN POR LA CUAL LA OBSERVACIÓN NO QUEDÓ SUBSANADA.
POR LO QUE CORRESPONDE A LA COLUMNA "DOCUMENTACIÓN ADICIONAL" POR UN IMPORTE DE $1,198.99, SE CONSIDERABA NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO DEBIDO A QUE LA AGRUPACIÓN NO LO HABÍA REPORTADO EN EL FORMATO ÚNICO PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO "FUC". DICHO IMPORTE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:
EVENTO |
CONCEPTO |
NOMBRE |
IMPORTE |
1 |
Honorarios Asimilados a Salarios |
Alejandra Zafra Alvarado |
$1,198.99 |
POR LO ANTES EXPUESTO, Y CON APEGO AL ARTÍCULO 6.2 DEL CITADO REGLAMENTO, SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN MANIFESTÓ LO QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"POR UN ERROR EN LA CAPTURA DE FORMATO ÚNICO DE COMPROBACIÓN DE GASTO NO SE ANEXO EL GASTO DEL HONORARIO ASIMILADO DE LA SEÑORITA ALEJANDRA ZAFRA ALVARADO POR UN IMPORTE DE $1,198.99".
SIN EMBARGO NO REALIZÓ CORRECCIÓN ALGUNA. POR LO TANTO, NO ES SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO YA QUE DICHO COMPROBANTE DEBIÓ ESTAR RELACIONADO EN UN "FUC" COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 5.2 DEL REGLAMENTO DE LA MATERIA.
ACTIVIDADES EDITORIALES
EL TOTAL DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN ESTE RUBRO FUE POR UN IMPORTE DE $182,190.39, INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
EVENTO |
NOMBRE |
DIRECTO |
INDIRECTO |
NO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD |
TOTAL |
5 |
Publicación mensual boletín enero |
$2,645.00 |
$2,470.00 |
$5,115.00 |
|
6 |
Publicación mensual boletín febrero |
2,969.39 |
4,940.00 |
7,909.39 |
|
7 |
Publicación mensual boletín marzo |
2,645.00 |
4,940.00 |
7,585.00 |
|
8 |
Publicación mensual boletín abril |
2,645.00 |
2,470.00 |
5,115.00 |
|
9 |
Publicación mensual boletín mayo |
2,645.00 |
4,940.00 |
7,585.00 |
|
10 |
Publicación mensual boletín junio |
2,801.00 |
5,440.00 |
8,241.00 |
|
11 |
Publicación mensual boletín julio |
2,645.00 |
2,720.00 |
5,365.00 |
|
12 |
Publicación mensual boletín agosto |
2,645.00 |
5,440.00 |
$2,700.00 |
10,785.00 |
13 |
Publicación mensual boletín septiembre |
2,645.00 |
5,440.00 |
8,085.00 |
|
14 |
Publicación mensual boletín octubre |
3,095.00 |
13,200.00 |
16,295.00 |
|
15 |
Publicación mensual boletín noviembre |
2,645.00 |
13,200.00 |
15,845.00 |
|
16 |
Publicación mensual boletín diciembre |
2,645.00 |
13,200.00 |
15,845.00 |
|
17 |
Boletín trimestral de Coord Ciud. Ene-Mzo |
5,290.00 |
2,470.00 |
7,760.00 |
|
18 |
Boletín trimestral de Coord Ciud Abril-Junio |
5,290.00 |
2,470.00 |
7,760.00 |
|
19 |
Boletín trimestral de Coord Ciud Julio-Sep |
5,290.00 |
2,720.00 |
8,010.00 |
|
20 |
Boletín trimestral de Coord Ciud Octubre -Dic |
5,290.00 |
39,600.00 |
44,890.00 |
|
TOTAL |
$125,660.00 |
$2,700.00 |
$182,190.39 |
POR LO QUE RESPECTA A LA COLUMNA DE GASTOS DIRECTOS POR UN IMPORTE DE $53,830.39, DICHO GASTO FUE EROGADO EN LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE TAREAS, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
NO. EVENTO |
IMPRESIONES |
ENVÍOS |
FOTOCOPIAS |
REVELADO |
IMPORTE |
5 |
$2,645.00 |
$0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
$2,645.00 |
6 |
2,645.00 |
146.00 |
178.39 |
0.00 |
2,969.39 |
7 |
2,645.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,645.00 |
8 |
2,645.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,645.00 |
9 |
2,645.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,645.00 |
10 |
2,645.00 |
82.00 |
0.00 |
74.00 |
2,801.00 |
11 |
2,645.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,645.00 |
12 |
2,645.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,645.00 |
13 |
2,645.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,645.00 |
14 |
2,645.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
3,095.00 |
15 |
2,645.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,645.00 |
16 |
2,645.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,645.00 |
17 |
5,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,290.00 |
18 |
5,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,290.00 |
19 |
5,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,290.00 |
20 |
5,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,290.00 |
TOTAL |
$52,900.00 |
$678.00 |
$178.39 |
$74.00 |
$53,830.39 |
REFERENTE A LA COLUMNA DE GASTOS INDIRECTOS POR UN IMPORTE DE $125,660.00, SE CONSIDERABA QUE FUERON EROGADAS EN GASTOS QUE NO SE VINCULABAN DIRECTAMENTE CON UNA ACTIVIDAD EN PARTICULAR, PERO SI EN LO GENERAL CON LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. DICHO IMPORTE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
"FUC" |
NOMBRE |
FECHA |
PERÍODO |
IMPORTE |
5 |
Montaño Infante Sandra |
09/02/2001 |
01 al 09 Enero 2001 |
$2,470.00 |
6 |
Montaño Infante Sandra |
06/02/2001 |
25 de Enero al 06 Feb 2001 |
2,470.00 |
6 |
Montaño Infante Sandra |
20/02/2001 |
07 al 20 de Febrero 2001 |
2,470.00 |
7 |
Montaño Infante Sandra |
07/03/2001 |
21 Feb al 07 Mzo 2001 |
2,470.00 |
7 |
Montaño Infante Sandra |
22/03/2001 |
08 al 22 Mzo 2001 |
2,470.00 |
8 |
Montaño Infante Sandra |
03/04/2001 |
23 Mzo al 03 Abril 2001 |
2,470.00 |
9 |
Montaño Infante Sandra |
03/05/2001 |
21 Abril al 03 Mayo 2001 |
2,470.00 |
9 |
Montaño Infante Sandra |
21/05/2001 |
04 al 21 Mayo 2001 |
2,470.00 |
10 |
Montaño Infante Sandra |
12/06/2001 |
Incompleto |
2,720.00 |
10 |
Montaño Infante Sandra |
25/06/2001 |
Incompleto |
2,720.00 |
11 |
Montaño Infante Sandra |
10/07/2001 |
Incompleto |
2,720.00 |
12 |
Montaño Infante Sandra |
06/08/2001 |
Incompleto |
2,720.00 |
12 |
Montaño Infante Sandra |
27/08/2001 |
Incompleto |
2,720.00 |
13 |
Montaño Infante Sandra |
04/09/2001 |
Incompleto |
2,720.00 |
13 |
Montaño Infante Sandra |
17/09/2001 |
Incompleto |
2,720.00 |
17 |
Montaño Infante Sandra |
24/01/2001 |
10 al 24 Enero 2001 |
2,470.00 |
18 |
Montaño Infante Sandra |
20/04/2001 |
04 al 20 Abril 2001 |
2,470.00 |
19 |
Montaño Infante Sandra |
23/07/2001 |
Incompleto |
2,720.00 |
TOTAL MONTAÑO INFANTE SANDRA |
||||
14 |
Escudero Lores Rafael |
31/10/2001 |
2da. Semana Octubre |
$6,600.00 |
14 |
Escudero Lores Rafael |
31/10/2001 |
4ta. Semana Octubre |
6,600.00 |
15 |
Escudero Lores Rafael |
09/11/2001 |
1era. Semana Noviembre |
6,600.00 |
15 |
Escudero Lores Rafael |
16/11/2001 |
2da. Semana Noviembre |
6,600.00 |
16 |
Escudero Lores Rafael |
07/12/2001 |
1era. Semana Diciembre |
6,600.00 |
16 |
Escudero Lores Rafael |
14/12/2001 |
2da. Semana Diciembre |
6,600.00 |
20 |
Escudero Lores Rafael |
31/10/2001 |
1era. Semana Octubre 2001 |
6,600.00 |
"FUC" |
NOMBRE |
FECHA |
PERÍODO |
IMPORTE |
20 |
Escudero Lores Rafael |
31/10/2001 |
3era. Semana Octubre 2001 |
6,600.00 |
20 |
Escudero Lores Rafael |
23/11/2001 |
3era. Semana Noviembre 2001 |
6,600.00 |
20 |
Escudero Lores Rafael |
30/11/2001 |
4ta. Semana Noviembre 2001 |
6,600.00 |
20 |
Escudero Lores Rafael |
21/12/2001 |
3era. Semana Diciembre 2001 |
6,600.00 |
20 |
Escudero Lores Rafael |
28/12/2001 |
4ta. Semana Diciembre 2001 |
6,600.00 |
TOTAL ESCUDERO LORES RAFAEL |
||||
TOTAL |
$125,660.00 |
FUE NECESARIO ACLARAR QUE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LES PAGO POR ESTE CONCEPTO, NO FUERON CONTRATADAS ESPECÍFICAMENTE PARA UN EVENTO, SINO QUE FORMAN PARTE DEL PERSONAL QUE COLABORABA CON LA AGRUPACIÓN POLÍTICA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES EN FORMA GENERAL, POR LO TANTO, LOS HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS QUE PERCIBÍAN NO ESTABAN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON ALGÚN EVENTO EN PARTICULAR.
LA OBSERVACIÓN ANTES CITADA FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN MANIFESTÓ LO QUE A LA LETRA DICE:
"SE MANDARON IMPRIMIR NUEVOS RECIBOS PARA SUSTITUIR LOS ANTERIORES DONDE INDICARAN LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA POR LO TANTO ESTA EN PROCESO DE ENTREGA".
PROCEDE ACLARAR QUE LA AGRUPACIÓN NO DEBE SUSTITUIR LOS RECIBOS PRESENTADOS, YA QUE INCURRIRÍA EN UNA FALTA IMPRUDENCIAL POR CONSIDERARSE ALTERACIÓN EN UN DOCUMENTO OFICIAL.
SIN EMBARGO, AL PRESENTAR LOS RECIBOS ORIGINALMENTE PRESENTADOS Y AL NO DESCRIBIR LA ACTIVIDAD RETRIBUIDA SE CONSIDERÓ UN GASTO INDIRECTO.
POR LO QUE SE REFIERE A LA COLUMNA "NO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD" POR UN IMPORTE DE $2,700.00, SE ENCONTRABA SOPORTADO CON FACTURAS CON EL CONCEPTO DE SÍNTESIS DIARIO DE PERIÓDICOS, MISMAS QUE NO SE VINCULABAN CON UN EVENTO EN ESPECÍFICO, DE ESTA MANERA SE CONSIDERABA UN GASTO DE OPERACIÓN ORDINARIO. DICHO IMPORTE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
EVENTO |
FACTURA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
IMPORTE |
12 |
7458 |
Investigaciones Motolinía, A. C. |
Síntesis diaria local del mes de enero del 2001 |
$450.00 |
12 |
7419 |
Investigaciones Motolinía, A. C. |
Síntesis diaria local del mes de febrero del 2001 |
450.00 |
12 |
7414 |
Investigaciones Motolinía, A. C. |
Síntesis diaria local del mes de marzo del 2001 |
450.00 |
12 |
7546 |
Investigaciones Motolinía, A. C. |
Síntesis diaria local del mes de abril del 2001 |
450.00 |
12 |
7576 |
Investigaciones Motolinía, A. C. |
Síntesis diaria local del mes de mayo del 2001 |
450.00 |
12 |
7635 |
Investigaciones Motolinía, A. C. |
Síntesis diaria local del mes de julio del 2001 |
450.00 |
TOTAL |
POR LO ANTES EXPUESTO, Y CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 3.1 INCISO A) DEL CITADO REGLAMENTO QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"NO SERÁN SUSCEPTIBLES DEL FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO.
a) LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN MANIFESTÓ HABER EFECTUADO LA RECLASIFICACIÓN A OPERACIÓN ORDINARIA, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DE $2,700.00, NO ES SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
GASTOS INDIRECTOS
EL TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN REPORTADA EN ESTE RUBRO FUE POR UN IMPORTE DE $226,313.60, QUE SE INTEGRABA DE LA SIGUIENTE MANERA:
EVENTO |
GASTOS INDIRECTOS |
COMPROBANTE A NOMBRE DE TERCEROS |
GASTOS SIN REQUISITOS FISCALES |
SIN COMPROBANTE |
TOTAL |
21 |
$0.00 |
$16,440.00 |
|
|
$16,440.00 |
22 |
20,569.00 |
13,749.00 |
$30,747.00 |
$6,216.00 |
71,281.00 |
23 |
72,923.00 |
|
|
4,819.00 |
77,742.00 |
24 |
60,850.60 |
|
|
|
60,850.60 |
TOTAL |
$154,342.60 |
$30,189.00 |
$30,747.00 |
$11,035.00 |
$226,313.60 |
DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
POR LO QUE RESPECTA A LA COLUMNA DE "GASTOS INDIRECTOS" POR UN IMPORTE DE $154,342.60, SE CONSIDERÓ QUE FUERON EROGADOS EN GASTOS QUE NO SE VINCULABAN DIRECTAMENTE CON UNA ACTIVIDAD EN PARTICULAR, PERO SI EN LO GENERAL CON LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. DICHO IMPORTE SE INTEGRABA DE LA SIGUIENTE FORMA:
EVENTO |
ARRENDAMIENTO |
MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO |
PAPELERÍA |
TELÉFONO |
LUZ |
TOTAL |
22 |
$17,250.00 |
|
|
$3,195.00 |
$124.00 |
$20,569.00 |
23 |
51,750.00 |
8,740.00 |
|
12,288.00 |
145.00 |
72,923.00 |
24 |
51,750.00 |
|
1,164.60 |
7,721.00 |
215.00 |
60,850.60 |
TOTAL |
$120,750.00 |
$8,740.00 |
$1,164.60 |
$23,204.00 |
$484.00 |
$154,342.60 |
SE LOCALIZARON PAGOS AMPARADOS CON COMPROBANTES A NOMBRE DE TERCERAS PERSONAS POR UN IMPORTE DE $30,189.00, COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:
EVENTO |
CONCEPTO |
NOMBRE |
IMPORTE |
21 |
Teléfono 56-61-82-96 |
Publicidad Ferrer |
$5,979.00 |
21 |
Teléfono 56-61-45-41 |
Publicidad Ferrer |
4,020.00 |
21 |
Teléfono 56-61-49-17 |
Aryco, S. A. |
993.00 |
21 |
Teléfono 56-61-50-41 |
Aryco, S. A. |
2,578.00 |
21 |
Teléfono 56-62-29-97 |
Aryco, S. A. |
871.00 |
21 |
Teléfono 56-61-78-46 |
Filmocomunicación |
1,439.00 |
21 |
Luz |
Fund Des Sost en Mex |
560.00 |
22 |
Teléfono 56-61-82-96 |
Publicidad Ferrer |
5,440.00 |
22 |
Teléfono 56-61-45-41 |
Publicidad Ferrer |
3,322.00 |
22 |
Teléfono 56-61-49-17 |
Aryco, S.A. |
824.00 |
22 |
Teléfono 56-61-50-41 |
Aryco, S.A. |
1,341.00 |
22 |
Teléfono 56-62-29-97 |
Aryco, S.A. |
768.00 |
22 |
Teléfono 56-61-78-46 |
Filmocomunicaciones |
1,326.00 |
22 |
Luz |
Fund.Des Sost en Mex |
728.00 |
TOTAL |
FUE NECESARIO INDICAR QUE LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ARYCO, S. A. DE C. V. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2000, DONDE ESPECIFICA LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS ANTES CITADOS, SIN EMBARGO, FALTA EL CONTRATO DEL AÑO 2001.
POR LO ANTES EXPUESTO, Y CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5.4 DE REGLAMENTO PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS, QUE A LA LETRA ESTABLECE:
"LOS COMPROBANTES DEBERÁN SER INVARIABLEMENTE EN ORIGINALES, ESTAR A NOMBRE DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICA NACIONAL Y REUNIR TODOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LAS DISPOSICIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA". DE PERSONAS MORALES (...), EN CASO CONTRARIO DICHA INFORMACIÓN NO TENDRÁ VALIDEZ PARA EFECTOS DE COMPROBACIÓN".
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL AÑO 2001, DONDE INDICARA LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS A QUE SE REFIERE, ASIMISMO, ACLARARA EL PORQUE ALGUNOS RECIBOS NO ESTÁN A NOMBRE DEL ARRENDADOR.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AÚN CUANDO LA AGRUPACIÓN DIO CONTESTACIÓN AL OFICIO CITADO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, NO PRESENTÓ ACLARACIÓN ALGUNA POR LO QUE LA OBSERVACIÓN NO FUE SUBSANADA.
LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO REUNÍA LOS REQUISITOS FISCALES POR UN IMPORTE DE $30,747.00, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
EVENTO |
CONCEPTO |
IMPORTE |
OBSERVACIÓN |
22 |
Pago de renta |
$30,000.00 |
Presentó un recibo en una hoja simple |
22 |
Mantenimiento equipo de computo |
747.00 |
La vigencia de la factura es hasta marzo de 2001 y fue expedida en abril del 2001 |
TOTAL |
$30,747.00 |
POR LO ANTES EXPUESTO, Y CON APEGO AL ARTÍCULO 5.4 DEL CITADO REGLAMENTO Y ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN I Y VIII, PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE A LA LETRA ESTABLECE.
ARTÍCULO 29-A
"LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMÁS DE LOS REQUISITOS QUE EL MISMO ESTABLECE, DEBERÁN REUNIR LO SIGUIENTE:
FRACCIÓN I. CONTENER IMPRESO EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA (...)
FRACCIÓN VIII. FECHA DE IMPRESIÓN Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE IMPRESOR AUTORIZADO.
PLAZOS PARA UTILIZAR LOS COMPROBANTES.
LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO PODRÁN SER UTILIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE SU FECHA DE IMPRESIÓN..."
SE SOLICITÓ A LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTARA LOS COMPROBANTES SOPORTE QUE CUMPLIERAN CON LOS REQUISITOS FISCALES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN MANIFESTÓ LO QUE A LA LETRA DICE:
"SE PRESENTAN RECIBOS DE ARRENDAMIENTO POR PRIMEROS MESES; SE PRESENTA LA NUEVA FACTURA No. 623 QUE CONSTITUYE A LA FACTURA N. 571"
DE LA VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE DETERMINÓ QUE RESPECTO AL IMPORTE DE $30,000.00, PRESENTAN TRES RECIBOS DE RENTA EN COPIA FOTOSTÁTICA POR UN IMPORTE DE $22,074.25 CADA UNO, LO CUAL NO SE RELACIONA CON EL IMPORTE OBSERVADO; AL PRESENTAR EN COPIA FOTOSTÁTICA LOS RECIBOS DE ARRENDAMIENTO, LA AGRUPACIÓN INCUMPLIÓ CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5.4 DEL REGLAMENTO DE LA MATERIA. RAZÓN POR LA CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
POR LO QUE RESPECTA AL IMPORTE DE $747.00, LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ LA FACTURA QUE SUSTITUYE LA ANTERIOR, PERO LA FECHA ES DEL 2002.
AL SUSTITUIR LA FACTURA POR OTRA, LA AGRUPACIÓN ESTA INCURRIENDO EN UNA FALTA IMPRUDENCIAL EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE YA DEBIÓ SER ENTERADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL EFECTUAR EL CAMBIO EXISTE UNA ALTERACIÓN EN UN DOCUMENTO OFICIAL.
POR OTRA PARTE, LA AGRUPACIÓN RELACIONÓ EN EL FORMATO ÚNICO DE GASTOS "FUC" UN IMPORTE DE $11,035.00, EN EL CUAL NO SE LOCALIZARON LOS COMPROBANTES, COMO SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:
EVENTO |
CONCEPTO |
IMPORTE |
22 |
Teléfono |
$6,216.00 |
23 |
Teléfono |
4,819.00 |
TOTAL |
POR LO ANTES EXPUESTO, Y CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5.4 DEL CITADO REGLAMENTO. SE SOLICITÓ QUE PRESENTARA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ORIGINAL CON REQUISITOS FISCALES.
LA SOLICITUD FUE COMUNICADA A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE OFICIO NÚMERO STCPPPR/016/02 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2002, RECIBIDO POR EL INSTITUTO POLÍTICO EL 19 DEL MISMO MES Y AÑO.
AL RESPECTO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA AGRUPACIÓN MANIFESTÓ LO QUE A LA LETRA DICE:
"POR ERROR DE CAPTURA SE INDICA QUE EL GASTO POR $6,216.00, ES DE TELÉFONO POR GASTOS DIVERSOS LOS CUALES SE ANEXAN A CONTINUACIÓN REALIZANDO LA RECLASIFICACIÓN NECESARIA".
RESPECTO AL IMPORTE DE $4,819.00, LA AGRUPACIÓN MENCIONA:
"SE SOLICITÓ A TELÉFONOS DE MÉXICO COPIA DE DEL RECIBO DE TELÉFONOS YA QUE FUE EXTRAVIADO".
LA RESPUESTA DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA SE CONSIDERÓ INSATISFACTORIA PARA LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN, AÚN CUANDO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR UN TOTAL DE $3,011.00; ÉSTA NO REÚNE TODOS LOS REQUISITOS FISCALES, AL NO TENER EL NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN, ASIMISMO NO SE RELACIONÓ EN EL FORMATO ÚNICO PARA LA COMPROBACIÓN "FUC". POR LO TANTO, SE CONSIDERÓ NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO.
POR LO QUE RESPECTA A LA DIFERENCIA DE $3,205.00, ASÍ COMO DEL IMPORTE DE $4,819.00, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ALGUNA. RAZÓN POR LA CUAL LA OBSERVACIÓN NO QUEDÓ SUBSANADA.
POR LO ANTES EXPUESTO Y CON BASE EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL "COORDINADORA CIUDADANA", LAS CIFRAS FINALES QUE DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 4.1 Y 6.4 DEL REGLAMENTO APLICABLE, SE ENCUENTRAN CLASIFICADAS EN GASTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y NO SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO, COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:
CONCEPTO |
IMPORTE DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA |
GASTOS DIRECTOS |
GASTOS INDIRECTOS |
GASTOS NO SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO |
Educación y Capacitación Política |
$150,789.03 |
$81,458.03 |
$53,990.00 |
$15,341.00 |
Investigación Socioeconómica y Política |
282,816.52 |
14,110.00 |
172,066.25 |
96,640.27 |
Tareas Editoriales |
182,190.39 |
53,830.39 |
125,660.00 |
2,700.00 |
Gastos Indirectos |
218,289.60 |
0 |
154,342.60 |
63,947.00 |
Total |
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL COORDINADORA CIUDADANA
GASTOS CON REQUISITOS FISCALES DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA
ANEXO 1
EVENTO |
PASAJE |
PROPAGANDA |
HOSPEDAJE |
PAPELERÍA |
ALQUILER DE TRANSPORTE |
HONORARIOS GRAVADOS |
CASETAS |
CONSUMO |
SUSCRIPCIÓN |
TOTAL |
$1,769.50 |
$250.00 |
$610.43 |
$216.35 |
$135.00 |
$4,410.00 |
$0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
$7,391.28 |
|
2,171.00 |
0.00 |
3,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
571.00 |
594.00 |
660.00 |
7,082.00 |
|
1,132.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,498.00 |
||
TOTAL |
$5,072.50 |
$250.00 |
$3,946.43 |
$216.35 |
$251.00 |
$4,410.00 |
$571.00 |
$594.00 |
$660.00 |